Código de valores: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) valores abreviados: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) número de anuncio: 2022 – 007
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Quinta Reunión de la octava Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 22 de abril de 2022 mediante notificación por escrito, fax o correo electrónico el 12 de abril de 2022 y se celebró el 22 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por cui Xuemei, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso; La información que figura en el informe no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antes de la adopción de la presente resolución, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
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Después de la auditoría de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de – 9010706487 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de la empresa (empresa matriz) fue de 34666813749 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es: no hay distribución de beneficios, no hay acumulación de capital para aumentar el capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del primer informe trimestral de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, el contenido y el formato del informe trimestral se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y que la información contenida en el informe trimestral puede reflejar realmente la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. La información que figura en el informe no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antes de la adopción de la presente resolución, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen de los informes trimestrales. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor en el período en curso se ajusta a las normas contables para las empresas, los Estatutos de las empresas y las políticas contables pertinentes, a la situación real de la empresa, refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que El procedimiento de resolución de la Junta de directores sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad, y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor en el período en curso tras su examen en la quinta reunión de la octava Junta de supervisores.
Código de valores: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) valores abreviados: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) número de anuncio: 2022 – 007
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
