Código de valores: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) abreviatura de valores: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) número de anuncio: 2022 – 005
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró a las 13.00 horas del 22 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores de la empresa por correo electrónico y persona especial el 12 de abril de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión, presidida por la Sra. Zhu hualu, Presidenta de la Junta de supervisores, examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente y ejercerá independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. La Junta de supervisores ha llevado a cabo una supervisión eficaz de las actividades operacionales, la situación financiera, las decisiones importantes y los procedimientos de la Junta General de accionistas, lo que ha garantizado mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses legítimos de los empleados, y ha promovido el funcionamiento normalizado de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 118486,46 millones de yuan, lo que representa un aumento del 31,27% con respecto al año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 315130,08 millones de yuan, lo que representa un aumento del 117,98% con respecto al año anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 0,12 Yuan. El informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Según el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de 315130.771,75 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de 313188102460 Yuan, menos la reserva legal de excedentes de 631742,24 Yuan, menos el dividendo anual de 2020 distribuido de 1.307702,00 Yuan, más otros ingresos globales arrastrados a las ganancias retenidas de 876496,04 Yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de 3.397614.428,15 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la reserva de capital de la empresa era de 125003612665 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 2614694040 acciones a finales de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo de 0,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 130734702 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido, puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Sobre la base de las necesidades reales de desarrollo de la empresa, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas puedan producirse en 2022. Se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 no superen los 59.620900 Yuan, incluidas la compra de productos, la venta de entradas, el arrendamiento de viviendas y derechos de uso de la tierra, etc. En 2021, el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas fue de 54.664500 Yuan. Se espera que el desarrollo empresarial de la empresa y las necesidades normales de producción y funcionamiento, de conformidad con el mercado justo
El principio de ” Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) \
El contenido específico se detalla en el mismo período en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación diaria de las transacciones conexas en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai;
Debido a la alta cantidad de inversión, la gran escala del proyecto y el largo período de construcción del proyecto Zhuhai, la operación de la empresa y el flujo de caja han cambiado debido a los cambios en el entorno externo desde que se produjo la epidemia de neumonía covid – 19. Con el fin de mejorar la capacidad de la Empresa para mantener el funcionamiento continuo y resistir los riesgos, la empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de gestión por encargo con el accionista mayoritario Hangzhou Songcheng Group Holding Co., Ltd. (en adelante “Songcheng Group”). El 100% de las acciones de Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
En el futuro, el Grupo Songcheng será responsable de la construcción y incubación del parque Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) \ \ \ \
Esta transferencia constituye una transacción conexa. Después de la transferencia, el Grupo Songcheng y Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) formarán una Song Cheng Group Song Cheng Group ha presentado una solicitud de exención para cumplir su compromiso original de evitar la competencia entre pares y ha hecho un compromiso de evitar la competencia potencial entre pares en relación con las cuestiones de capital de la empresa objeto de la adquisición.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong
La empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de transferencia de acciones con el accionista mayoritario Sung Cheng Group para transferir el 100% de las acciones de la filial de propiedad total de Hong Kong Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) El principal activo de la empresa es el proyecto legendario de Australia, que sufre de neumonía covid – 19.
La situación epidémica, la geopolítica y otros factores influyen en la incertidumbre de los activos en el extranjero. Esta transacción es beneficiosa para resolver la incertidumbre, mejorar la seguridad financiera de la empresa y promover la salud empresarial.
Esta venta constituye una transacción relacionada. Después de la venta, el Grupo Songcheng y Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) formarán una Song Cheng Group presentó una solicitud de exención para cumplir su compromiso original de evitar la competencia entre pares en relación con las cuestiones de capital de la empresa objeto de la adquisición, y se comprometió a evitar la competencia potencial entre pares.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe del primer trimestre de 2022 preparado por la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Para más detalles, véase el reglamento de la Junta de supervisores publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de abril de 2002
