Código de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) número de anuncio: p 2022 – 015 Código de acciones preferentes: 360029 abreviatura de acciones preferentes: shangyin you1 Código de obligaciones convertibles: 113042 abreviatura de obligaciones convertibles: shangyin convertible
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 13ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de abril de 2022 en forma de acceso a vídeo, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022. The meeting should attend 18 Directors, the actual Directors attended 16, Zhuang Zhe non – Executive Director Delegated Ye Jun non – Executive Director, Xiao Wei Independent Director Delegated Yang Dehong Independent Director to attend and vote. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores.
La reunión fue presidida por el Presidente Jin Yu, que examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta acordó presentar el presente informe a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai y el resumen del informe anual 2021.
Proyecto de ley sobre el informe anual sobre responsabilidad social 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual sobre responsabilidad social publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios y estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley.
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre la contratación de auditores externos para 2022
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de los órganos de auditoría externa para 2022 y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Informe de evaluación sobre el desempeño de los directores en 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de informe sobre la adecuación del capital para 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual sobre la adecuación del capital publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 y estuvieron de acuerdo con la propuesta.
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre el informe sobre el desarrollo de las finanzas verdes en 2021
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la gestión de las finanzas verdes
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la gestión de emergencias del riesgo de liquidez
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta de modificación de las normas de gestión de las acciones del Banco en poder de los directores, supervisores y altos directivos y de su modificación
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el Reglamento sobre las acciones del Banco y su gestión de cambios, publicado por la empresa en la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la administración de la remuneración de los directores
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las medidas de gestión de la remuneración de los directores y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre el cambio de Director
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre el cambio de Director y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The meeting agreed Mr. Dong Yu as an Independent Director Candidate for the Sixth Board of Directors of the company and submitted to the Shareholder General Meeting for election. (para más detalles, véase el anexo)
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas con empresas del Grupo China Cssc Holdings Limited(600150)
Transacciones conexas con China Cssc Holdings Limited(600150) Group material Co., Ltd.
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Conference agreed to grant China Cssc Holdings Limited(600150) \ \ \ China Cssc Holdings Limited(600150) \ \ \ Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
Transacciones conexas con China Shipping Finance Co., Ltd.
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Conference agreed to give China Shipping Finance Co., Ltd. The Interbank Credit limit not exceeding RMB 2 Billion, mainly for Interbank Borrowing, Bill pledge, Bank undertaking, Bill Discount, Bill Redemption, Bill Buy – out and buy – back limit and Foreign Exchange Trading limit, the limit is valid for one year, the guarantee way is credit. China Shipping Finance Limited Liability Company is registered in Shanghai with Registered Capital of 3 Billion Yuan, legal representative Xu She, and the main Shareholder of the company, China Shipping International Trade Co., Ltd. Is controlled by the same parent company, belonging to the company ‘s Banking and Insurance Regulatory related party. Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
Transacciones conexas con Zhangjiagang Runan Iron and Steel Trading Co., Ltd.
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Conference agreed to grant Zhangjiagang Runan Iron and Steel Trading Co., Ltd. RMB 200 million credit Line, the amount for the asset Pool Financing Line Business, the amount is valid for one year, the guarantee of the asset Pool assets pledged. Zhangjiagang Runan Iron and Steel Trading Co., Ltd., Suzhou, with Registered Capital of 10 million Yuan and legal representative Gong Yan, is controlled by the same parent company with the main Shareholder of the company, and belongs to the related Party of the Regulatory Regulation of the Bank and Insurance of the company. Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
Transacciones conexas con Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd.
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Conference agreed to grant Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd. A credit amount of 300 million Yuan, the amount for the asset Pool Financing Business, the amount is valid for one year, the guarantee of the asset Pool assets pledged. Zhangjiagang jiusha Iron and Steel Trading Co., Ltd., Suzhou, with Registered Capital of 10 million Yuan, legal representative Gong Yan, and the main Shareholder of the company, zhongchuan International Trade Co., Ltd. Is controlled by the same parent company, belonging to the company ‘s Banking and Insurance Regulatory related party. Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
El Director de la moción: Tao hongjun
Proyecto de ley sobre transacciones conexas con la Corporación Financiera Internacional de China y empresas conexas
Transacciones conexas con China International Capital Corporation Limited(601995)
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión acordó conceder una línea de crédito no superior a 12.950 millones de yuan y un período de crédito no superior a dos a ños, principalmente para préstamos interbancarios, inversiones interbancarias, préstamos de bonos, suscripción de bonos, tenencia de bonos, inversiones en bonos, derivados financieros, etc. China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
Transacciones conexas con China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd.
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Conference agreed to grant a credit limit of no more than rmb5.819 million and a credit term of not more than two years to China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd., mainly for Interbank Borrowing, Interbank Investment, Bond Investment and other business. China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. Está registrada en la ciudad de Shenzhen con un capital registrado de 8.000 millones de yuan, la naturaleza de la empresa es una sociedad limitada, el representante legal Gao Tao, y el principal accionista de la empresa china JIANYIN Investment Co., Ltd. Está bajo el control de la misma empresa matriz, que pertenece a las partes vinculadas a las normas de supervisión bancaria y de seguros de la empresa. Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
Transacciones con partes vinculadas con China Gold Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas y acordaron unánimemente la propuesta.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The meeting agreed to grant a credit limit of no more than US $100 million to China Financial Hong Kong MTN limited in 2016 and a credit term of not more than two years for Bond Investment transactions by guarantee to China International Finance (Hong Kong) Limited by guarantee and maintaining support. China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. Es una sociedad SPV registrada por China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. Para emitir bonos en dólares de los EE.UU. En el extranjero y controlada por la misma sociedad matriz que el principal accionista de la empresa, China Construction Bank Investment Co., Ltd., que pertenece a las partes vinculadas a las normas de supervisión bancaria y de seguros de la empresa. Esta transacción es el negocio regular de la empresa, siguiendo las reglas generales del negocio, los precios de transacción y las condiciones de transacción no son mejores que otros negocios similares no relacionados.
El Director de la moción: Zhuang Zhe
Proyecto de ley sobre transacciones conexas con Santander Bank y empresas conexas
Los directores independientes Li zhengqiang, Yang Dehong, Sun Zheng, Xiao Wei, Xue yunkui y Gong fangxiong emitieron una declaración de aprobación previa sobre el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con él.
Votación: 17 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este proyecto de ley evita la votación del Director: Kong xuhong.
