Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como El sistema de trabajo de los directores independientes de Unittec Co.Ltd(000925) (en adelante, “la empresa”), Como director independiente de la empresa, expresó las siguientes opiniones sobre las cuestiones relacionadas con las propuestas pertinentes examinadas en la décima reunión del octavo Consejo de administración: 1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de dividendos en efectivo de la empresa equilibra las necesidades actuales de capital de la empresa con la inversión futura en desarrollo, el rendimiento a corto plazo de los dividendos en efectivo de los accionistas y el rendimiento a medio y largo plazo, refleja el rendimiento razonable de la empresa a los inversores, tiene en cuenta las necesidades razonables de funcionamiento y desarrollo de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos. Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El contenido y la forma del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Refleja la situación real y exacta del control interno de la empresa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y evalúa objetivamente la eficacia del control interno de la empresa.
En la actualidad, el sistema de control interno de la empresa ha abarcado todos los aspectos comerciales de la gestión de la empresa, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes. El control interno de la empresa sobre la gestión de las filiales, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes, los informes financieros y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, se ajusta a la situación real de la empresa y puede garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa.
Después de la auditoría, creemos que la evaluación general del control interno de la empresa en el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es completa, objetiva y verdadera. Opiniones independientes sobre la evaluación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
En 2021, todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa recibirán el salario anual básico y la recompensa de rendimiento de acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes aprobados por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de examen y aprobación será legal si no se encuentra ninguna circunstancia que supere las normas para recibir otros salarios. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en 2019
El rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de evaluación, y los resultados de la evaluación del rendimiento individual de los 47 sujetos de incentivos que conceden por primera vez la opción de compra de acciones son todos “a”. De acuerdo con las condiciones de viabilidad estipuladas en el plan de incentivos de la empresa para 2019, como la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto), el plan de incentivos de la empresa concede por primera vez la opción de compra de acciones en el tercer período de ejercicio. Las condiciones de evaluación de la actuación profesional a nivel individual se han alcanzado, y ni la empresa ni el objeto de incentivos se han producido en el “Plan de opciones de compra de acciones 2019 y plan de incentivos de acciones restringidos (proyecto)” de la empresa en la situación de no poder. El ejercicio se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones de 2019 y al plan de incentivos restrictivos sobre acciones (proyecto) de la empresa, y el objeto de incentivos se ajusta a las condiciones de elegibilidad para el ejercicio. Como objeto de incentivos para el ejercicio, la calificación del sujeto es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de Liberación de las acciones restringidas concedidas por primera vez por la empresa en 2019
El rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de evaluación, y los resultados de la evaluación del rendimiento individual de los 53 sujetos de incentivos que conceden acciones restringidas por primera vez son todos “a”. De acuerdo con las condiciones de eliminación de las restricciones de venta estipuladas en la opción de compra de acciones de 2019 y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto), el plan de incentivos de la empresa concede por primera vez las condiciones de evaluación del rendimiento a nivel de la empresa que deben cumplirse para el tercer período de eliminación de las restricciones de venta. Las condiciones de evaluación de la actuación profesional a nivel individual se han alcanzado, y ni la empresa ni el objeto de incentivos se han producido en el “Plan de opciones de compra de acciones de 2019 y plan de incentivos de acciones restringidos (proyecto)” de la empresa para no levantar la situación de venta limitada. La eliminación de la restricción de la venta se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las opciones de compra de acciones y las acciones restringidas de 2019 de la empresa (proyecto), y el objeto de incentivos cumple las condiciones para la eliminación de la restricción de la venta. Como objeto de incentivos para la eliminación de La restricción de la venta, la calificación principal es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez por la empresa en 2021
El rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de evaluación, y los resultados de la evaluación del rendimiento individual de los 70 sujetos de incentivos que conceden la opción de compra de acciones por primera vez son todos “a”. De acuerdo con las condiciones de viabilidad estipuladas en la opción de compra de acciones 2021 y el Plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto), el plan de incentivos de la empresa debe cumplir las condiciones de evaluación del rendimiento a nivel de la empresa para el primer ejercicio de la opción de compra de acciones por primera vez. Las condiciones de evaluación de la actuación profesional a nivel individual se han alcanzado, y ni la empresa ni el objeto de incentivos se han producido en el “Plan de opciones sobre acciones 2021 y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones (proyecto)” de la empresa en la situación de no ejercicio. Este ejercicio se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones 2021 y al plan de incentivos restrictivos sobre acciones (proyecto) de la empresa, y el objeto de incentivos se ajusta a las condiciones de elegibilidad para el ejercicio. Como objeto de incentivos para el ejercicio, la calificación del sujeto es legal y válida, y No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas. Opiniones independientes sobre las opciones de compra de acciones y los logros de la primera concesión de acciones restringidas en 2021
El rendimiento de la empresa en 2021 ha alcanzado el objetivo de evaluación, y los resultados de la evaluación del rendimiento individual de 76 sujetos de incentivos que conceden acciones restringidas por primera vez son todos “a”. De acuerdo con las condiciones de eliminación de las restricciones de venta estipuladas en el plan de opciones de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa en 2021, el plan de incentivos de la empresa concede por primera vez las condiciones de evaluación del rendimiento a nivel de la empresa que deben cumplirse para el primer período de eliminación de las restricciones de venta. Las condiciones de evaluación de la actuación profesional a nivel individual se han alcanzado, y ni la empresa ni el objeto de incentivos han dado lugar a la “opción de compra de acciones 2021 y al plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto)” de la empresa no puede levantar la situación de venta limitada.
La eliminación de la restricción de la venta se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las opciones sobre acciones y las acciones restringidas (proyecto) de la empresa en 2021, y el objeto de incentivos cumple las condiciones de la eliminación de la restricción de la venta. Como objeto de incentivos para la eliminación de la restricción de la venta, la calificación principal es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre la aplicación del plan de asignación del Fondo de incentivos para el personal en 2021
Sobre la base de los objetivos anuales de rendimiento operativo y el plan de desarrollo a medio y largo plazo de la empresa, el fondo anual de incentivos se utiliza para motivar a los empleados de la empresa, lo que ayuda a movilizar plenamente el entusiasmo, la iniciativa y la creatividad de los empleados, y a combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses del personal básico para que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa.
Estamos de acuerdo con lo anterior. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del plan de accionariado de empleados 2022
1. Las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, y se presentan al Consejo de Administración para su examen después de recabar plenamente las opiniones de Los empleados, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. Los empleados de la empresa participan en el plan de accionariado de los empleados de acuerdo con los principios de cumplimiento de la ley, participación voluntaria y asunción de riesgos, y no hay distribución, distribución forzada y otros medios para obligar a los empleados a participar en el plan de accionariado de los empleados; Antes de la introducción del plan de accionariado de los empleados, se ha celebrado una reunión de representantes de los empleados para recabar plenamente las opiniones de los empleados.
3. La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para mejorar la estructura de gobierno corporativo, fortalecer la cohesión de los empleados y la vitalidad del desarrollo de la empresa, realizar la combinación orgánica del desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los empleados, y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
4. The decision – Making Procedure of the Board of Directors of the company to consider the relevant Proposals of this Employee ownership Scheme is in accordance with the relevant provisions of Laws, Regulations, Normative documents and the articles of Association, and the resolutions formed by the meeting are legitimate and effective, and there is no circumstances that Harm the interests Los directores afiliados se han retirado de la votación.
En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, y estamos de acuerdo en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Opiniones independientes sobre la recompra de las acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
1. El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas detalladas de aplicación y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento de votación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes.
2. Las acciones recompradas de la empresa se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el plan de incentivos de acciones, lo que ayudará a mejorar aún más el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y el equipo básico de la empresa, mejorar la cohesión del equipo y la competitividad de la empresa; Al mismo tiempo, la recompra de acciones es beneficiosa para salvaguardar los intereses de los inversores, aumentar la confianza de los inversores y promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. La recompra de acciones es razonable y necesaria.
3. La recompra de acciones se llevará a cabo mediante una operación de licitación centralizada, con un precio de recompra no superior a 14,70 Yuan / Acción (incluido) y un precio de recompra razonable y justo. La recompra de acciones se financia con cargo a los fondos propios o autofinanciados de la empresa, y el importe de la recompra no es inferior a 50 millones de yuan (incluido) ni superior a 100 millones de yuan (incluido). La recompra no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de La empresa, no afectará a la posición de la empresa en la lista y no perjudicará los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
En conclusión, creemos que la recompra de acciones de la empresa es legal, conforme y factible, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que las empresas recompran sus acciones mediante licitación centralizada con fondos propios o autofinanciados. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del auditor para 2021
Zhonghui Accounting firm has Rich Experience and strong Professional Service ability to provide Quality Auditing Services for listed companies, which can meet the requirements of establishing and improving Internal Control and Financial Auditing. Durante su mandato de auditoría del informe financiero anual 2021 y del control interno de la empresa, la empresa ha completado bien todas las tareas de auditoría, ha cumplido efectivamente las responsabilidades de la Organización de auditoría y ha mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas desde el punto de vista profesional.
Acordamos seguir contratando a zhonghui Certified Public Accountants como auditor de informes financieros y Auditor de control interno para 2022, y acordamos presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes sobre la estimación del importe total acumulado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
1. Todo tipo de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se ajustan a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, y las transacciones se fijan de acuerdo con los principios del mercado. La cantidad total real de transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas no supera la cantidad total estimada, lo que da lugar a una gran diferencia entre la situación real y la prevista. Las diferencias no afectan al desarrollo empresarial y a la independencia de la empresa, ni perjudican los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se espera que las transacciones conexas posteriores de la empresa se prevean cuidadosamente para reducir al mínimo la diferencia entre lo previsto y lo real. 2. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se basan en la situación real de la empresa, se ajustan a las necesidades de desarrollo de la empresa, se ajustan a los principios de equidad, apertura y justicia, y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. El procedimiento de votación sobre las transacciones con partes vinculadas es legal, y los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes. Opiniones independientes sobre el importe de la garantía y la garantía mutua a las filiales incluidas en los estados financieros consolidados en 2022
La empresa establece la cantidad de garantía externa, principalmente de acuerdo con el desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales y la aplicación estratégica de la demanda de capital, esta garantía es beneficiosa para mejorar la escala económica de la empresa y sus filiales, los objetos de garantía de la empresa son todas las filiales en el ámbito de los Estados consolidados de la empresa, el riesgo es controlable; Las filiales garantizan a la empresa principalmente para satisfacer las necesidades de su negocio y desarrollo estratégico. Esta garantía no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa y redundará en interés de todos los accionistas.
El Consejo de Administración ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación necesarios y el procedimiento de votación es legal y eficaz, por lo que las cuestiones de garantía no son contrarias a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las Partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y a la circular sobre la regulación de las acciones de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, ni perjudiciales para los intereses de los accionistas minoritarios. Opiniones independientes sobre la garantía y las transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa en 2022
1. La garantía proporcionada por la empresa a la empresa de la cadena de suministro es necesaria para la producción y el funcionamiento normales de la empresa y para el uso racional de los fondos, a fin de promover el negocio de la empresa para ser más grande y más fuerte, de conformidad con los intereses de la empresa y de Todos los accionistas;
2. The Board of Directors of the company has strictly performed the procedures such as Independent Director prior Approval and related Director withdrawal vote when voted on the above – mentioned related Transactions, and the procedure of vote on this related transactions is in conformity with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association; Además, las transacciones con partes vinculadas siguen los principios de objetividad, equidad y racionalidad, lo que redunda en interés del desarrollo a largo plazo de la empresa. The above Guarantee matters do not exist and the Regulation of csrc
