Código de valores: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) valores abreviados: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) número de anuncio: p 2022 – 010 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El anuncio de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala 1110, bloque B, Parque Industrial Huadian, Museo de automóviles este camino, distrito de Fengtai, Beijing, a las 11.00 horas del 21 de abril de 2022. Cinco supervisores de la empresa y cinco supervisores que participaron en la votación (el Sr. Tian binqiang, supervisor del personal de la empresa, votó por comunicación por razones de trabajo, mientras que los otros cuatro supervisores votaron sobre el terreno). El Secretario del Consejo de Administración y otras personas pertinentes asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por la Sra. Lin Yan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. La Reunión adoptó el método de votación de combinar la comunicación sobre el terreno para examinar las diversas propuestas. El procedimiento de convocatoria y el método de votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y el contenido de la resolución es legal y válido. La Conferencia sometió a votación registrada el siguiente proyecto de ley:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Informe financiero final de la empresa 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión de la Junta de supervisores: el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la política actual de distribución de beneficios de la empresa, el procedimiento de examen es legal y conforme, no hay intervención de los accionistas mayoritarios, situación de caja, no hay situación que perjudique los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas de las acciones pequeñas y medianas, es beneficioso para el desarrollo saludable y sostenible de la empresa, y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores: de conformidad con los requisitos de la Ley de valores, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual y las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización en bolsa y la circular sobre la divulgación del informe anual 2021 de las principales empresas que cotizan en bolsa, la Junta de supervisores, tras comprender y examinar exhaustivamente el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, Considera que:
1. Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información divulgada en él refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021;
3. Antes de presentar esta opinión, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opinión de la Junta de supervisores: la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, que funciona eficazmente durante el período que abarca el informe. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe.
Proyecto de ley sobre la gestión general de riesgos de la empresa en 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la liquidación anticipada de los salarios totales de la empresa en 2021
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Situación de la votación sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021: 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opinión de la Junta de supervisores: el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de los fondos recaudados por la empresa, y la empresa no ha utilizado ilegalmente los fondos recaudados durante el período que abarca el Informe.
Proyecto de ley sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de control previo de los salarios totales de la empresa para 2022
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
XIII. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría y la institución de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opiniones de la Junta de supervisores: de conformidad con los requisitos de la Ley de valores, las medidas administrativas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de Las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – formato de anuncio no. 101 Informe trimestral de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – informe periódico no. 6 sobre la gestión empresarial, etc. Después de conocer y examinar el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022, la Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información divulgada en él refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022;
3. Antes de presentar las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022.
XVI. Situación de la votación sobre la propuesta relativa a la gestión del efectivo de algunos fondos recaudados temporalmente inactivos: 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opiniones de la Junta de supervisores: el procedimiento de adopción de decisiones para la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y la bolsa de Shanghai, directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado. El uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos, los fondos recaudados ociosos utilizados por la empresa no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, y no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa debe utilizar el Fondo de recaudación de fondos ociosos con una cuota no superior a 500 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo y comprar oportunamente productos de gestión del efectivo, como depósitos estructurados bancarios.
Situación de la votación sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos: 5 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opiniones de la Junta de supervisores: el procedimiento de adopción de decisiones para la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. El uso temporal de los fondos recaudados ociosos por la empresa para complementar los fondos de liquidez es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos, los fondos recaudados ociosos utilizados por la empresa no están en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal de Los proyectos de recaudación de fondos, y no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. Por consiguiente, se acordó que la empresa utilizara 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros con China Huadian Group Finance Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión de la Junta de supervisores: la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y China Huadian Group Finance Co., Ltd. (en adelante denominada “Huadian Finance Company”) es beneficiosa para que la empresa haga pleno uso de la Plataforma de servicios financieros proporcionada por Huadian Finance Company, amplíe los canales de financiación, reduzca Los costos de financiación, garantice la demanda de fondos de funcionamiento, mejore la capacidad de asignación de fondos y maximice los beneficios de los fondos. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios comerciales de compensación, equidad y voluntariedad, el contenido de la transacción y el procedimiento de examen son legales y conformes, el precio de la transacción es justo, no dañará los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, no afectará a la independencia de La empresa.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de China Huadian Group Finance Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Opinión de la Junta de supervisores: la empresa ha realizado una evaluación objetiva e imparcial de la calificación operacional, el negocio y la situación de riesgo de la empresa financiera Huadian. La empresa financiera Huadian tiene las calificaciones comerciales correspondientes, y los indicadores financieros pertinentes se ajustan a las normas del Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de seguros, etc. se ha establecido un sistema de gestión de riesgos relativamente perfecto de conformidad con los requisitos del Departamento de supervisión financiera, que puede gestionar y controlar eficazmente los depósitos, Préstamos y otros riesgos financieros.
Proyecto de ley sobre el préstamo confiado de 120 millones de yuan a la filial de propiedad total de Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el préstamo confiado de 50 millones de yuan a la filial de propiedad total Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el préstamo confiado de 50 millones de yuan a la filial de propiedad total Wuhan Huadian Engineering Equipment CO., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el préstamo confiado de 100 millones de yuan a la filial Holding Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la garantía del crédito bancario de 222,7 millones de yuan de la filial de propiedad total de Huadian caofeidian Heavy Industries Equipment CO., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la garantía del crédito bancario de 80 millones de yuan de la filial de propiedad total Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la garantía del crédito bancario de 50 millones de yuan de Wuhan Huadian Engineering Equipment CO., Ltd., filial de propiedad total
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Está de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre la solicitud de 60 millones de yuan de crédito integral al Banco mediante hipoteca de tierras para la filial Holding Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Se abstuvo en la votación y se aprobó el proyecto de ley.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por la Junta de supervisores el 22 de abril de 2002
Resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
