Código de valores: Unittec Co.Ltd(000925) valores abreviados: Unittec Co.Ltd(000925) número de anuncio: p 2022 – 012
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Unittec Co.Ltd(000925) (en adelante, “la empresa”, Unittec Co.Ltd(000925) \ ) la notificación de la décima reunión de la octava Junta Directiva se
2. La reunión se celebró a las 9.30 horas del 20 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del noveno piso del edificio 3 del parque de Ciencia y tecnología del Lago Qingshan, no. 888, shenglian Road, Qingshan Lake Street, Lin ‘an District, Hangzhou, combinando la reunión de comunicación sobre el terreno.
3. The meeting shall attend 10 Directors, 7 Directors in the site, 3 Directors in communication, and Steven he. Mr. Wang, Mr. Jia Limin, Independent Director, and Mr. Sun Jian, Independent Director attended the meeting by communication.
4. La reunión fue presidida por la Sra. Pan Lichun, Presidenta y CEO de la empresa, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. 5. El número de directores convocados, convocados y presentes en la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la Ley de sociedades (en adelante denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
En la presente sesión, el proyecto de ley pertinente se aprobó por votación registrada y se aprobó la siguiente resolución:
1. Escuchar el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021 y aceptar su declaración de funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El Sr. Yao xianguo, el Sr. Jia Limin, el Sr. Yizhi, el Sr. Huang jianing, el Sr. Sun Jian, los directores independientes salientes, el Sr. Qian Mingxing y el Sr. Song Hang, han presentado al Consejo de Administración de la empresa el informe anual del director independiente 2021, que Se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. 2. Escuchar el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
3. Escuchar el resumen del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la labor de auditoría realizada por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021;
4. Escuchar el informe del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración sobre la aplicación de la evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021;
5. Escuchar el informe del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración sobre la aplicación del plan de asignación del Fondo de incentivos para el personal en 2021;
6. Escuchar el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Presidente 2021”, que refleja objetiva y verdaderamente la gestión de la empresa 2021 para aplicar las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión de la producción y la gestión, la aplicación de los sistemas de la empresa y otros aspectos de la labor y los resultados obtenidos.
7. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas, aplicará todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y todos los directores cumplirán escrupulosamente sus obligaciones y actuarán diligentemente.
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
8. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa 2021 y presentarlo al Consejo de Administración para su examen en la Junta General de accionistas de la empresa 2021
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
9. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración para su examen en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 164539.924,60 yuan en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de Unittec Co.Ltd(000925) \ 35
El plan de distribución de beneficios para 2021 es: distribuir dividendos en efectivo de 0,5 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, calcular sobre la base del capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 en 558041062 acciones, y distribuir dividendos en efectivo de 2.790205310 Yuan (impuestos incluidos) En total, lo que representa el 13,91% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa en el estado consolidado.
Este año no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
The Independent Director issued an independent opinion of Agreement to this plan of distribution. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network, publicados el 22 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
10. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores y el director independiente emitieron opiniones de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
11. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
12. Examinar y aprobar el informe de la empresa sobre la evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021;
The Independent Director issued an independent opinion of Agreement to this report.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
13. Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
The Independent Director issued the independent opinion that expressed its Agreement to this Special Report, and the recommendation Agency issued the verification opinion.
Publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
14. Examinar y aprobar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen por el Consejo de Administración.
El informe anual 2021 fue publicado el 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 publicado el 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Sí. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
15. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en el tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones en 2019 y el plan de incentivos restrictivos a las acciones
Los directores, la Sra. Pan Lichun y el Sr. Zhao Qin, que pertenecen a los objetivos de incentivos del plan de incentivos, son los directores asociados de la propuesta, que se han abstenido de votar al examinar la propuesta, y los otros ocho directores la han examinado y votado.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos otorgados por primera vez en el tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones en 2019.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones para la primera concesión de acciones restringidas en el marco de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019
Los directores, la Sra. Pan Lichun y el Sr. Zhao Qin, que pertenecen a los objetivos de incentivos del plan de incentivos, son los directores asociados de la propuesta, que se han abstenido de votar al examinar la propuesta, y los otros ocho directores la han examinado y votado.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones para la primera concesión de acciones restringidas en el marco de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
17. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en el primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones en 2021 y el plan restrictivo de incentivos sobre acciones
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
18. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el logro de las condiciones para la primera concesión de acciones restringidas en el marco de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021
Los directores, la Sra. Pan Lichun y el Sr. Zhao Qin, que pertenecen a los objetivos de incentivos del plan de incentivos, son los directores asociados de la propuesta, que se han abstenido de votar al examinar la propuesta, y los otros ocho directores la han examinado y votado.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. En 2021, la empresa otorgó por primera vez la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas a las acciones restringidas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
19. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación del plan de asignación del Fondo de incentivos para el personal en 2021
La Sra. Pan Lichun y el Sr. Zhao Qin, que son los directores asociados de la propuesta, se han abstenido de votar al examinar la propuesta y han sido examinados y votados por otros ocho directores.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación del plan de asignación del Fondo de incentivos para el personal en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
20. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, y presentarla al Consejo de Administración para su examen en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
Los directores, la Sra. Pan Lichun y el Sr. Zhao Qin, son los participantes en el plan de accionariado asalariado del período en curso y los directores asociados de la presente propuesta, que se han abstenido de votar al examinar la presente propuesta y han sido examinados y votados por otros ocho directores.
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill.
El plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) fue publicado el 22 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Resumen del plan de accionariado asalariado (proyecto) para 2020 publicado el 22 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 8 votos a favor y 8 en contra
