Código de valores: Unittec Co.Ltd(000925) valores abreviados: Unittec Co.Ltd(000925) número de anuncio: p 2022 – 026
Anuncio sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la décima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Los detalles del anuncio son los siguientes: 1. Resumen del seguro
Con el fin de proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los responsables pertinentes y reducir el riesgo operacional de la empresa, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con Las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, etc. El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente:
1. Solicitante: Unittec Co.Ltd(000925)
2. Asegurado: todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y de la empresa, etc.
3. Cantidad de responsabilidad: no más de 60 millones de yuan (límite anual de indemnización por accidentes)
4. Prima de seguro: no más de 150000 Yuan (los datos de aprobación de la cotización final de la compañía de seguros prevalecerán)
5. Duración del seguro: 1 año (renovable cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración dentro de los límites de la autoridad antes mencionada. El Consejo de Administración autorizará a la dirección a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables, compañías de seguros, cantidades aseguradas, primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y contratación de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores (supervisores) de la sociedad se abstendrán de votar sobre esta propuesta, y el asunto sólo podrá ejecutarse después de que se haya presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y personal directivo superior, promover el mejor desempeño de las responsabilidades del personal directivo y promover el desarrollo de la empresa, a fin de reducir Los riesgos que pueden derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y las pérdidas causadas por la responsabilidad jurídica. Los procedimientos de examen pertinentes son legales y no perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acuerda contratar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 20 de abril de 2002
