Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La décima reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 22 de abril de 2022 mediante notificación por escrito, fax o correo electrónico el 12 de abril de 2022, y la reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de – 9010706487 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de la empresa (empresa matriz) fue de 34666813749 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es: no hay distribución de beneficios, no hay acumulación de capital para aumentar el capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de órganos de auditoría financiera y de control interno para 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) is now the Financial and Internal Control Auditing Institution of the company in 2021, and the company intends to renew zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the Financial and Internal Control Auditing Institution of the company in 2022. Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a negociar con zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) la remuneración de la auditoría para 2022 sobre la base del volumen de trabajo de auditoría.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Para más detalles sobre el examen y la aprobación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la firma de acuerdos de servicios financieros y transacciones conexas. Los directores afiliados Xie Wei, Hu hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua y Gao yuehua se retirarán en la votación de la propuesta y serán votados por los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado de la propuesta sobre el informe de evaluación de riesgos de Beijing Automotive Group Finance Co., Ltd. Se detalla en los documentos publicados por la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Documentos pertinentes divulgados. Los directores afiliados Xie Wei, Hu hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua y Gao yuehua se retirarán en la votación de la propuesta y serán votados por los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos de las operaciones financieras entre Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) y baic Financial Company
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Documentos pertinentes divulgados. Los directores afiliados Xie Wei, Hu hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua y Gao yuehua se retirarán en la votación de la propuesta y serán votados por los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Divulgación de la “comunicación diaria de las transacciones relacionadas con el anuncio previsto para 2022 Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) “.
Los directores afiliados Xie Wei, Hu hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua y Gao yuehua se retirarán en la votación de la propuesta y serán votados por los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de crédito y financiación a las instituciones financieras en 2022.
Los directores afiliados Xie Wei, Hu hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua y Gao yuehua se retirarán en la votación de la propuesta y serán votados por los directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación del plan de evaluación del Director General para 2022 y el plan de evaluación para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
A través de la investigación del Consejo de Administración de la empresa, se decidió adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea en 2022.
El viernes 27 de mayo se celebrará la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, cuyos detalles se detallan en el sitio web de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. http://www.sse.com.cn. Anuncio de apertura de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022
