Código de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) número de anuncio: 2022 – 039 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró por correo electrónico y teléfono el 12 de abril de 2022, y se celebró por votación in situ el 22 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Feng xuhang. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores, De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante era legal. Eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es una consideración integral basada en el desarrollo de la industria, la etapa de desarrollo de la empresa, su propio modo de funcionamiento y las necesidades de capital de la empresa, que se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai y a los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación actual de la empresa, es favorable al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica a la empresa ni a sus accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2021.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021;
Votación: 0 votos a favor; 0 votos en contra; Todos los supervisores se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre la venta de algunas acciones y transacciones conexas de las filiales de propiedad total de la empresa, y consideró que la transacción era beneficiosa para el desarrollo del negocio de Seguridad de la red de automóviles de la empresa y la estabilidad del personal básico, era compatible con la realización de los Objetivos estratégicos a largo plazo de la empresa y no perjudicaba los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. Cuando el Consejo de Administración examinó el asunto, los directores afiliados votaron sobre la retirada, el procedimiento de deliberación y adopción de decisiones se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no hubo casos que perjudicaran los intereses de la sociedad y los accionistas, por lo que el Consejo de Supervisión acordó que la sociedad vendiera parte de sus acciones y transacciones conexas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la venta de acciones y transacciones conexas de filiales.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual sobre la responsabilidad social.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil por la empresa para los directores, supervisores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que la compra de seguros de responsabilidad civil por la empresa para los directores, supervisores y altos directivos puede proporcionar protección a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, lo que es beneficioso para mejorar el nivel de gobernanza empresarial y promover el desempeño de sus funciones por el personal responsable. Perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Acuerda que la empresa compre un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Votación: 0 votos a favor; 0 votos en contra; Todos los supervisores se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “medidas de gestión”) y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), la Junta de supervisores verifica si Los objetivos de los incentivos reservados para la concesión del plan de incentivos a las acciones restringidas de 2021 de la empresa cumplen las condiciones de concesión y emite dictámenes de verificación sobre las siguientes cuestiones:
El objeto incentivador de los derechos e intereses que se han de conceder en este momento tiene la calificación de trabajo especificada en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otros documentos legales, reglamentarios y normativos, as í como en los Estatutos de la sociedad, cumple las condiciones del objeto incentivador estipuladas en las medidas administrativas y las Normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, y cumple el alcance del objeto incentivador estipulado en el plan de incentivos. No existe ninguna circunstancia que no pueda ser objeto de incentivos, como se estipula en el artículo 8 de las medidas de gestión, y no hay directores independientes, supervisores, accionistas o controladores reales que posean más del 5% de las acciones de la empresa, ni sus cónyuges, padres e hijos.
La calificación del sujeto de los derechos e intereses concedidos es legal y válida, y cumple las condiciones para obtener los derechos e intereses concedidos.
Si la empresa y el objeto de incentivo no pueden conceder derechos e intereses, se han cumplido las condiciones para que el objeto de incentivo establecido en el plan de incentivos de la empresa obtenga derechos e intereses.
La empresa determina que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas concedidas al objeto incentivador en virtud del presente plan de incentivos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y del plan de incentivos relativas a la fecha de concesión.
Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas concedidas a los beneficiarios del plan de incentivos se fijara en el 22 de abril de 2022, y acordó conceder 308675.000 acciones restringidas a tres beneficiarios del plan de incentivos a un precio de 178,00 Yuan / acción.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas 2021. Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la anulación de la parte reservada del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
La Junta de supervisores considera que las acciones restringidas concedidas a las acciones reservadas que aún no han sido asignadas por la parte inválida se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2020, y no perjudican los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la parte inválida de la empresa ha sido concedida a acciones restringidas reservadas que aún no han sido asignadas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la anulación de la parte reservada del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no se han atribuido.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la parte reservada del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020
La Junta de supervisores considera que se han cumplido las condiciones de atribución del primer período de atribución de la parte reservada y concedida del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, y está de acuerdo en que 58 sujetos de incentivos que cumplen las condiciones de atribución pertenecen a 2418000 acciones restringidas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) “2020 restrictive Stock Incentive Plan reservation Granting part of the first belonging period to the announcement of the conditions of belonging.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución de los supervisores de las empresas
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la sustitución de supervisores.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
