Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Como director independiente de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisadas en 2022) y los Estatutos de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) , se formulan las siguientes observaciones sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Opiniones de los directores independientes sobre la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras examinar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, expresamos nuestra opinión independiente de que, durante el período que abarca el informe, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la empresa no distribuirá los beneficios debido a las pérdidas de rendimiento, no transferirá la reserva de capital al capital social, de conformidad con la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, y será beneficiosa para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa. El plan anual de distribución de beneficios 2021 ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y no ha perjudicado los intereses de los accionistas minoritarios. En conclusión, se acordó el plan de distribución de beneficios para 2021 y se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Después de examinar el “Informe de evaluación del control interno 2021” y verificar la situación pertinente, emitimos una opinión independiente de que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y el control interno de la empresa es eficaz.
Dictamen sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno para 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Rich Auditing experience in Listed Companies. During his many years as the auditing Institution of the company, the Accountants carrying out Auditing Business can abide by the Basic Principles of professional ethics, carry out Auditing work strictly in accordance with the provisions of the auditing standards of China Certified Public Accountants, and persist in reflecting the Financial situation, Operational Achievements and interna Acordó presentar la propuesta pertinente a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y de control interno para 2022
Después de examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno para 2022, emitimos una opinión independiente: zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, una rica experiencia en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, y el informe financiero emitido puede ser exacto y verdadero. Reflejar objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Creemos que es en interés de la empresa y de los accionistas renovar zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022, y que la votación de la Junta de directores es legal y eficaz. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la contratación de auditores financieros y Auditores de control interno para 2022, y el proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Notas especiales y opiniones independientes sobre las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas, la acumulación de la empresa y la situación actual de las garantías externas
De conformidad con las directrices no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai (revisadas en 2022), Como director independiente de la empresa, hemos verificado cuidadosamente las transacciones financieras y las garantías externas entre la empresa y sus partes vinculadas con una actitud responsable hacia la empresa y todos los inversores. También se emitieron las siguientes notas especiales y opiniones independientes:
1. En 2021, no se produjo ninguna ocupación ilegal de fondos por parte de los accionistas controladores y sus empresas afiliadas, ni por parte de las partes vinculadas que se produjeron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021. 2. En 2021, la empresa no proporcionó ninguna garantía a las empresas afiliadas ni a las personas; Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de garantía de la empresa para las filiales era de 30 millones de euros y 7,65 millones de yuan, y el saldo de garantía de la empresa para las filiales era de 0 millones de yuan.
En nuestra opinión, la garantía externa de la empresa se ajusta estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de ejecución de la garantía es legal y conforme, y cumple oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Además de las garantías mencionadas, la empresa y sus filiales no tienen garantías externas ni garantías atrasadas.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
1. The Company has previously communicated with us above the above – mentioned Daily related Transactions, we have heard the report of relevant personnel and reviewed relevant materials;
2. Creemos que la predicción de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 está en consonancia con la situación real de la empresa, el precio de transacción es razonable y justo, es necesario para la producción y el funcionamiento de la empresa, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios y la empresa;
3. Acordamos remitir las cuestiones mencionadas a la décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Después de examinar la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, emitimos una opinión independiente como sigue:
La previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusta a la situación real de la empresa, y el precio de transacción es razonable y justo, que es necesario para la producción y el funcionamiento de la empresa.
En conclusión, se acordó que en 2022 se preveían transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Opiniones sobre la aprobación previa de la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas
El depósito, el crédito, la liquidación y otros servicios financieros entre la empresa y Beijing Automobile Group Finance Co., Ltd. Son las necesidades objetivas de la empresa para llevar a cabo sus actividades comerciales normales, siguiendo el principio de equidad y equidad, el precio de transacción es justo y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la Empresa y de los accionistas minoritarios. Y los directores afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones independientes sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas
Beijing Automobile Group Finance Co., Ltd. Es una institución financiera no bancaria aprobada por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China, que proporciona depósitos, crédito, liquidación y otros servicios financieros a la empresa en el ámbito de sus operaciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Esta transacción con partes vinculadas es la necesidad objetiva de que la empresa lleve a cabo actividades comerciales normales, siguiendo el principio de equidad y equidad, el precio de transacción es justo, no hay daño a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de examen y adopción de decisiones se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros.
Opiniones sobre la aprobación previa de la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras en 2022
La solicitud de la empresa a Beijing Automobile Group Finance Co., Ltd. Para la concesión integral de créditos y la financiación es la necesidad objetiva de que la empresa lleve a cabo actividades comerciales normales, siguiendo el principio de equidad y equidad, y no perjudicando los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, aceptamos esta transacción relacionada y acordamos presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras en 2022. Y los directores afiliados deben abstenerse de votar.
Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras en 2022
Beijing Automobile Group Finance Co., Ltd. Es una institución financiera no bancaria aprobada por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China. La empresa solicita a la empresa que solicite crédito integral y financiación de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. Esta transacción con partes vinculadas es la necesidad objetiva de que la empresa lleve a cabo actividades comerciales normales, siguiendo el principio de justicia y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de examen y adopción de decisiones se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras para 2022.
Opiniones independientes sobre la provisión de la empresa para pérdidas por deterioro del valor
Creemos que la provisión para el deterioro del valor de la empresa en este período se basa en el principio de precaución, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, puede reflejar realmente la situación real de los activos de la empresa, su procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, no hay daños a la empresa y a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. La provisión para el deterioro del valor puede garantizar la exactitud y exhaustividad de los informes financieros de la empresa y reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa. Conviene en que la empresa prevea provisiones para el deterioro del valor en el período en curso. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la octava Junta de Síndicos)
Mao Xinping Chang Hai Bo Wen Li Gang
22 de abril de 2022
