Opinión independiente
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, Como el sistema de trabajo de los directores independientes de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en adelante, “la empresa”), como directores independientes de la empresa, hemos examinado las cuestiones pertinentes examinadas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Sobre la base de un juicio independiente, se formulan las siguientes observaciones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
Tras una cuidadosa verificación, no creemos que la empresa ofrezca garantías a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas y a otras partes vinculadas que posean menos del 50% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad o persona no jurídica. En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa de ningún tipo, ni ninguna garantía externa que se prolongue hasta el período de referencia en el período anterior; La empresa no tiene otros accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocupen ilegalmente los fondos de la empresa. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Con el fin de seguir devolviendo a los accionistas, compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas y prestar más atención a los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fomento de la distribución de dividendos, el Plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por la empresa no perjudicará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con el derecho de sociedades. Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos sobre la distribución de los beneficios, como los estatutos, tienen legitimidad, conformidad y racionalidad.
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Hemos examinado cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa, y creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. Person a jurídica
Opinión independiente
La gobernanza, la gestión diaria, la divulgación de información y la garantía externa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos de cada vínculo se controlan razonablemente, y los objetivos previstos de las actividades de la empresa se alcanzan básicamente.
Opiniones independientes sobre la contratación de Auditores para 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Professional Qualification in the Securities Industry, has the rich Experience and Professional Literacy of the auditing work of Listed Companies, which followed the Chinese CPA Independent Auditing Standards during its tenure as the auditing Institution of the Companies, and has made the independent Auditing opinion with diligence and due diligence. Hemos emitido una opinión de aprobación previa sobre el nombramiento del auditor para 2022.
Dado que la empresa y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tienen muchos años de experiencia en la cooperación, y que todos los aspectos de la Fuerza General, la conciencia de servicio y los honorarios de los proyectos de la empresa de contabilidad se ajustan a los requisitos actuales de auditoría de la empresa, acordamos seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que sea la institución de auditoría de la empresa en 2022 y presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se basen en las necesidades de las actividades comerciales normales de la empresa, con una cantidad razonable de transacciones con partes vinculadas, precios razonables y justos de acuerdo con los precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las transacciones cotidianas entre empresas y personas vinculadas no afectan a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, y las empresas no dependen de esas transacciones. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 y estamos de acuerdo en presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai
Sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, hemos examinado cuidadosamente la “propuesta de transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai” y los documentos conexos.
La transferencia de las acciones de la filial Zhuhai al accionista mayoritario del Grupo Songcheng de transacciones conexas cumple con los requisitos prácticos del desarrollo de la gestión de la empresa, lo que contribuye a mejorar la situación financiera de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos y la flexibilidad de gestión de la empresa y garantizar el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.
El valor de las acciones subyacentes en esta bolsa asociada se evaluará mediante una institución de evaluación de activos con calificación para el negocio de futuros de valores
Opinión independiente
El valor de mercado determinado en el informe de evaluación de activos emitido es la base de la fijación de precios, y el precio de transferencia de las acciones y los derechos de los acreedores se determinará mediante consultas entre las dos partes. El principio de fijación de precios del precio de transacción se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción es justa y razonable y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Con el fin de resolver el problema de la competencia entre pares, Songcheng Group y Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) \ \ \ \ \ \ No hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de la empresa y de los pequeños y medianos inversores.
Los directores asociados se abstuvieron de votar sobre la conformidad de los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones con las leyes, los reglamentos y los sistemas conexos. El procedimiento de convocatoria y votación de la Conferencia se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada y estamos de acuerdo en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones independientes sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong
Sobre la base del principio de juicio independiente y objetivo, hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong y los documentos conexos.
La transferencia de las acciones de la empresa de Hong Kong al accionista mayoritario de la empresa Song Cheng Group de transacciones conexas cumple los requisitos prácticos de la gestión y el desarrollo de la empresa, lo que contribuye a resolver la incertidumbre de los activos extranjeros, mejorar la seguridad financiera y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa y garantizar el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.
El valor de las acciones subyacentes en esta bolsa asociada se basará en el valor de mercado determinado en el informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación de activos con calificación para el negocio de valores y futuros, y el precio de transferencia de las acciones y los derechos de los acreedores se determinará mediante negociación entre las dos Partes. El principio de fijación de precios del precio de transacción se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. Esta transacción es justa y razonable y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Con el fin de resolver el problema de la competencia entre pares, el compromiso del Grupo Song Cheng de evitar la competencia entre pares puede resolver eficazmente el problema potencial de la competencia entre pares con la empresa, de conformidad con las directrices no. 4 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
Opinión independiente
Las leyes y reglamentos pertinentes, como el compromiso y el cumplimiento de los controladores internacionales, los accionistas, las partes vinculadas, los adquirentes y las empresas que cotizan en bolsa, no perjudican a la empresa ni a sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Los directores asociados se abstuvieron de votar sobre la conformidad de los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones con las leyes, los reglamentos y los sistemas conexos. El procedimiento de convocatoria y votación de la Conferencia se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas.
En conclusión, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada y estamos de acuerdo en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Directores independientes: Liu shuzhe, Yang yiqing y Yu qinyi 23 de abril de 2002
