Código de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) número de anuncio: 2022 – 038 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 22 de abril de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono y correo el 12 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, el Sr. Fan Yuan. La reunión debería llegar a nueve directores y llegar a nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 de la empresa y resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, todos los directores se abstienen de votar.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021”
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre el desempeño de las funciones de la Comisión en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil por la empresa para los directores, supervisores y altos directivos
Votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, todos los directores se abstienen de votar.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de algunos sistemas básicos de gestión de la empresa
Propuesta de modificación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación
Propuesta de modificación de las normas de aplicación de la Comisión de estrategia y desarrollo
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de auditoría
Propuesta de modificación de las normas de aplicación del Comité de nombramientos
Proyecto de ley sobre la modificación de las normas de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Los proyectos de ley (1) – (5) están dentro de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración, y los proyectos de ley (6) – (9) deben presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la anulación de la parte reservada del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la anulación de la parte reservada del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no se han atribuido.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la parte reservada del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) “2020 restrictive Stock Incentive Plan reservation Granting part of the first belonging period to the announcement of the conditions of belonging.
Deliberación y aprobación de la propuesta de ley sobre la venta de acciones y transacciones conexas de filiales de propiedad total: 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. El Sr. Wu Zhuo Qun, Director Asociado, se abstuvo de votar. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la venta de acciones y transacciones conexas de filiales.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
