Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Informe anual de los directores independientes (Ren Hong)
En 2021, de estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, cumplí mis responsabilidades de manera honesta, diligente e independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y ha desempeñado un buen papel en la independencia y profesionalidad de los directores independientes. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas, a las que asistí personalmente. Antes de la reunión del Consejo de Administración, leí cuidadosamente los materiales pertinentes proporcionados por la empresa, estudié las cuestiones de toma de decisiones, entendí el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, y estaba plenamente preparado para participar en la importante toma de decisiones de la empresa. En la reunión, examiné cuidadosamente todos los temas, participé activamente en el debate y presenté propuestas de racionalización, y expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, ejercí seriamente el derecho de voto y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa. En 2021, después de un examen cuidadoso de todas las propuestas presentadas a la Junta, voté a favor, sin oposición ni abstención. Al mismo tiempo, la empresa ha prestado un gran apoyo a mi labor, sin perjuicio de que los directores independientes hagan juicios independientes.
Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que se examina, junto con otros dos directores independientes de la empresa, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. En la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 6 de enero de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el Director General de operaciones, el científico jefe, el Director General Adjunto, el Secretario de la Junta de Síndicos y el Director Financiero;
2. En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2021, se emitieron notas especiales sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la situación de la garantía externa de la empresa en 2020 y las opiniones independientes de la empresa sobre la Inexistencia de la situación anterior; Sobre el informe de autoevaluación del control interno de 2020, la renovación de la empresa contable de 2021, el plan de distribución de beneficios de 2020, el plan de remuneración de 2021 de los directores, supervisores y altos directivos, la cancelación de algunas opciones sobre acciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018, la línea de préstamos bancarios y la garantía de 2021, la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a a determinados destinatarios, Se pide a la Junta General de accionistas que prorrogue la autorización del Consejo de Administración para la emisión de acciones a a determinados destinatarios y emita un dictamen independiente sobre la validez del Acuerdo, y que emita un dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021;
3. En la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 5 de julio de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirían en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales a fin de ejecutar proyectos financiados Con fondos recaudados;
4. En la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 6 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes convenidas sobre la utilización de los fondos recaudados para reemplazar la autofinanciación de los proyectos que se habían puesto en marcha por adelantado, la elección de directores no independientes de la cuarta Junta de Síndicos de la empresa y el nombramiento del Sr. Lin XiaoHui como Director General Adjunto y Secretario de la Junta de Síndicos;
5. En la sexta reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, celebrada el 25 de agosto de 2021, se emitieron notas especiales sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la situación de la garantía externa, as í como opiniones independientes sobre la inexistencia de esa situación; Emitió una opinión independiente sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
6. En la séptima reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 26 de octubre de 2021, se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el alquiler de viviendas y las transacciones conexas;
7. En la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos, celebrada el 27 de octubre de 2021, se expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la inversión en el establecimiento de filiales farmacéuticas innovadoras y transacciones conexas.
Nombramiento de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración, miembro del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración y miembro del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración. Las principales funciones en 2021 son las siguientes:
1. Asistir y presidir una reunión del Comité de remuneración y evaluación, examinar el informe de trabajo del Comité de remuneración y evaluación para 2020, la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2020, el plan de remuneración para 2021 y la cancelación de algunas opciones sobre acciones, y presentarlo al Consejo de Administración de la empresa una vez que se haya llegado a un acuerdo con los miembros;
2. Participar en cuatro reuniones del Comité de nombramientos, examinar el informe de trabajo del Comité de nombramientos para 2020, las calificaciones de los candidatos a directores, supervisores y altos directivos de la empresa y sus filiales, y presentarlo al Consejo de Administración de la empresa tras llegar a un acuerdo con los miembros del Comité;
3. Participó en cinco reuniones de la Junta de Auditores y examinó cuestiones como la organización anual de la labor de auditoría, los informes financieros periódicos, el programa de distribución de beneficios, el control interno y la renovación de las empresas contables. Supervisar la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, examinar estrictamente el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, comunicarse con los contables de auditoría, negociar el calendario de auditoría de los informes financieros anuales, examinar los estados financieros de la empresa, comunicarse con el personal pertinente sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y cumplir eficazmente las responsabilidades del Comité de auditoría.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovecho la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para comprender plenamente la planificación estratégica de la empresa, la situación financiera y la construcción y aplicación de sistemas internos, as í como la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores. Todos los días, a menudo por teléfono, correo electrónico, Wechat y otras herramientas para mantener un estrecho contacto con los directores de la empresa, la dirección y el personal relacionado con el progreso oportuno de las cuestiones importantes de la empresa. En mi opinión, la empresa puede seguir mejorando la estructura de gobernanza interna de la empresa, formular y revisar oportunamente las normas y reglamentos de gobernanza empresarial, fortalecer la gestión de la evaluación de la actuación profesional y garantizar la aplicación efectiva de las normas y reglamentos. Desde el punto de vista profesional familiar, hago sugerencias sobre la gobernanza empresarial, el funcionamiento normal, el control interno, la gestión financiera, la planificación y utilización de los fondos, etc., para promover el funcionamiento normal de la gestión interna de la empresa y evitar todo tipo de riesgos potenciales.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen, como las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa;
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos; Expresar sus opiniones y ejercer su autoridad en el Consejo de Administración, llevar a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones importantes examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración, emitir opiniones independientes y notas especiales cuando sea necesario y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados;
3. Aprendo activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizando la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, profundizando La conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. No se ha producido ninguna propuesta del director independiente de convocar una reunión de la Junta;
2. No se ha producido ningún caso en que el director independiente proponga el despido de la empresa contable;
3. No se ha presentado ninguna propuesta de un director independiente de contratar un órgano de auditoría o un órgano asesor.
En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, cumpliré concienzudamente las obligaciones de los directores independientes, Desempeñaré plenamente el papel de los directores independientes, protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia para asesorar sobre el desarrollo saludable de la empresa, proporcionar asesoramiento para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, promover el funcionamiento estable de la empresa y normalizar el funcionamiento.
El Consejo de Administración, la dirección y el personal pertinente de la empresa han prestado una cooperación y un apoyo activos y eficaces en su labor.
¡Por la presente informo!
Director independiente: Ren Hong
21 de abril de 2022
(no hay texto a continuación, esta página es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente para 2021)
Directores independientes:
Ren Hong
