Código de valores: Unittec Co.Ltd(000925) valores abreviados: Unittec Co.Ltd(000925) número de anuncio: p 2022 – 027
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Unittec Co.Ltd(000925) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por correo electrónico o SMS el 13 de abril de 2022;
2. La reunión se celebró a las 15.30 horas del 20 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del noveno piso del edificio 3 del parque, no. 888, shenglian Road, Qingshanhu Street, Lin ‘an District, Hangzhou.
3. The meeting shall attend three Supervisors, two in the site participating Supervisors, one in communication, and Mr. Gu Yulin in Communication form participated in the meeting;
4. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y serán legítimos y eficaces. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta: (ⅰ) el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 de la empresa (para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa dachao Information Network) http://www.cn.info.com.cn. Y presentar el resultado de la votación a la Junta General de accionistas de 2021: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Ii) Informe financiero final de la empresa 2021 y presentado a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen y votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
El “Plan de distribución de beneficios 2021” presentado a la Junta General de accionistas 2021 de la empresa para su examen y votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, cuyo texto completo se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. N.
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021:
La Junta de supervisores supervisa el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido el control interno de las empresas y los asuntos que entran en el ámbito de la evaluación y ha logrado el objetivo del control interno de la empresa. Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido cambios importantes en el control interno que tengan un efecto sustancial en las conclusiones de la evaluación.
En resumen, la Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera, exacta y objetiva, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” emitido por el Consejo de Administración refleja verdaderamente el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que no hay diferencias significativas entre el uso real de los fondos recaudados y la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa. El depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued Special Authentication Report on the deposit and use of funds raised by the company in 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Informe anual 2021 y resumen de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas 2021 para su examen
La Junta de supervisores considera que los procedimientos del informe anual 2021 y su resumen preparados y examinados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en 2019
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que la calificación de ejercicio de los objetivos de incentivos era legal y válida, satisfacía las condiciones de ejercicio establecidas en el plan de opciones sobre acciones de 2019 y el plan de incentivos limitados sobre acciones (proyecto) de la empresa para conceder por primera vez el tercer período de ejercicio, y aceptaba que la empresa tramitara los procedimientos de ejercicio de 1,95 millones de opciones sobre acciones para 47 objetivos de incentivos para el tercer período de ejercicio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que los objetivos de incentivos eran legítimos y eficaces, satisfacían las condiciones establecidas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas (proyecto) de 2019 para la primera concesión de acciones restringidas durante el tercer período de Liberación de La lista de objetivos de incentivos, y aceptaban que la empresa tramitara los procedimientos de Liberación de la lista de 52 objetivos de incentivos para 3,12 millones de acciones durante el tercer período de Liberación de la lista de objetivos de incentivos.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en el primer período de ejercicio de 2021
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que la calificación de ejercicio de los objetivos de incentivos era legal y eficaz, satisfacía las condiciones de ejercicio establecidas en el plan de opciones sobre acciones 2021 y el plan de incentivos limitados sobre acciones (proyecto) de la empresa para conceder el primer período de ejercicio por primera vez, y aceptaba que la empresa tramitara los procedimientos de ejercicio de 2,44 millones de opciones sobre acciones para 70 objetivos de incentivos durante el primer período de ejercicio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre el logro de las condiciones para la primera concesión de acciones restringidas en 2021
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que los objetivos de incentivos eran legítimos y eficaces, cumplían las condiciones establecidas en el plan de opciones de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa para la primera concesión de acciones restringidas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre la retirada del Fondo de incentivos
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente:
Proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado (proyecto) y su resumen para 2022
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso y riguroso del plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y su resumen, y presentó las siguientes opiniones de examen por escrito: el plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, etc. El procedimiento y la adopción de decisiones de la propuesta relativa al plan de accionariado asalariado 2022 son legales y eficaces, no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni obligan a los empleados a participar en el plan de accionariado asalariado mediante distribución o distribución forzada. El plan de accionariado de los empleados que se ejecutará se ajustará a las necesidades de desarrollo de la empresa y ayudará a mejorar el nivel de gobernanza empresarial.
La Junta de supervisores acordó presentar el proyecto de plan de accionariado asalariado 2022 y su resumen a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Los supervisores afiliados Shen fangxi y Li Ying evitan votar
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de titulares del plan de accionariado asalariado de la empresa
A través de la verificación, la Junta de supervisores considera que: el plan de accionariado asalariado de la empresa (denominado en lo sucesivo “el plan”) elaborado por el titular cumple las condiciones del titular estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, cumple el alcance del titular estipulado en el plan de accionariado asalariado de La empresa (proyecto), y su calificación principal como titular del plan de accionariado asalariado de la empresa es legal y válida.
Debido a que los supervisores afiliados Shen fangxi y Li Ying se abstuvieron de votar, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la propuesta debe presentarse directamente a la Junta General de accionistas para su examen, y sólo puede aplicarse tras la aprobación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021.
Resultado de la votación: 1 voto a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Resultado de la votación: de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta y acordaron presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El resultado de la votación es el siguiente: Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
20 de abril de 2002
