Código de valores: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) abreviatura de valores: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) número de anuncio: 2022 – 012 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022 por Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en adelante, “la empresa”), la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 el 18 de mayo de 2022, y los asuntos relativos a la reunión se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El grado de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet al mismo tiempo. http://wltp.cn.info.com.cn. Hacia el público
Todos los accionistas de la empresa proporcionarán una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa procederán a la votación en red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro de los plazos pertinentes especificados en la presente circular. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. A saber: al cierre de la tarde del 11 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación (se adjunta el formulario de referencia del poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 148 Zhijiang Road, Hangzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
2.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
8.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai
10.00 proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
12.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema parcial de sociedades (ⅰ)
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa informará a la Junta General.
La propuesta 11.00 es una propuesta sujeta a una resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas con derecho de voto efectivo; Las demás propuestas se aprobarán mediante resolución ordinaria, es decir, más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (revisado en 2022), La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños inversores y revelará los resultados de las votaciones sobre las propuestas mencionadas, en las que los pequeños inversores se refieren a la exclusión de los directores, supervisores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa. El personal directivo superior y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Todos los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad (la persona encargada de asistir a la reunión deberá llevar el poder notarial y su propia tarjeta de identidad) y la tarjeta de cuenta de los accionistas;
Si el accionista corporativo está representado en la reunión por su representante legal, por favor lleve su tarjeta de identidad, certificado de representante legal u otro certificado válido, y la tarjeta de cuenta de acciones a través de los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión a su representante legal, el agente deberá cumplir los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones.
Los accionistas pueden registrarse in situ o por correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe el correo electrónico a la empresa antes de las 17: 00 del 12 de mayo de 2022.
2. Fecha de registro: Jueves 12 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Departamento de inversiones de valores.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea. Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Hou Li
Tel: 0571 – 87091255
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Securities Investment Department, no. 148 Zhijiang Road, Hangzhou
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Cualquier otro asunto será notificado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración
23 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350144”, y la abreviatura de votación es “Songcheng vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos: para las propuestas de votación no acumulativas, rellene el voto: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022 (fecha de celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la Dependencia a que asista a la reunión en 2021.
En la junta general anual de accionistas, los siguientes proyectos de ley examinados en la Junta se someterán a votación de conformidad con las instrucciones de mi poder notarial y se firmarán en su lugar.
Documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. En caso de que el principal no dé instrucciones claras sobre la votación, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con sus propias normas.
Las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí / la unidad.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
2.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría 2021
