Número de documento: zhkj2154 versión / número de modificaciones: A / 1
Reglamento de trabajo del Director General
Compilation he junli Audit He Hao
Fecha de aprobación: 2022 – 4 – 20
Los derechos de autor de este documento son propiedad de la empresa y no pueden ser copiados sin permiso.
Catálogo
1. Propósito 32. Ámbito de aplicación 33. Referencias normativas 34. Terminología y definiciones 35. Procedimiento de nombramiento del personal directivo superior 4.
5.1 diagrama de flujo del procedimiento de nombramiento 4.
5.2 descripción del proceso 46. Calificaciones del personal directivo superior 57. Obligaciones del personal directivo superior 58. Mandato del personal directivo superior 5.
8.1 atribuciones del Director General 5.
8.2 atribuciones del Presidente (ejecutivo) y del Vicepresidente (superior)… 6.
8.3 atribuciones del Contralor Financiero 7.
8.4 mandato del Secretario de la Junta 89. Sistema de reuniones de la Oficina del Director General 9.
9.1 reunión de la Oficina del Director General 9.
9.2 responsabilidades 9.
9.3 procedimiento de trabajo de la reunión de la Oficina del Director General 1010. Sistema de presentación de informes sobre la labor del Director General 12.
10.1 responsabilidades 12.
10.2 contenido del informe de trabajo del Director General 12.
11. Procedimientos de funcionamiento y gestión cotidianos 12.
11.1 procedimientos de desarrollo del sistema de control interno 12.
11.2 procedimientos básicos de gestión del personal 13.
11.3 procedimientos de diseño y ajuste de la organización 13.
11.4 procedimientos básicos de gestión financiera 13.
11.5 otros procedimientos de trabajo importantes:… Evaluación del personal directivo superior y recompensas y castigos 1413. Documentos conexos / de apoyo 1414. Archivos subordinados derivados de este documento… 1415. Registro… 1416. Disposiciones complementarias 1517. Documentación revisada… 151. Objetivo
Este documento se formula con el fin de perfeccionar el mecanismo de gobierno corporativo, aclarar las responsabilidades y facultades del personal directivo superior, establecer y mejorar la estructura organizativa y los procedimientos operativos adecuados para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, garantizar la aplicación plena y efectiva de las decisiones de gestión y mejorar la eficiencia de la Gestión y el funcionamiento de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. 2. Ámbito de aplicación
El presente documento se aplica a Unittec Co.Ltd(000925) \ 3. Documentos normativos citados: derecho de sociedades, Ley de valores, normas de cotización en bolsa de Shenzhen, directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, estatutos, sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración 4. Terminología y definiciones
El término “Director General” que figura en el presente documento se refiere al nombre general del personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración de la empresa para asumir las responsabilidades de gestión de la empresa. Personal directivo superior, incluido el Director General, el Presidente, el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente, el Director Financiero, el Secretario de la Junta.
5. Procedimiento de nombramiento del personal directivo superior
5.1 diagrama de flujo del proceso de nombramiento
Procedimiento de nombramiento del personal directivo superior
Documento de entrada / salida del Comité de nombramientos de la Oficina del Director General / Presidente
Inicio
Ocupación del candidato,
El examen de los proyectos de ley propuestos para la presentación de candidaturas es un examen detallado de las calificaciones académicas, los títulos profesionales y los títulos profesionales.
Una pequeña experiencia de trabajo,
Información completa a tiempo parcial
Material escrito
Proceso de no Junta
Examen de las opiniones
5.2 descripción del proceso
La empresa establecerá un Director General por un período de tres a ños, que podrá renovarse al mismo tiempo que el Consejo de Administración. La empresa cuenta con varios Presidentes, directores ejecutivos y Vicepresidentes, un director financiero y un Secretario de la Junta para ayudar al CEO a trabajar.
El personal directivo superior de la empresa será nombrado por el Consejo de Administración.
El Director General y el Secretario del Consejo de Administración serán nombrados o recomendados por el Presidente del Consejo de Administración, examinados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y examinados por el Consejo de Administración.
El Presidente, el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente y el Director Financiero serán nombrados o recomendados por el Director General y examinados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente funciones de personal directivo superior, pero los directores que desempeñen simultáneamente funciones de personal directivo superior no podrán exceder de la mitad del número total de directores.
En el plazo de un mes a partir de la aprobación del nombramiento por el Consejo de Administración, el nuevo personal directivo superior firmará la Declaración y la Carta de compromiso del personal directivo superior e informará al Consejo de Administración y a la bolsa de Shenzhen para que consten en acta.
6. Calificaciones del personal directivo superior
Tener un rico conocimiento de la gestión y experiencia práctica y una fuerte capacidad de gestión;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en la gestión empresarial, estar familiarizado con el Banco, estar familiarizado con su negocio de producción y gestión y dominar los gobiernos, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Tener la capacidad de conocer, ser bueno en la gestión, movilizar el entusiasmo del personal, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Honestidad y diligencia, integridad y devoción.
Ser joven y fuerte, tener un fuerte sentido de misión y espíritu emprendedor de desarrollo activo.
Las disposiciones de los Estatutos relativas a la no admisión de directores se aplicarán al personal directivo superior.
Las personas que ocupen puestos administrativos distintos de los directores y supervisores en los accionistas controladores de la sociedad o en las unidades de control reales no podrán ocupar puestos directivos superiores de la sociedad.
El nombramiento del Director General y otros altos funcionarios en violación de las disposiciones del presente artículo será nulo y sin valor. Si el Director General u otros altos funcionarios se encuentran en alguna de las circunstancias previstas en el presente artículo durante su mandato, la sociedad los destituirá de su cargo. 7. Obligaciones del personal directivo superior
Los estatutos se refieren a las obligaciones de lealtad y diligencia de los directores y se aplican al personal directivo superior.
Los ingresos obtenidos por el personal directivo superior en violación de las disposiciones del presente artículo serán propiedad de la sociedad; Toda persona que cause pérdidas a la sociedad será responsable de la indemnización. 8. Mandato del personal directivo superior
8.1 mandato del Director General
Presidir plenamente la producción, el funcionamiento y la gestión de la empresa e informar al Consejo de Administración.
Organizar la aplicación de la Junta General de accionistas, el plan estratégico a mediano y largo plazo y el plan de inversiones de la empresa, el plan de operaciones y el plan de inversiones anuales, el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas definitivas, el plan de extracción y utilización del Fondo de incentivos para el desempeño de Las operaciones, el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados.
Formular la estructura interna de gestión de la empresa y presentarla al Consejo de Administración para su aprobación.
Presentar el plan de nombramiento y destitución del Presidente, el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente y el Director Financiero, que será examinado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y aprobado por el Consejo de Administración.
Formular un plan de inversión en el extranjero y presentarlo al Presidente para su aprobación; si el plan supera el límite del Presidente, también debe presentarse al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen.
Formular un plan para las transacciones importantes (incluidas las compras de activos, la venta de activos, el arrendamiento o arrendamiento de activos, la gestión de activos y negocios encomendados o encomendados, la donación o donación de activos, créditos o la reestructuración de la deuda, la transferencia o transferencia de proyectos de I + D, la firma de un acuerdo de licencia, la renuncia a los derechos y otras transacciones determinadas por la bolsa de Shenzhen) que se produzcan fuera de las actividades operacionales cotidianas, y presentarlo al Presidente para su aprobación y que supere el límite del Presidente; También debe presentarse al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen. Decidir las normas específicas de la empresa.
Examinar y aprobar el deterioro de los activos individuales.
Aprobar las transacciones con partes vinculadas que cumplan uno de los siguientes criterios, de conformidad con la autorización del Consejo de administración:
Transacciones con personas físicas vinculadas inferiores a 300000;
El valor absoluto de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período es inferior al 0,5%.
Firmar diversos contratos y acuerdos y emitir documentos administrativos, operacionales y financieros diarios.
El Director General no Director podrá asistir a la Junta sin derecho a voto.
Proponer la convocación de una reunión provisional de la Junta;
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
8.2 atribuciones del Presidente, el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente
De acuerdo con la División del trabajo decidida por el Director General, ayudar al Director General a presidir la producción, el funcionamiento y la gestión de la empresa, y supervisar los departamentos, sucursales y filiales correspondientes. El Presidente y el Presidente Ejecutivo informan al CEO. El Vicepresidente superior y el Vicepresidente informan al Presidente y al Presidente Ejecutivo.
Organizar la ejecución o asistencia en la ejecución de las decisiones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Comité de socios comerciales, el Presidente y el Director General en el ámbito de su labor.
Formular las normas de trabajo y el sistema básico de gestión del Director General de la empresa y presentarlos al Consejo de Administración para su aprobación.
Formular normas específicas de la empresa y presentarlas al Director General para su aprobación.
En el ámbito de la labor de los supervisores, presentar al Presidente del Consejo de Administración, para su aprobación, un plan de nombramiento y destitución, remuneración, bienestar, recompensas y castigos, as í como un plan de evaluación del personal directivo responsable, además del personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración.
Formular un plan de financiación indirecta en el ámbito de la labor de supervisión y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación;
Formular un plan de deterioro del valor de los activos y presentarlo al Director General para su aprobación;
Formular un plan de paso a pérdidas y ganancias de activos en el ámbito de la labor de supervisión y presentarlo al Presidente para su aprobación;
Formular un plan de garantía entre empresas en el sistema y presentarlo al Consejo de Administración para su aprobación dentro del ámbito de trabajo de la autoridad competente; si el plan supera el límite del Consejo de Administración, también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen;
En el ámbito de la labor de supervisión, formular planes para la inversión en valores, la financiación por encargo y la negociación de derivados, etc., que se presentarán al Consejo de Administración para su aprobación, y los que superen el límite del Consejo de Administración también se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen;
En el ámbito de la labor de los supervisores, elaborar un plan de transacciones conexas, que se presentará al Director General para su aprobación, y que supere el límite del Director General, se presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen.
Decidir las transacciones diarias (compra de materias primas, combustible y energía; recepción de mano de obra; venta de productos, productos básicos; prestación de servicios; contratación de proyectos; otras transacciones relacionadas con las operaciones cotidianas de la empresa) en el ámbito de la labor de supervisión.
Aprobar, en el marco de la labor del supervisor y de conformidad con el sistema de gestión financiera, los pagos diarios de las operaciones, las inversiones y la financiación en el presupuesto financiero anual (presupuesto de fondos, B / s proyectado, P / L proyectado).
Tener derecho a convocar reuniones de coordinación empresarial en el ámbito de trabajo de los supervisores, determinar la duración de las reuniones, los temas, los asistentes, etc., y presentar los resultados de las reuniones al Director General después de las reuniones.
Expedir los documentos comerciales pertinentes en el marco de sus responsabilidades, de conformidad con la autorización del Director General.
El Presidente no Director (ejecutivo) y el Vicepresidente (superior) podrán asistir a la Junta sin derecho a voto.
Otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración, el Presidente o el Director General.
8.3 mandato del Contralor
Ser responsable del Departamento Financiero de la empresa e informar al Director General.
Establecer y mejorar el sistema de contabilidad financiera, el sistema de supervisión financiera y el sistema presupuestario, y llevar a cabo el control general de las actividades financieras, los informes financieros y el presupuesto general, etc.
Formular el sistema de gestión financiera, el sistema contable y las normas financieras específicas.
En el ámbito de la labor de los supervisores, presentar al Presidente del Consejo de Administración, para su aprobación, un plan de nombramiento y destitución, remuneración, bienestar, recompensas y castigos, as í como un plan de evaluación del personal de gestión financiera, además del personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración.
Presidir la preparación del presupuesto financiero anual, las cuentas finales, la distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de acuerdo con el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa.
Participar en la toma de decisiones sobre actividades de producción y explotación y trabajos económicos importantes, y participar en la elaboración y el examen de los contratos, acuerdos y otros documentos económicos pertinentes.
Recaudar los fondos necesarios para el funcionamiento de la empresa de conformidad con los planes y programas de recaudación de fondos aprobados.
Supervisar e inspeccionar la ejecución de los principales planes de negocio aprobados y los programas de inversión y financiación, as í como el funcionamiento financiero y los ingresos y gastos de los fondos de las filiales controladas por acciones;
Controlar la empresa de acuerdo con el plan de costos, beneficios y fondos
