Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la orientación sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc. El sistema de trabajo de los directores independientes, etc., debe desempeñar sus funciones con la debida diligencia y fidelidad, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, de manera diligente y diligente, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, examiné cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas del Consejo de Administración.
En 2021, la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se celebraron de conformidad con los procedimientos legales, y las principales cuestiones de decisión empresarial y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de 2021 es la siguiente:
Si el período de que se informa debe comunicarse por medios de comunicación durante dos períodos consecutivos
Asistencia in situ a la Junta de Síndicos asistencia autorizada a la Junta de Síndicos asistencia en ausencia de la Junta de Síndicos asistencia personal a la Junta General de accionistas
Debate
5 5 0 0 0 no 2
1. No hay objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa;
2. Votó a favor de las propuestas pertinentes examinadas en cada reunión de la Junta;
3. No absence or delegation of other Directors to attend the Board.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre las siguientes cuestiones en 2021:
1. El 22 de abril de 2021, la empresa celebró la décima reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar las cuestiones pertinentes.
Nota especial sobre la garantía externa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la institución de auditoría para 2021 sobre el nombramiento de la empresa, la expiración del mandato del director independiente y la elección del director independiente, el Secretario del Consejo de Administración sobre el nombramiento, las transacciones conexas de la empresa para 2020 y los contratos de transacciones conexas que se firmarán en 2021, la preparación para el deterioro de activos, El proyecto de ley sobre el cambio de la política contable emite una opinión independiente de acuerdo; También se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría en 2021, la propuesta de firmar un acuerdo de cooperación entre la Agencia de viajes dumuqiao y el primer hotel del mundo y la industria Song Cheng, y la propuesta de firmar un contrato de arrendamiento de viviendas entre Hangzhou Paradise y el primer hotel del mundo. 2. El 21 de junio de 2021, la empresa convocó la undécima reunión de la séptima reunión del Consejo de Administración para examinar las cuestiones pertinentes, y expresé mi opinión independiente de acuerdo con la “propuesta sobre el uso continuo de fondos propios ociosos para invertir en valores y productos financieros”.
3. El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar las cuestiones pertinentes, y expresé mi opinión independiente de acuerdo con las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la empresa y las transacciones conexas por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la Empresa, la propuesta de elección del Presidente de la empresa y la propuesta de nombramiento del Presidente de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y otros documentos jurídicos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, a fin de promover activamente la labor del Consejo de Administración y fortalecer sus funciones profesionales, el Consejo de Administración de la Sociedad ha establecido un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos, un Comité de estrategia de desarrollo y un Comité de remuneración y evaluación. Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, Presidente del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos, convoqué, presidí y participé activamente en las reuniones pertinentes, desempeñé eficazmente las funciones pertinentes de los directores independientes y normalicé el funcionamiento de la empresa. En 2021, cumplí estrictamente los requisitos pertinentes del sistema de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa y cumplí concienzudamente las responsabilidades del director independiente. Durante el período que se examina, asistí a tres reuniones del Comité de auditoría y dos reuniones del Comité de nombramientos.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, según sea necesario, profundizaré en la investigación sobre el terreno de la empresa para comprender la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, la gestión financiera y otras cuestiones conexas, escucharé los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa muchas veces, y fortaleceré la comunicación con los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo de la empresa. Conocer el progreso de todos los asuntos importantes de la empresa a tiempo, dominar la dinámica de la empresa. Siempre me preocupo por el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los medios de comunicación, los informes relacionados con la red, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores y los accionistas públicos. En 2021, la empresa llevará a cabo la divulgación de información de manera veraz, oportuna, completa y precisa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento.
2. Mejorar continuamente el aprendizaje y la capacidad de cumplir sus responsabilidades. Con el rápido desarrollo del mercado de valores, aprendo conscientemente los conocimientos profesionales pertinentes, especialmente los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa, a fin de mejorar la capacidad de desempeñar sus funciones y proteger los intereses de los inversores. A través del estudio, profundicé mi comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, y gradualmente formó la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. En 2022, seguiremos siendo diligentes y concienzudos, utilizando nuestros propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, as í como sugerencias de referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. También espero sinceramente que bajo la dirección del Consejo de Administración, la empresa funcione de manera constante y estandarizada, mejore continuamente la rentabilidad y haga que la empresa se desarrolle de manera sostenible, estable y saludable.
Director independiente Liu shuzhe
23 de abril de 2002
