Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Medidas administrativas para la autorización del Consejo de Administración
Artículo 1 a fin de normalizar aún más la gestión autorizada por el Consejo de Administración, se establecerá un mecanismo de autorización que tenga en cuenta la prudencia, el equilibrio y la eficiencia, a fin de mejorar la calidad de la adopción de decisiones y la eficiencia operacional de la empresa. Estas medidas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de trabajo del Consejo de Administración de la empresa central (para su aplicación experimental), las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los estatutos, el reglamento interno del Consejo de Administración, las normas de trabajo del Director General, etc.
Artículo 2 el término “autorización del Consejo de Administración” mencionado en estas medidas se refiere a la autorización del Consejo de Administración para delegar algunas de sus competencias en el ejercicio del Director General de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes, a condición de que no infrinja las leyes y reglamentos, salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos y las normas y reglamentos de la sociedad exijan la adopción de decisiones por el Consejo de Administración.
Artículo 3 principio de autorización:
Cumplimiento de la ley. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración no podrá autorizar al Director General a ejercer sus funciones y facultades legales.
Ii) Autorización moderada. Persistir en la unificación de la calidad y la eficiencia de la adopción de decisiones, demostrar científicamente y determinar racionalmente las cuestiones de adopción de decisiones autorizadas por el Consejo de Administración y su cantidad. No se autorizará ningún proyecto de inversión importante o de alto riesgo de la empresa. Ajuste dinámico. Ajustar oportunamente la autorización de acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes, la situación real de la empresa y el ejercicio de las funciones y facultades del Director General.
Artículo 4 Cuestiones autorizadas para la adopción de decisiones por el Consejo de administración:
Parte de la financiación;
Ii) Cuestiones relativas a la construcción de proyectos, la movilización y utilización de fondos dentro de una determinada cantidad presupuestaria, etc.;
Algunas cuestiones relativas a la reforma de las empresas;
Parte del ejercicio por la sociedad de los derechos de los accionistas de la empresa invertida;
Otros asuntos no relacionados con la autoridad legal del Consejo de Administración, como se estipula en los Estatutos de la sociedad.
El Consejo de Administración autorizará al Director General a tomar decisiones sin el consentimiento del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración formula un plan específico de adopción de decisiones sobre delegación de autoridad, aclara el alcance de las cuestiones, las condiciones de competencia, etc. Artículo 5 el Consejo de Administración adoptará el modo de gestión “sistema + plan” para la autorización, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad relativa del sistema y ajustando dinámicamente el plan de adopción de decisiones autorizado por el Consejo de Administración, a fin de satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y gestión de la empresa.
Artículo 6 en lo que respecta a las cuestiones relativas a la adopción de decisiones autorizadas por el Consejo de administración al Director General, el Director General adoptará la forma de convocar una reunión de la Oficina del Director General para estudiar y debatir las cuestiones, y en general escuchará las opiniones del Presidente del Consejo de Administración o del Secretario del Comité del partido antes de adoptar una decisión, y suspenderá la reunión si no está de acuerdo.
Artículo 7 cuando el Director General deba abstenerse de votar en la adopción de decisiones sobre un asunto autorizado por el Consejo de Administración, presentará el asunto al Consejo de Administración para que adopte una decisión.
Artículo 8 Fortalecimiento del fomento de la capacidad para ejercer el poder. La empresa establecerá y perfeccionará el reglamento interno de la reunión de la Oficina del Director General.
Artículo 9 se establecerá un mecanismo de supervisión de la ejecución de la autorización. El Director General informará periódicamente al Consejo de Administración sobre el ejercicio de sus facultades e informará oportunamente sobre cualquier situación importante.
Artículo 10 se establecerá un mecanismo de ajuste dinámico de la autorización. El Consejo de Administración reforzará el seguimiento y la supervisión, evaluará periódicamente la aplicación y el efecto de la autorización y ajustará dinámicamente las cuestiones de autorización.
Artículo 11 el Director General desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con el mandato y, en caso de que el mandato entrañe la divulgación de información, informará sin demora al Secretario del Consejo de Administración y al Departamento de valores y Asuntos Jurídicos para que cooperen en la divulgación de información.
Artículo 12 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación de estas medidas. Artículo 13 estas medidas entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, as í como cuando se modifiquen.
