Código de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) número de anuncio: 2022 – 030 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 22 de abril de 2022 se celebró la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y tanto el Consejo de Administración como el Consejo de Supervisión acordaron presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Con el fin de proteger los intereses de los inversores y reducir los riesgos de funcionamiento de la empresa, y promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la dirección de la empresa, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la Comisión Reguladora de valores de China.
Programa específico de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
2. Asegurados: la sociedad y todos los directores, supervisores, personal directivo superior (incluido el Director General, el Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas especificadas en los estatutos) y las personas físicas empleadas.
3. Límite de indemnización: no más de 30 millones de yuan al a ño
4. Prima de seguro: no más de 250000 RMB / año
5. Período de seguro: del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 (por un período de 12 meses), que incluye la fecha de inicio y la fecha de vencimiento.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y, al mismo tiempo, se ha presentado a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros, incluida, entre otras cosas, la Determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, la prima de seguro y otras cláusulas de seguro dentro de los límites de la autoridad mencionada; Selección y nombramiento de corredores de seguros u otras estructuras intermediarias; Firmar los documentos pertinentes y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro, as í como de la renovación o renovación del seguro después de la expiración del contrato de seguro. Todos los directores y supervisores de la propuesta se abstendrán de votar y presentarán directamente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, creemos que la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de la empresa para los directores, supervisores y altos directivos puede garantizar la posible responsabilidad de indemnización de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, lo que es beneficioso para mejorar el nivel de gobernanza empresarial, promover el cumplimiento de las responsabilidades de los responsables y mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Conviene en que la empresa compre seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos y en que los asuntos mencionados se presenten a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior puede garantizar la responsabilidad de los directores, supervisores y personal directivo superior en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, promover el desempeño de las responsabilidades del personal directivo y mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Acuerda que la empresa compre un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
