Dictamen de aprobación previa del director independiente
Sobre la base de las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de Trabajo de los directores independientes, somos directores independientes de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base del principio de diligencia debida y diligencia debida, emitir un dictamen de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones:
1. Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022 presentado por la empresa, y entendemos que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las calificaciones profesionales de la industria de valores y tiene una rica experiencia y profesionalidad en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como institución de auditoría de la empresa, la empresa ha seguido las normas de Auditoría Independiente de la CPA China, ha sido diligente y ha emitido opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable. Y dado que la empresa y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tienen muchos años de experiencia en cooperación, y la Fuerza General, la conciencia de servicio, los honorarios de los proyectos y otros aspectos de la empresa de contabilidad están en consonancia con los requisitos actuales de auditoría de la empresa, aceptamos seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa 2022. 2. Hemos examinado cuidadosamente la propuesta presentada por la empresa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, hemos preguntado al personal pertinente de la empresa sobre los antecedentes de las transacciones con partes vinculadas, creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas presentadas por la empresa en 2022 son las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, y los precios de las transacciones con partes vinculadas se ajustan a los principios del mercado. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 se llevan a cabo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
3. Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai presentado por la empresa, y creemos que las transacciones conexas se ajustan a la situación real de la empresa y son beneficiosas para mejorar la situación financiera de la empresa y aumentar la flexibilidad de funcionamiento de la empresa; Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso. El valor de las acciones subyacentes en la bolsa se basa en el valor de evaluación determinado en el informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación de activos con calificación para la práctica de valores y futuros. El resultado de La evaluación es razonable, la fijación de precios es aceptable y el precio de transferencia se determina por consenso. Además, la razón por la que el Grupo Songcheng, el accionista mayoritario exento de esta exención, adquirió el 100% de las acciones de la empresa objetivo con sus propios fondos para cumplir el compromiso de evitar la competencia entre pares es objetiva y verdadera.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) reconocimiento previo de los intereses legítimos de los accionistas. Por lo tanto, los directores asociados deben abstenerse de votar.
4. Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de las filiales de Hong Kong presentado por la empresa, y creemos que las transacciones conexas se ajustan a la situación real de la empresa, facilitan la solución de la incertidumbre de los activos en el extranjero, mejoran la seguridad financiera de la empresa y promueven el desarrollo saludable de las empresas; Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, voluntariedad, equidad, racionalidad y consenso. El valor de las acciones subyacentes en la bolsa se basa en el valor de evaluación determinado en el informe de evaluación de activos emitido por la institución de evaluación de activos con calificación para la práctica de valores y futuros. El resultado de La evaluación es razonable, la fijación de precios es aceptable y el precio de transferencia se determina por consenso. Además, la razón por la que el Grupo Songcheng, el accionista mayoritario exento, cumple el compromiso de evitar la competencia entre pares mediante la adquisición del 100% de las acciones de la empresa objetivo con sus propios fondos es objetiva y verdadera, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. Por lo tanto, los directores asociados deben abstenerse de votar.
Acordamos presentar todas las propuestas anteriores a la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Liu shuzhe, Yang yiqing y Yu qinyi 23 de abril de 2002
