Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De acuerdo con las normas de la bolsa de Shanghai, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) (en adelante, "la empresa"), hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de Los directores de la segunda reunión de la empresa en un espíritu de seriedad, responsabilidad y búsqueda de la verdad a partir de los hechos, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
Opinión independiente sobre la propuesta de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El director independiente considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es una consideración integral basada en el desarrollo de la industria, la etapa de desarrollo de la empresa, el modo de funcionamiento y las necesidades de capital de la empresa, y que sus procedimientos de adopción de decisiones son legales, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, la Comisión Reguladora de valores de China y las normas pertinentes de la bolsa de Shanghái, y se ajustan a las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghái sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa. Disposiciones pertinentes de los estatutos. El plan tiene en cuenta las necesidades financieras futuras de la empresa y la situación real futura, as í como los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación de la estructura de auditoría de la empresa en 2022
El director independiente considera que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, tiene una rica experiencia y profesionalidad en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, ha prestado un servicio de auditoría de alta calidad a la empresa en el proceso de cooperación anterior con la empresa y ha desempeñado un papel positivo y constructivo en la regulación del funcionamiento financiero de la empresa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y emitió una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable. A fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, se acordó que la empresa renovara su nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
En tercer lugar, la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta de confirmación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa 2021 es que la empresa 2021 se ejecutará estrictamente de conformidad con la remuneración de los directores y el personal directivo superior y el sistema de evaluación de incentivos conexo, el plan de remuneración Es razonable, el procedimiento de evaluación de la actuación profesional y el pago de la remuneración se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y a la situación real de la empresa. En conclusión, acordamos confirmar la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y acordamos que el Consejo de Administración presentara la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El director independiente considera que la empresa depositará los fondos recaudados en la cuenta especial de los fondos recaudados y firmará el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados que haya examinado y aprobado el Consejo de Administración, y que el uso de los fondos recaudados por la empresa no violará las disposiciones pertinentes, como el cambio de uso encubierto, y Se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado, el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, etc. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente considera que el informe de autoevaluación sobre el control interno preparado por la empresa ha mantenido un control interno eficaz relacionado con los estados financieros en todos los aspectos importantes el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas y las disposiciones conexas emitidas por los cinco ministerios, incluido El Ministerio de Finanzas.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos
El director independiente considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior puede garantizar la responsabilidad de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, promover el desempeño de las responsabilidades del personal directivo y mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa compre el seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos y en que las cuestiones mencionadas se presenten a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El director independiente considera que esta propuesta se ha presentado a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las condiciones de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y que no hay violación de las leyes, reglamentos, documentos normativos o Los estatutos pertinentes, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021
El director independiente considera que: (1) de conformidad con la autorización de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración determina que la fecha de concesión de la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 es el 22 de abril de 2022, y que La fecha de concesión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y otras leyes y reglamentos, as í como a la fecha de concesión del plan de incentivos.
No se ha encontrado ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de incentivos de capital en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión, y la empresa tiene la calificación principal para aplicar el plan de incentivos de capital.
La determinación por la empresa de los objetivos de incentivos reservados para la concesión de acciones restringidas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, a las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión y las normas de Inclusión en la lista, al alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos y a la legalidad de su calificación como sujeto de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021. Eficaz.
La aplicación del plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y la Misión de la columna vertebral básica de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, contribuir al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, se acordó que la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se fijara en el 22 de abril de 2022 y que se concedieran 308675 acciones restringidas a tres sujetos de incentivos a un precio de 178,00 Yuan / acción.
Opiniones independientes sobre la propuesta de abolir la parte reservada del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
El director independiente considera que la anulación de algunas de las acciones restringidas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020, y que las decisiones adoptadas cumplen los procedimientos necesarios.
Por lo tanto, expresamos nuestra opinión independiente de acuerdo con la propuesta de la empresa de abolir la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no se han asignado.
Opiniones independientes sobre la propuesta de que el primer período de atribución de la parte reservada del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020 cumpla las condiciones de atribución
El director independiente considera que, de conformidad con las condiciones de atribución estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020, se han cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución de la parte reservada y concedida del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020, la cantidad atribuible Es de 2418000 acciones, y está de acuerdo en que la empresa se ocupará de las cuestiones relacionadas con la atribución de 58 sujetos de incentivos que cumplan las condiciones de atribución de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020, el Acuerdo de atribución y el procedimiento de examen de la reserva y concesión de algunos objetos de incentivos se ajustan a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020, y no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Todos los directores independientes están de acuerdo en que la sociedad llevará a cabo el registro de las acciones restringidas durante el período de atribución.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de vender algunas acciones y transacciones conexas de filiales de propiedad total
The Independent Director believes that this Transaction Meets the needs of Corporate Strategic Planning and Business Development, the price is fair and reasonable, follows the principle of Fair, Open and Fair marketization, the Board of Directors considered this matter by the related Directors to avoid the vote, deliberation and Decision - Making Procedures in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles No perjudica a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, ni afecta a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo en vender parte de las acciones de la filial y las transacciones conexas.
(no hay texto)
