Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Estipular y exigir que la Junta de supervisores desempeñe concienzudamente y ejerza independientemente sus funciones y responsabilidades de supervisión. Funcionamiento de la Junta de supervisores
Las actividades, la situación financiera, la adopción de decisiones importantes y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se supervisan eficazmente.
Garantiza los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses legítimos de los empleados, y promueve el funcionamiento normalizado de la empresa.
El contenido principal de la labor de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
Serie de sesiones
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2020; 3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020; 6. Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
7. Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable;
8. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
1. Propuesta de la novena reunión de la Junta de supervisores sobre el uso continuo de fondos propios ociosos para invertir en valores y productos financieros.
3 el 26 de agosto de 2021, la séptima Junta de supervisores 1, el texto completo del informe semestral 2021 y el resumen.
Décimo período de sesiones
4 el 23 de octubre de 2021, la séptima Junta de supervisores 1, el informe completo del tercer trimestre de 2021.
11ª reunión
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores se ajustarán estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores y el sello de la empresa.
Mediante la participación en la Junta General de accionistas de la sociedad, la participación sin derecho a voto en las reuniones del Consejo de Administración de la sociedad y el examen de los datos comerciales, etc.
Y otras formas de supervisión y otras funciones. Dictamen de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa en 2021
Se formularon las siguientes observaciones:
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1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la sociedad en 2021 puede funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos, y que, en el ámbito de sus funciones y competencias, ha cumplido todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de manera precisa y completa, y que el procedimiento de adopción de decisiones es científico y legítimo.
2. Situación financiera
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el sistema de gestión financiera de la empresa es estrictamente normativo y que no se han producido violaciones de las normas y reglamentos financieros del Estado. El informe financiero y contable de 2021 refleja realmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual de 2021, que creemos que es objetivo y justo.
3. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, y llegó a la conclusión de que las transacciones conexas de la empresa se ajustaban estrictamente a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y que las normas de funcionamiento, los procedimientos estrictos, los precios de transacción objetivos y justos no perjudicaban los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Garantías externas y sustitución de acciones y activos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó las garantías externas y la sustitución de las acciones y los activos, y llegó a la conclusión de que no se habían producido violaciones de las garantías externas, ni reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni otros daños a los intereses de Los accionistas ni pérdidas de activos.
5. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, la Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría: la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y se ha aplicado eficazmente en combinación con sus propias necesidades de gestión. El control interno es eficaz en todas las cuestiones importantes, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos, puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las empresas y el control de los riesgos de funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
6. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada para las personas con información privilegiada.
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La empresa ha establecido un sistema de gestión de la información privilegiada de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, ha aplicado estrictamente el sistema de confidencialidad de la información privilegiada y ha normalizado estrictamente el proceso de transmisión de la información durante el período que abarca el informe, y los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada han seguido estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada. No se encontró información privilegiada sobre el uso de información privilegiada por parte de personas con información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
Junta de supervisores
23 de abril de 2002
