Código de valores: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Stock shortname: China Baoan Group Co.Ltd(000009) Bulletin No.: 2022 – 026 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
La sociedad y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de la Conferencia
La 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de abril de 2022. La notificación de la reunión se enviará por correo electrónico y por correo directo el 8 de abril. La reunión estará compuesta por tres supervisores presentes y tres supervisores participantes. La reunión será presidida por Zhu huaming, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Examen de la Conferencia
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, cuyos resultados fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021, el resultado de la votación fue de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 019).
4. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021, el resultado de la votación fue de 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
5. Se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). La Junta de supervisores considera que la empresa ha aplicado concienzudamente el espíritu de los documentos, como las normas básicas para el control interno de las empresas, ha seguido los principios básicos del control interno y ha establecido un sistema de control interno y una organización de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha proporcionado departamentos de Auditoría Interna y personal completo, ha garantizado la ejecución y supervisión adecuadas y eficaces de las principales actividades de control interno de la empresa. Y el funcionamiento normal de las actividades de gestión de la empresa. En 2021, la empresa ha establecido el control interno de las empresas y los asuntos que entran en el ámbito de la evaluación, y ha logrado el objetivo del control interno de la empresa.
6. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre el primer trimestre de 2022, el resultado de la votación fue de 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores, Zhu huaming y Ma zhihe han sido nombrados candidatos a la Quinta Junta de supervisores de la empresa y presentados a la Junta General de accionistas para su elección. El resultado de la votación fue el siguiente:
Zhu huaming: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Ma zhihe: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se adjunta el currículum del candidato.
Los proyectos de ley 1, 2, 3 y 7 mencionados anteriormente también deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se notificará por separado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores en el cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
Zhu huaming, Male, Born in October 1970, member of the CPC, University Degree, Master degree, Senior Lecturer, had served as Deputy Secretary of the CPC, Chairman of the supervisory Board, Director of the Mining Company of Hegang Group, currently Deputy Secretary of the CPC, Chairman of the supervisory Board, Secretary of the Discipline Committee and Chairman of the Working Committee. Zhu huaming no posee acciones de la empresa, no ha sido sancionado por la c
Ma zhihe, Male, han Nationality, Born in June 1968, member of the CPC, Graduate degree, Master degree, Senior Engineer, successfully served as the Head of the Cold Rolling Plant of hanbao Company, the Minister and General Manager of the planning and Development Department of Hegang Group, Currently the Director of Planning of Hegang Group, and the supervisory. Ma zhihe has not held shares of the company, has not been punished by csrc and other relevant Departments, and has disciplinary punishment from the Stock Exchange, has related relationships with Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company, does not exist in the case that it has been enforced in breach of Faith, and has complied with relevant Laws “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
