Código de valores: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura de valores: Unittec Co.Ltd(000925) número de anuncio: p 2022 – 020 Unittec Co.Ltd(000925)
Proyecto de ley sobre la recompra de acciones de sociedades mediante licitación centralizada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos importantes:
1. Unittec Co.Ltd(000925) (en lo sucesivo, « La empresa») se propone recomprar algunas de las acciones públicas sociales emitidas por la empresa mediante operaciones de licitación centralizada en el mercado secundario utilizando fondos propios o autofinanciados, que se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el plan de incentivos de capital.
2. The total amount of funds to be used in this recompra of shares is not less than 50 million Yuan (including) and not more than 100 million Yuan (including). The price of the recompra of shares is not more than 14.43 Yuan / share (including) (not more than 150 per cent of the average Price of shares of the company in 30 Trading days before the Resolution of the Board of Directors De acuerdo con el límite máximo de la cantidad de recompra de 100 millones de yuan (incluyendo) y el precio máximo de recompra de 14,43 Yuan / acciones (incluyendo), se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 6.930000 acciones, lo que representa alrededor del 1,24% del capital social total de la empresa. Según el límite inferior de la cantidad de recompra de 50 millones de yuan (incluido) y el límite superior del precio de recompra de 14,43 Yuan / Acción (incluido), el número de acciones recomprables es de aproximadamente 3.465000, lo que representa aproximadamente el 0,62% del capital social total de la empresa. El número específico de recompras de acciones está sujeto al número real de recompras de acciones de la empresa.
3. El plazo de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones.
4. Si los accionistas pertinentes tienen planes para aumentar o reducir sus tenencias
Después de la autoinspección de la empresa, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, los accionistas que posean más del 5% de las acciones y los que Act úen de consuno no no tienen un plan claro de aumento o disminución de las acciones durante el período de recompra y en los próximos seis meses. Si hay un plan de aumento o disminución de las acciones que se ejecutará en el futuro, la empresa cumplirá la obligación de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes y a tiempo. Consejos de riesgo:
1. Existe el riesgo de incertidumbre de que el precio de las acciones de la empresa supere continuamente el precio revelado en el plan de recompra, lo que hace que el plan de recompra no pueda aplicarse o sólo pueda aplicarse parcialmente;
2. Existe el riesgo de que la recompra no pueda llevarse a cabo debido a acontecimientos importantes que tienen un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o a la decisión del Consejo de Administración de la empresa de poner fin al plan de recompra y a que la empresa no cumpla las condiciones de recompra de acciones prescritas por las leyes y reglamentos;
3. La recompra de acciones puede entrañar el riesgo de que las acciones recompradas se cancelen porque el incentivo de acciones no ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas, y el objeto del incentivo ha renunciado a la suscripción de acciones.
4. Si no se recaudan los fondos necesarios para la recompra de acciones, puede haber riesgos de que el plan de recompra no pueda aplicarse o de que se aplique parcialmente;
En caso de que el plan de recompra de la empresa no pueda llevarse a cabo debido a los riesgos conexos, la empresa llevará a cabo los procedimientos pertinentes de examen y divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, modificará o pondrá fin oportunamente al plan de recompra. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones de las sociedades cotizadas en la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), El 20 de abril de 2022, en la décima reunión de la octava reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada. El contenido principal del plan de recompra es el siguiente:
Objetivo de la recompra de acciones
Sobre la base de la confianza en el desarrollo sostenible y estable de la empresa en el futuro y el reconocimiento del valor de la empresa, y teniendo en cuenta factores como las condiciones de funcionamiento y la situación financiera de la empresa, a fin de salvaguardar el valor de la empresa, promover los derechos e intereses de los accionistas, salvaguardar eficazmente los intereses de los inversores, promover la correspondencia entre el precio de las acciones y el valor intrínseco de la empresa, y seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los altos directivos, el personal básico y el personal clave de la empresa, Para promover el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa tiene previsto recomprar sus acciones con sus propios fondos.
La recompra de acciones de la empresa se utilizará en el plan de acciones de los empleados de la empresa o en el incentivo de acciones.
Ii) Formas de recompra de acciones, intervalo de precios
1. Formas de recompra de acciones
La recompra de acciones se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen mediante licitación centralizada.
2. Intervalo de precios de las acciones recompradas
El precio de las acciones recompradas no excederá de 14,43 Yuan / Acción (incluido el número), el límite superior del precio de recompra no será superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración. El precio específico de recompra será determinado por la dirección autorizada por el Consejo de Administración en combinación con el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento de la empresa durante el período de ejecución de la recompra.
Esta recompra comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará antes de la ejecución de la recompra, si la empresa lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de acciones o dividendos en efectivo, la División de acciones, la reducción de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses, a partir de la fecha de la eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones, el límite superior del precio de las acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Tipo, uso, cantidad de acciones que se recomprarán, proporción del capital social total de la empresa y cantidad total de fondos que se recomprarán
1. Tipos de recompra de acciones
Acciones ordinarias en renminbi (acciones a) emitidas por la empresa.
2. The purpose, quantity, proportion of the total Equity of the company and the total amount of funds to be used in the purchase of shares shall not be less than 50 million Yuan (including) and not more than 100 million Yuan (including), and the price of the purchase shares shall not exceed (including) 14.43 Yuan / share. De acuerdo con el límite máximo de la cantidad de recompra de 100 millones de yuan (incluyendo) y el precio máximo de recompra de 14,43 Yuan / acciones (incluyendo), se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 6.930000 acciones, lo que representa alrededor del 1,24% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de la cantidad de recompra de 50 millones de yuan (incluyendo), el límite superior del precio de recompra de 14,43 Yuan / acciones (incluyendo), se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 3.465000 acciones, representando alrededor del 0,62% del capital social total de la empresa.
El número de acciones recompradas específicas se basará en el número real de acciones recompradas al final de la recompra.
Esta recompra comenzará a partir de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de acciones o dividendos en efectivo, la División de acciones, la reducción de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos e intereses, a partir de la fecha de eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones, el límite superior del precio de las acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la csrc y la bolsa de Shenzhen, y el número de acciones recompradas y la proporción del capital social total de La empresa se
Iv) fuentes de fondos destinadas a recompra
La recompra de acciones se financia con fondos propios o autofinanciados de la empresa.
Duración de la recompra de acciones
1. El plazo de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo durante el período de recompra, la ejecución del plan de recompra se completará, es decir, el período de recompra expirará antes de esa fecha.
Si el Consejo de Administración decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
Durante el período de recompra, si el precio de las acciones de la sociedad supera continuamente el rango del precio de las acciones recompradas, el plan de recompra terminará automáticamente 12 meses después de que el Consejo de Administración de la sociedad haya examinado y aprobado el plan de recompra de acciones.
2. La empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará.
3. La sociedad no podrá recomprar acciones durante los siguientes períodos:
Dentro de los 10 días de negociación anteriores a la publicación del informe periódico de la empresa, la previsión del rendimiento o la nota informativa sobre el rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan los acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta dos días de negociación después de la divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
4. La sociedad no podrá confiar la recompra de acciones en las siguientes horas de negociación
Apertura de una licitación colectiva;
Dentro de media hora antes del cierre;
El precio de las acciones no tiene límites de aumento o disminución.
El precio de recompra de las acciones de la sociedad no será el precio que limite el aumento de las acciones de la sociedad en el mismo día.
5. Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante 10 días de negociación o más debido a la planificación de cuestiones importantes, la empresa revelará si el plan de recompra se retrasa o no después de la reanudación de la cotización de las acciones y no excederá del plazo máximo prescrito por la c
1. Si el plan de recompra se lleva a cabo plenamente, se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 6.930000, lo que representa aproximadamente el 1,24% del capital social total de la empresa, de acuerdo con el límite máximo de recompra de 100 millones de yuan (incluido) y el precio máximo de recompra de 14,43 Yuan / Acción (incluido);
Suponiendo que el número final de recompras de acciones de la empresa sea de 6.930000 acciones, todas ellas utilizadas en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones y bloqueadas, y calculadas de acuerdo con la estructura del capital social de la empresa al 20 de abril de 2022, se prevé que el cambio en el capital social de la empresa después de la transferencia de las recompras de acciones sea el siguiente:
Categoría de acciones después de la recompra antes de la recompra
Cantidad (Unidad: acciones) proporción (Unidad: acciones) Proporción
Acciones limitadas 207976953,73% 277276954,97%
Acciones sin condiciones de venta 53743836796,27% 53050836795,03%
Capital social total 558236062100,00% 558236062100,00%
2. Si el plan de recompra se lleva a cabo plenamente, se estima que el número de acciones recomprables es de aproximadamente 3.465000, lo que representa aproximadamente el 0,62% del capital social total de la empresa, de acuerdo con el límite inferior de la cantidad de recompra de 50 millones de yuan (incluido) y el límite superior del precio de recompra de 14,43 Yuan / Acción (incluido).
Suponiendo que el número final de recompras de acciones de la empresa sea de 3.465000 acciones, todas las cuales se utilizarán para la participación de los empleados o para el incentivo de acciones y se bloquearán, de acuerdo con la estructura del capital social de la empresa al 20 de abril de 2021, se prevé que el cambio de las acciones de la empresa tras la transferencia de las recompras de acciones sea el siguiente:
Categoría de acciones después de la recompra antes de la recompra
Cantidad (Unidad: acciones) proporción (Unidad: acciones) Proporción
Acciones limitadas 207976953,73% 242626954,35%
Acciones sin condiciones de venta 53743836796,27% 53397336795,65%
Capital social total 558236062100,00% 558236062100,00%
Nota: los cambios anteriores son el resultado del cálculo y no se tienen en cuenta otros factores. El número de acciones recompradas específicas se basará en el número real de acciones recompradas cuando se complete la recompra.
Después de la implementación del plan de recompra de acciones, la proporción de acciones mantenidas por el público en la sociedad sigue siendo superior al 10% del número total de acciones de la empresa, no causará que la distribución de acciones de la empresa no cumpla con las condiciones de cotización, la recompra de acciones no afectará la posición de cotización de la empresa, no causará cambios en el control de la empresa. Análisis de la administración sobre la influencia de la recompra de acciones en el funcionamiento de la empresa, la rentabilidad, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la capacidad de ejecución de la deuda, el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de cotización
1. Influencia de la recompra en el funcionamiento y las finanzas de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 7.268872.000 Yuan, el patrimonio neto de los accionistas de la empresa matriz era de 2.673653.600 yuan y el activo corriente era de 4.443297.400 Yuan. Suponiendo que el límite máximo de 100 millones de yuan (incluidos) del capital total de la recompra actual, la proporción del capital de recompra en el activo total de la empresa, el capital social de los accionistas y el activo corriente de la empresa matriz era de 1,38%, 3,74% y 2,25%, respectivamente, la situación financiera y operativa general de la empresa era buena. De acuerdo con el funcionamiento de la empresa, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la empresa considera que el capital total de recompra de acciones no es inferior a 50 millones de yuan (incluido) y no superior a 100 millones de yuan (incluido), no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas, La investigación y el desarrollo, la capacidad de cumplimiento de la deuda de la empresa.
2. Influencia de la recompra en el desarrollo futuro de la empresa
Esta recompra refleja la firme confianza en el desarrollo futuro de la empresa, que es beneficiosa para salvaguardar los intereses de los inversores, aumentar la confianza pública, promover el retorno razonable del valor de la empresa e impulsar el desarrollo de alta calidad de la empresa.
3. Análisis de si la recompra afecta a la posición de las empresas que cotizan en bolsa
Si el límite máximo de los fondos de recompra es de 10,0 RMB
