Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 202239 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró por correo electrónico y teléfono el 11 de abril de 2022, y el 21 de abril de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio B, edificio 10, distrito B, Parque de software Fuzhou, no. 89, Avenida de software Fuzhou, mediante votación de comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Li guoping, Presidente de la Junta, y estará integrada por nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se publicará el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” de la empresa se publicarán el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría 2021;
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the auditing Report of 2021 (Dahua szz [2022] 0010676) on 21 April 2022, which is a standard Auditing report with no reservation opinion.
El informe de auditoría anual 2021 de la empresa se publicará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se publicará el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
El Consejo de Administración acordó que la empresa siguiera contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como empresa contable para 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no. 202041).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio especial sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022042).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021 y el plan de remuneración para 2022
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores y supervisores en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022 debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la línea de crédito bancario y las cuestiones de garantía para 2022
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el importe de los préstamos bancarios y las cuestiones de garantía en 2022 (número de anuncio: 202243).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 (número de anuncio: 2022044).
La propuesta fue examinada y aprobada por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Huang fuhu, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicará el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Los estatutos de la sociedad se publicarán el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de directores independientes
The Independent Director System of the company will be disclosed on the same day in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
El reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa se publicará el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las normas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Las normas de las transacciones con partes vinculadas de la empresa se publicarán en la red de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )). El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de garantía externa
El sistema de garantía externa de la empresa se revelará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )). El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
Las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa se revelarán en la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
El sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa se publicará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
El sistema de información interna sobre información importante de la empresa se revelará en la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Las acciones de la empresa y su sistema de gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos se revelarán en la red de información de la marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles sobre la revisión de los Estatutos de la empresa y los sistemas conexos, véase la información publicada por la empresa en la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los estatutos de la sociedad y los sistemas conexos se modifican en el cuadro comparativo.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
El primer informe trimestral 2022 de la empresa se publicará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma de contratos de desarrollo tecnológico (Cooperación) y transacciones conexas
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del contrato de desarrollo tecnológico (Cooperación) y las transacciones conexas (anuncio no. 202248).
La propuesta fue examinada y aprobada por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados Li guoping, Ye liqing, Li guodong se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre la responsabilidad social 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual sobre responsabilidad social 2021.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración acordó que la empresa celebrara la junta general anual de accionistas de 2021 el 13 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 202045).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021 y sobre las propuestas conexas mencionadas, como se detalla en la divulgación de información de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Por favor, consulte la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la opinión de aprobación previa del director independiente sobre las cuestiones pertinentes de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 4. The Write – off of Guohao Lawyer (Shanghai) firm concerning the company 202
