Código de valores: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) valores abreviados: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) número de anuncio: 2022 – 004 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) anuncio de resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (en adelante, “la empresa”) la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 22 de abril de 2022 (viernes) a las 9.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores de la empresa por correo electrónico y persona especial el 12 de abril de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Zhang Xian, Presidenta de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. La reunión fue examinada cuidadosamente por los directores participantes y se aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente 2021” resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021 durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 118486.600 Yuan, un aumento del 31,27% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 315130,08 millones de yuan, lo que representa un aumento del 117,98% con respecto al año anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 0,12 Yuan. El informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, de conformidad con el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 315130.771,75 Yuan, más El beneficio no distribuido a principios de año es de 3131881024 Yuan, menos la reserva de excedentes legales de 631742,24 yuan; La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. El dividendo anual de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2 asciende a 13073470200 Yuan, y el beneficio retenido arrastrado de otros ingresos globales asciende a 8764907604 Yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de 339761442815 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la reserva de capital de la empresa era de 125003612665 Yuan. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 2614694040 acciones a finales de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo de 0,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 130734702 Yuan. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 4. El examen y la aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el informe anual 2021 y el resumen publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 5. Para más detalles sobre el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021, véase el informe de auditoría anual 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 6. Para más detalles sobre la deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. El Sr. Liu shuzhe, el Sr. Yang yiqing y la Sra. Yu qinyi, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 7. Examinar y aprobar la “propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021” la Junta de supervisores y los directores independientes emitieron opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó un informe de verificación. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 8. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022” Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 3 teniendo en cuenta que la empresa y la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) tienen muchos a ños de experiencia en cooperación, y la Fuerza General de la empresa de contabilidad, la conciencia del Servicio, los honorarios de los proyectos y otros aspectos cumplen los requisitos actuales de auditoría de la empresa. Por consiguiente, se acordó seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Los directores independientes han emitido dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre la contratación de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 9. De acuerdo con las necesidades reales de desarrollo de la empresa, se prevé la posibilidad de transacciones cotidianas relacionadas en 2022. Se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 no superen los 59.620900 Yuan, incluidas la compra de productos, la venta de entradas, el arrendamiento de viviendas y derechos de uso de la tierra, etc. En 2021, el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas fue de 54.664500 Yuan. Se espera que el desarrollo empresarial de la empresa y las necesidades normales de producción y gestión, de conformidad con el principio de equidad del mercado, precios razonables, procedimientos de toma de decisiones comerciales estrictamente de conformidad con las normas pertinentes de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa, no afectará a la independencia de La empresa. El contenido específico se detalla en el mismo período en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación diaria de las transacciones conexas en 2022. The Independent Director of the company has expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion. Los directores asociados, el Sr. Huang qiaoling, el Sr. Huang qiaolong y el Sr. Huang hongming, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de las filiales de Zhuhai, debido a la elevada inversión, la gran escala del proyecto y el largo período de construcción del proyecto de Zhuhai, y a los efectos de los cambios en el entorno externo desde que se produjo la epidemia de neumonía covid – 19, el funcionamiento y el flujo de caja de la empresa han cambiado, a fin de mejorar la capacidad de la empresa para seguir funcionando y resistir los riesgos; La empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de gestión fiduciaria con el accionista mayoritario Hangzhou Songcheng Group Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Songcheng Group”) para transferir el 100% de las acciones de la filial de propiedad total Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Kingdom Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”) al Grupo Songcheng, con un precio de transferencia de acciones de 45,1 millones de yuan y una deuda de 692,61 millones de yuan formada antes de la compra de la liquidación. La contraprestación total de la transacción fue de 457926.100 Yuan.
En el futuro, el Grupo Songcheng será responsable de la construcción e incubación del parque Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) \ \ \ \ \ Esta transferencia constituye una transacción conexa. Después de la transferencia, el Grupo Songcheng y Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) formarán una Song Cheng Group presentó una solicitud de exención para cumplir su compromiso original de evitar la competencia entre pares en relación con las cuestiones de capital de la empresa objeto de la adquisición, y se comprometió a evitar la competencia potencial entre pares. Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de la filial Zhuhai publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. Los directores asociados, el Sr. Huang qiaoling, el Sr. Huang qiaolong y el Sr. Huang hongming, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong. La empresa tiene la intención de firmar un acuerdo de transferencia de acciones con el accionista mayoritario Sung Cheng Group para transferir el 100% de las acciones de la filial de propiedad total de Hong Kong Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) International Development Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa objeto” o “la filial de Hong Kong”) al Grupo Sung Cheng, con un precio de transferencia de acciones de 574 millones de yuan y una deuda de 2005 millones de yuan formada antes de la adquisición de la liquidación; El precio total de la transacción es de 594,05 millones de yuan. Los principales activos de la empresa son los proyectos legendarios de Australia, afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, la geopolítica y otros factores, los activos actuales en el extranjero son inciertos. Esta transacción es beneficiosa para resolver la incertidumbre, mejorar la seguridad financiera de la empresa y promover la salud empresarial. Esta venta constituye una transacción relacionada. Después de la venta, el Grupo Songcheng y Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) formarán una Song Cheng Group presentó una solicitud de exención para cumplir su compromiso original de evitar la competencia entre pares en relación con las cuestiones de capital de la empresa objeto de la adquisición, y se comprometió a evitar la competencia potencial entre pares. Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de Hong Kong publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. Los directores asociados, el Sr. Huang qiaoling, el Sr. Huang qiaolong y el Sr. Huang hongming, se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 12. Para más detalles sobre la deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la csrc en el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 13. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 5 de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China (revisada en 2018), la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2020) y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y otros documentos jurídicos y normativos, y revisar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad; Además, se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración y a su persona designada a llevar a cabo el registro de cambios posteriores, el registro de los estatutos y otras cuestiones conexas. Para más detalles, véase el formulario de comparación de la revisión de los Estatutos de la empresa y los estatutos revisados publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de sociedades (I), de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2020), las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en diciembre de 2020), Las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022); En combinación con las condiciones específicas de la empresa, la empresa revisó el reglamento de la Junta General de accionistas, el sistema de gestión del uso de los fondos recaudados, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores y el sistema de trabajo de los directores independientes. Por favor, consulte los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China durante el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. 15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de sociedades (ⅱ), de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (enmendada en 2020), las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (enmendada en diciembre de 2020), las normas para la gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, Las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de registro y gestión de las personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., y en combinación con las condiciones específicas de la empresa, la empresa tiene un profundo interés en el sistema de gestión de las inversiones extranjeras, el sistema de gestión de Se revisaron el sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada. Por favor, consulte los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China durante el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 16. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa tiene previsto convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.00 horas del miércoles 18 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la csrc en el mismo período. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 17. Examen y aprobación del proyecto de resolución sobre
