Código de valores: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) valores abreviados: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) número de anuncio: 2022 - 014
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 27 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 27 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa no. 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, Provincia de Shandong (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 27 de mayo de 2022
Hasta el 27 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6 sobre la contratación de auditores financieros y control interno para 2022
Proyecto de ley sobre el control de las instituciones de auditoría
7 Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros
8 debate sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Caso
9 solicitud de crédito y financiación a instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley
La Junta General escuchará el informe anual de 2021 del director independiente. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley se publicó el 23 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Se hizo un anuncio. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 64, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: proyecto de ley 7, 8, 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Beijing Automotive Group Co., Ltd., Beijing hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2022 / 5 / 20
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los accionistas corporativos de la sociedad estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que acredite la identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y el certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, la Carta de autorización del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica, la cuenta de accionistas de la persona jurídica y el certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión.
Cuando los accionistas individuales asistan a la reunión en persona, presentarán su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión; Cuando un accionista individual encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista principal y el certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro de la asistencia a la reunión. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y el fax estará sujeto a la hora de llegada a la empresa, y la Carta estará sujeta al matasellos del lugar de emisión.
Iv) inscripción en la reunión: 23 de mayo de 2021, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 16.30 horas.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa no. 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, Provincia de Shandong. Otros asuntos
Dirección de contacto de la Oficina del Consejo de administración: 569 Bohai 21st Road, Binzhou City, Provincia de Shandong tel.: 0543 - 8203960 Fax: 0543 - 8203962 código postal: 256602 persona de contacto: Yuan Chunhui Gu Xinyan (ⅱ) la duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día, Los gastos de transporte, comida y alojamiento de los accionistas y los agentes autorizados que asisten a la reunión se sufragan por sí mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 27 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen de la empresa 2021
2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Sobre la contratación de auditores financieros para 2022 y
Propuesta de la institución de auditoría del control interno
7 Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de servicios financieros
8 sobre la relación diaria prevista para 2022
Un proyecto de ley fácil
9 solicitud de crédito a instituciones financieras en 2022
Y propuestas de financiación
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario (número de licencia comercial): número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
