Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores de la empresa, etc., llevará a cabo eficazmente diversos trabajos en torno a los objetivos anuales de funcionamiento de la empresa. Todos los directores de la empresa, de acuerdo con la actitud responsable hacia los accionistas, cumplieron concienzudamente las responsabilidades asignadas por la Junta General de accionistas, normalizaron continuamente la gobernanza empresarial, cumplieron escrupulosamente sus obligaciones y llevaron a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones en 2021
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal, el desarrollo económico de China y la prevención y el control de epidemias siguen siendo líderes mundiales. Por un lado, el virus covid – 19 sigue mutando, los casos esporádicos desafían la política de limpieza dinámica y la prevención y el control de la epidemia se normalizan; Por otra parte, la inestabilidad del patrón mundial aumenta constantemente la conciencia de los residentes de las dificultades y afecta a la recuperación de la confianza de los consumidores. El entorno externo complejo y cambiante afecta a la demanda de consumo y a la gestión normal de la industria de la cultura y el turismo, lo que hace que la recuperación de la industria sea difícil.
Frente al entorno complejo y a los diversos desafíos fuera de China, la empresa tiene en cuenta la visión y la Misión, se adhiere a la defensa de la singularidad, la innovación y el desarrollo, da pleno juego a la ventaja competitiva, organiza racionalmente el ritmo de gestión de proyectos de manera eficaz, muestra “un poco de sol brillante” fuerte flexibilidad y resistencia. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 118486.600 Yuan, un 31,27% más que el mismo período del año pasado; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 315138 millones de yuan, lo que representa un aumento del 117,98% con respecto al mismo período del año pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 267809 millones de yuan, un aumento del 115,15% con respecto al mismo período del año pasado.
Se espera que el cambio de siglo y la epidemia del siglo sigan evolucionando, que las pruebas de estrés sigan aumentando, que los riesgos y desafíos sean más largos y complejos, y que la empresa tenga una comprensión clara de ello y esté preparada para una guerra prolongada. Frente a la incertidumbre del futuro, la empresa no sólo debe preservar la fuerza, sino también mantener el desarrollo, hacer algo para no hacer nada. Durante el período que abarca el informe, la empresa tomó Hangzhou Songcheng y Shanghai qiangu Scenic Area como el avance, ajustó continuamente la distribución espacial, innovó el contenido rico, optimizó la tendencia de la línea, promovió el modo de parque de artes escénicas para romper y mejorar, y sentó las bases para la reanudación de la gestión a corto plazo de la empresa; Integrated dispatch and Integrated Advantage Resources, increased input, accelerated the Construction of Science and Technology Song City Pace, to provide Guarantee for the Mid – Term Development of the company; Fortalecer el estudio de la situación, el pensamiento profundo y el resumen, llevar a cabo la integración y optimización de la disposición de la industria, la disposición del proyecto, la expansión de los activos ligeros, etc., acelerar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la Plataforma, proporcionar a la empresa
Preparación adecuada para el desarrollo a largo plazo; Reconstruir la estructura de la Organización, la estructura del personal y el proceso de gestión de manera integral, fortalecer la gestión de operaciones finas y proteger el desarrollo integral de la empresa.
II. Labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Serie de sesiones
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
4. Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
7. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020
8. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021
Proyecto de ley sobre la expiración del mandato de los directores independientes y la elección de los directores independientes
Propuesta de modificación del Secretario de la Junta
11. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de cooperación entre la Agencia de viajes dumuqiao, el primer hotel del mundo y la industria Songcheng
12. Proyecto de ley sobre el contrato de arrendamiento de viviendas entre Hangzhou Paradise y el primer hotel del mundo
13. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
14. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
15. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2021
16. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020
1. Propuesta de la 11ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 21 de junio de 2021, sobre la continuación del uso de fondos propios ociosos para invertir en valores y productos financieros.
1. Propuesta de enmienda de los estatutos;
2. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
8 de agosto de 2021 séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Propuesta de revisión del sistema de gestión de las filiales
6. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
7. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
8. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
8 2021 séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
13ª sesión 26 de marzo
5 texto completo del informe del séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos en octubre de 2021 y del tercer trimestre de 2021
14ª sesión 22 de marzo
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Sociedad celebró dos juntas generales de accionistas, y el Consejo de Administración de la sociedad cumplió sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y aplicó concienzudamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
De conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de auditoría ha desempeñado plenamente su función de auditoría y supervisión, principalmente responsable de la supervisión financiera y la verificación de la empresa, as í como de la comunicación y coordinación con las instituciones de auditoría externa. El Comité de auditoría verificó el control interno de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que el sistema de control interno establecido por la empresa se ajustaba a las normas y reglamentos pertinentes y podía controlar eficazmente los riesgos conexos. En 2021, el Comité de auditoría se centró en los informes financieros periódicos de la empresa, el control de la producción y las operaciones, etc. El Comité de auditoría resumió y evaluó la labor de auditoría anual de las empresas de contabilidad y formuló recomendaciones para la renovación de las empresas de contabilidad.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones con diligencia y regulará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con las normas pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. 3. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración desempeñó activamente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, examinó las calificaciones de los candidatos a directores y altos directivos y prestó apoyo a la creación de un equipo de talentos para el desarrollo sostenible de la empresa.
4. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración examinó y resumió la aplicación de la estrategia de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración, llevó a cabo oportunamente un estudio de planificación estratégica de acuerdo con la situación de la industria y el mercado en que se encontraba la empresa, y presentó valiosas opiniones sobre la aplicación de la estrategia de desarrollo de conformidad con la situación real de la empresa.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Durante el período que se examina, los directores independientes de la empresa desempeñaron fielmente y diligentemente las funciones de los directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Mr. Yang yiqing and Ms. Yu qinyi attended the meetings of the Board of Directors and the Special Committee of the Board of Directors in person during their respective terms of office, and there was no absence. The Board of Directors had seriously considered the proposals, expressed Independent views on relevant Matters and did not have any Objection to The matters considered by the Board of Directors. En cuanto a la perfección del sistema de la empresa y la toma diaria de decisiones de gestión, el autor presenta algunas sugerencias profesionales, que son adoptadas por la empresa, que desempeñan un papel positivo en el desarrollo saludable de la empresa y mantienen los beneficios de la empresa y los accionistas, especialmente las pequeñas y medianas acciones.
Plan de actividades para 2022
La empresa se centrará estrechamente en el objetivo estratégico de desarrollo, en un entorno complejo y austero, la concentración, el desarrollo y la innovación, y seguirá firmemente el “modelo de la ciudad de la canción”, siempre será el pionero y líder de los parques temáticos chinos, el patrimonio y la difusión de la cultura china. El plan operativo de la empresa para 2022 es el siguiente:
1. Promover el modelo de parque de artes escénicas a un nuevo nivel
Tomando como punto de partida la zona escénica de Shanghái, tomando como núcleo el Repertorio y la construcción de contenidos, tomando como dos alas la construcción de hardware y atmósfera, la distribución espacial y la planificación de rutas, la empresa llevará a cabo la mejora general y la transformación de los proyectos locales, fortalecerá la propiedad de las grandes artes escénicas y los grandes lugares escénicos, y mejorará la capacidad de carga y la capacidad de resistencia al riesgo de cada proyecto.
Llevar a cabo siempre el nuevo concepto de “Chang Chang Chang Chang”, promover la mejora y perfección de la serie “qiangu Qing”, y garantizar continuamente la vitalidad de la serie “qiangu Qing” a través de la micro – innovación; Ampliar el espectáculo de padres e hijos, el espectáculo de catering, el espectáculo al aire libre, el espectáculo interactivo, el espectáculo de inmersión, el espectáculo de tendencia de la Ciencia y la tecnología, y formar una rica matriz de contenido de innovación múltiple; Combinando factores regionales, estacionales, estacionales, etc., planificamos y realizamos diversas actividades temáticas de festivales para satisfacer las diversas necesidades de la población en todo momento. Con el fin de mejorar la proporción de contenido al aire libre y prolongar la duración de los viajes al aire libre como punto clave, debemos seguir mejorando, construir más lugares escénicos de alta calidad y proporcionar servicios de alta calidad. Tomando la digitalización, la creación de redes y la intelectualización como puntos de Corte, abrazando activamente la innovación tecnológica, aumentando la inversión científica y tecnológica, mejorando constantemente la comodidad y comodidad de los Juegos.
2. Aprovechar las ventajas y crear un nuevo motor para el crecimiento de la Ciencia y la tecnología
Intensificar la aplicación de la transformación digital de los lugares escénicos, fortalecer aún más la aplicación de medios científicos y tecnológicos en los parques temáticos y las escenas de actuación en vivo, desarrollar y lanzar más productos y escenas que combinen el arte y la tecnología, promover la combinación de la tecnología y el arte, la combinación de la tecnología y el rendimiento, mejorar la experiencia de los turistas, hacer que la empresa se ajuste a la marea de la Ciencia y la tecnología, irradiar un nuevo estilo.
En particular, debemos dar pleno juego a la rica experiencia de la empresa en la integración de la creatividad cultural y la Ciencia y la tecnología, a través de la “inversión estratégica + integración de recursos” impulsada por el motor dual, intensificar los esfuerzos para explorar y desarrollar la aplicación de metacosmos en parques temáticos y espectáculos en vivo, acelerar el desarrollo de VR, Ar, Holografía, luz y otras tecnologías emergentes como el núcleo de los productos independientes. Realizar el aterrizaje de proyectos científicos y tecnológicos y las ventas a gran escala, aprovechar la oportunidad de crecer rápidamente en China para liderar la creatividad cultural y la integración de la Ciencia y la tecnología en profundidad de los proveedores, crear un nuevo motor de crecimiento tecnológico de la empresa.
3. Nuevo formato de la plataforma integrada de incubación de recursos
Construir una plataforma, mejorar el formato de negocio, promover la innovación del modelo de negocio. Alrededor de las ventajas básicas de la integración aguas arriba y aguas abajo, la construcción de una nueva red de valor y el orden de la industria, la apertura de la segunda línea de la segunda guerra mundial, una plataforma para la distribución de las empresas, la revitalización de los recursos internos, la minería de las nuevas necesidades del mercado, el consumo de nueva energía cinética, el nuevo modelo de gestión, explorar la construcción de la cadena de suministro, la cadena industrial, la cadena de escenarios a través del “nuevo modelo de la ciudad Song”.
Frente a un entorno externo desfavorable, hacer el peor plan, la mejor preparación. Ajustar la velocidad de expansión de acuerdo a la situación, fortalecer la comunicación y la cooperación externa de todas las Partes, hacer un buen trabajo en la transferencia y el desarrollo de proyectos en Zhuhai y Australia, y sobre esta base explorar más diversos modos de cooperación y desarrollo de proyectos y modos de operación. A través de estos ajustes para hacer que las finanzas de la empresa sean más seguras, el negocio sea más saludable, la posición de la estación es más flexible, responder a la situación epidémica con calma
