Código de valores: Unittec Co.Ltd(000925) valores abreviados: Unittec Co.Ltd(000925) número de anuncio: p 2022 – 027
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
El viernes 13 de mayo de 2022, a las 13.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas del piso 17, edificio internacional 4, Shuangcheng, no. 1785, Jianghan Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, una reunión anual de accionistas 2021. Las cuestiones pertinentes se notificaron específicamente de la siguiente manera: 1. Cuestiones básicas relativas a la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 13 de mayo de 2022 a las 13.30 horas
Hora de la votación en Internet: viernes 13 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00
Las horas específicas de votación del sistema de negociación son: viernes 13 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 17, edificio internacional 4, Shuangcheng, no. 1785 Jianghan Road, Binjiang District, Hangzhou
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A partir del viernes 6 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones) después de la finalización de la transacción. Estos accionistas tienen derecho a confiar a otros para que Act úen como agentes con su propio poder notarial para asistir a la reunión (el agente no tiene que ser accionista de la empresa), o para participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas invitadas por la empresa. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente;
2. Propuestas de la Conferencia:
Programa ordinal
Proyecto de ley 1: informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 2: informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 3: plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley 4: informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa y su resumen
6 Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados 2022 de la empresa
7 Proyecto de Ley Nº 7: sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que tramite el plan de accionariado de empleados de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la estimación del importe total acumulado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Propuesta 10: sobre la garantía y la garantía mutua de las filiales incluidas en los estados financieros consolidados para 2022
Moción de grado
11 Proyecto de Ley XI: proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa en 2022
Propuesta Nº 12: relativa a 2022 y Zhejiang bozhong digital Intelligence Science and Technology Innovation Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la garantía mutua de sus filiales de propiedad total
Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
14 proyecto de Ley XIV: proyecto de ley sobre la revisión de algunas disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas
Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la enmienda de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración
16 proyecto de Ley Nº 16: sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Proyecto de ley
Proyecto de ley 17: informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Situación del proyecto de ley
1. Los proyectos de ley (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (14), (15) son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas afiliados no participarán en la votación de las propuestas (9), (11), (12), y el número de acciones con derecho a voto que representen no se incluirá en el número total de votos válidos.
Ii) Divulgación
Los proyectos de ley (1) A (16) fueron examinados y aprobados en la décima reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 20 de abril de 2022, y los proyectos de ley (17) fueron examinados y aprobados en la séptima reunión del octavo Consejo de supervisión, celebrada el 20 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación del 22 de abril de 2022 en el Diario de valores de China, el Diario de valores y la red de información de marea. Info. Com. Cn. Anuncio. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (independientemente o conjuntamente con otros accionistas que posean más del 5% de la empresa) y revelará los resultados del recuento. Codificación de las propuestas
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley 1: informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley 2.00: informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley 3.00: plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley IV: informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5.00 proyecto de Ley Nº 5: sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
6.00 proyecto de Ley Nº 6: debate sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa
Caso
7.00 proyecto de Ley Nº 7: sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que se ocupe de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
8.00 proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9.00 proyecto de Ley Nº 9: sobre el importe total acumulado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley de contabilidad
10.00 proyecto de Ley Nº 10: sobre la provisión de garantías a las filiales incluidas en los estados consolidados para 2022
Proyecto de ley sobre la cobertura y la cobertura mutua
11.00 proyecto de Ley XI: Garantía y entrega conexa de las empresas participantes en 2022
Un proyecto de ley fácil
12.00 proyecto de Ley Nº 12: sobre 2022 y Zhejiang bozhong digital Intelligence Science and Technology Innovation Group √
Proyecto de ley sobre la garantía mutua de sociedades anónimas y sus filiales de propiedad total
13.00 proyecto de ley XIII: proyecto de ley sobre la enmienda de algunas disposiciones de los Estatutos
14.00 proyecto de Ley XIV: propuesta de enmienda de algunos artículos del reglamento de la Junta General de accionistas
Caso
15.00 proyecto de Ley XV: proyecto de ley sobre la revisión de algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración
16.00 proyecto de ley XVI: sobre la responsabilidad de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Proyecto de ley de seguros
17.00 proyecto de Ley XVII: informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
Los accionistas pueden registrarse en el lugar de la reunión, o pueden comunicarse por escrito y enviar por fax los procedimientos de registro, el registro de los accionistas debe presentar los documentos necesarios para:
1. Método de registro: registro in situ, fax o carta.
Al inscribirse en la Junta, los accionistas facilitarán la siguiente información:
Accionistas individuales: si asisto personalmente, presentaré mi documento de identidad válido, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación. Accionista corporativo: si el representante legal asiste personalmente, presentará su documento de identidad válido, certificado de calificación del representante legal, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; Si el agente encargado está presente, el agente presentará su documento de identidad válido, el certificado de calificación del representante legal, el poder notarial escrito emitido por el representante legal, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
2. Tiempo de registro: hasta la tarde del 6 de mayo de 2022, antes de que el Presidente de la Junta General de accionistas de 2021 anunciara el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número total de acciones con derecho a voto (excluidos los días no laborables). Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación y la participación en la votación en línea, véase el anexo VI de la presente circular.
Información de contacto de la reunión:
Dirección: Sala de conferencias, piso 17, edificio 4, Shuangcheng International, 1785 Jianghan Road, Binjiang District, Hangzhou
Código postal: 310053
Tel: 0571 – 879590030571 – 87959026
Fax: 0571 – 87959026
Contacto: He junli Ge JiangXin
Ii) gastos de conferencias:
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte correrán a cargo de los accionistas o agentes participantes. Documentos de referencia
1. Unittec Co.Ltd(000925) resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 20 de abril de 2002
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360925
2. Abreviatura de la votación: votación colectiva
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra, abstención, recusación.
No hay propuestas de votación acumulativa en esta junta general de accionistas.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones. Votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
