Código de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Stock shortname: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Bulletin No.: 2022 – 018 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio de la resolución del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de la Conferencia
El 20 de abril de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la 25ª reunión de la Junta Directiva de cuatro períodos de sesiones en forma de votación por vídeo en vivo. La notificación de la reunión fue enviada por correo electrónico y servicio directo el 8 de abril. 11 directores asistieron a la reunión y 11 directores asistieron a la reunión, incluyendo: Wang Lanyu, Chang guangshen, Gao dongzhang, Ma Li, Hu yueming, Xu Bin, Xie haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Zhang yuzhu y Cang daqiang. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Lanyu. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 019).
4. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
5. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la responsabilidad social 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). 7. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación de riesgos 2021 de la empresa financiera Hegang, los resultados de la votación fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Habiendo examinado y aprobado el plan de producción y explotación 2022, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La empresa tiene previsto producir 25,68 millones de toneladas de hierro, 26,36 millones de toneladas de acero bruto, 25,1 millones de toneladas de acero y 170000 toneladas de escoria de vanadio en 2022.
9. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), Bulletin No. 2022 – 021.
10. Habiendo examinado y aprobado el plan de inversiones en activos fijos para 2022, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Hay 49 proyectos de inversión en activos fijos en 2022, con una inversión total de 1.959 millones de yuan y una inversión prevista de 1.875 millones de yuan este a ño. Entre ellos: 46 nuevos proyectos, con una inversión total de 1.853 millones de yuan, y 1.853 millones de yuan previstos para el año en curso; En el año anterior se habían arrastrado tres proyectos, con una inversión total de 106 millones de yuan, y a finales de 2021 se habían completado 81 millones de yuan, mientras que la inversión prevista para el año en curso era de 23 millones de yuan.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el crédito financiero total de la empresa en 2022, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de capital de la empresa y mejorar la capacidad de funcionamiento del capital, de conformidad con la estrategia de funcionamiento de la empresa y la situación real, la empresa tiene previsto llevar a cabo operaciones de financiación en 2022 dentro de la línea total de crédito de financiación de 120000 millones de yuan, y utilizar continuamente la línea total de crédito de financiación en el próximo año antes de la aprobación del Consejo de Administración. Los tipos de Operaciones de financiación de la empresa durante el año incluyen, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, proyectos de aceptación bancaria, financiación del comercio, cartas de garantía, financiación de la cadena de suministro, arrendamiento financiero, bonos comerciales, financiación Fiduciaria, financiación de seguros, operaciones de bajo riesgo, etc. La empresa puede hacer los ajustes necesarios en la selección de las instituciones financieras y su línea de crédito dentro de la línea total de crédito de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento.
12. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de registro para la emisión de notas permanentes a mediano plazo, cuyos resultados fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la emisión de notas permanentes a medio plazo (número de anuncio: 2022 – 022).
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del Acuerdo de servicios financieros con la empresa financiera del Grupo siderúrgico fluvial, el resultado de la votación fue de 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley es una transacción relacionada, los directores asociados Wang Lanyu, Xie haishen, Deng Jianjun, Geng Litang evitan la votación. Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros con Hegang Finance Company (número de anuncio: 2022 – 023).
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 024).
15. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración de la empresa, se ha convenido en nombrar a diez candidatos para el quinto Consejo de Administración, a saber, Wang Lanyu, Xu Bin, Xie haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Chang guangshen, Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang y Ma Li, para su elección en la Junta General de accionistas de la empresa. Entre ellos: Wang Lanyu, Xu Bin, Xie haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Chang guangshen seis candidatos a directores no independientes, Zhang yuzhu, Cang daqiang, Gao dongzhang, Mali cuatro candidatos a directores independientes. Los candidatos a directores independientes deben ser examinados y aprobados por la bolsa de Shenzhen antes de ser presentados a la Junta General de accionistas para su elección. El resultado de la votación fue el siguiente:
Wang Lanyu: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Xu Bin: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Xie haishen: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Deng Jianjun: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Geng Litang: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Chang guangshen: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Zhang yuzhu: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Cang daqiang: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Gao dongzhang: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Mary: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se adjunta el currículum del candidato a Director.
16. Habiendo examinado y aprobado la enmienda a los estatutos (abril de 2022), el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 025).
17. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 18. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 19. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 20. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 21. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos, cuyos resultados fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. 22. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, cuyos resultados fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ()
23. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores, el resultado de la votación fue de 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ) 24. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las reclamaciones de los inversores, cuyos resultados fueron los siguientes: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. ()
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre los proyectos de ley 3, 6, 7, 13 a 15, y el texto completo se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director on the “Advance approval Opinion on relevant matters of the Fourth Twenty – fifth Board” and “Independent Opinion on relevant matters of the Fourth Twenty – fifth Board”.
Los proyectos de ley 1 a 4 y 12 a 16 mencionados se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta de Síndicos en sus 25 períodos de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el cuarto 25º período de sesiones de la Junta;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el cuarto 25º período de sesiones de la Junta.
Se anuncia por la presente.
Junta de directores 22 de abril de 2022
Wang Lanyu, Male, Born in May 1965, member of the CPC, Master, Senior Engineer, successfully served as Director, Deputy General Manager, member of the Standing Committee of the CPC, general manager, Vice – Chairman, Vice – Secretary of the CPC, Chairman of the CPC, Secretary of the CPC, Director and Director of the company, General Manager of the company, Vice – Chairman of the CPC, Deputy Secretary of the CPC, Chairman and Secretary of the CPC of the Tangshan Iron and Steel Group Company. Wang Lanyu posee 1907 acciones. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, tiene relaciones conexas con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no se ha violado la confianza y se ha cumplido la ley, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes, “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
Xu Bin, Male, han Nationality, Born in July 1965, member of the CPC, Graduate degree, Ph.D., Senior Engineer. Ha sido ingeniero jefe, Director General Adjunto Ejecutivo, Director, miembro del Comité Permanente del Comité del partido, Director General, Vicepresidente y Secretario Adjunto del Comité del partido, y actualmente es Vicepresidente, Director General y Secretario Adjunto del partido. Xu Bin no posee acciones de la empresa, no ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni ha sido objeto de medidas disciplinarias en la bolsa de valores, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no existe ninguna situación en la que se ejecute la falta de confianza y se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes.
