Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 202040 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Anuncio sobre la resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico el 11 de abril de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa B, bloque 10, edificio B, Parque de software no. 89, Avenida de software, distrito de Gulou, Fuzhou, Provincia de Fujian, el 21 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, que estará integrada por tres supervisores, de hecho tres supervisores, todos los cuales participarán en la votación y se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se publicará el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicarán en la red de información sobre mareas gigantes el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría 2021
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the auditing Report of 2021 (Dahua szz [2022] 0010676) on 21 April 2022, which is a standard Auditing report with no reservation opinion.
El informe anual de auditoría 2021 se publicará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa funcionaba de conformidad con las normas contables para las empresas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y que el informe reflejaba verdaderamente la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con su propia situación real, la empresa ha establecido un sistema sólido de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha formado un marco más sistemático de gobernanza empresarial, ha garantizado el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, ha protegido la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas. La Organización de control interno de la empresa está completa, la ejecución y supervisión de las actividades clave de control interno son plenamente eficaces. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
El informe anual de autoevaluación del control interno 20201 se publicará el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) tiene la calificación de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa la auditoría de los informes financieros y diversos servicios especiales de auditoría, y puede cumplir los Requisitos de auditoría de los informes financieros de las empresas y diversos tipos de trabajos especiales de auditoría; El nombramiento se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, conviene en que la empresa siga contratando a Dahua Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable (anuncio no: 202041)
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021 tiene en cuenta la estrategia de desarrollo futuro y los arreglos de capital de la empresa, se ajusta a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, a los intereses de todos los accionistas de la empresa, no perjudica los intereses de los inversores, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio especial sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022042).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario y las cuestiones de garantía para 2022
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la aplicación de la cantidad de préstamo y las cuestiones de garantía a los bancos es útil para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales, mejorar la eficiencia de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas. El importe de los préstamos bancarios y las cuestiones de garantía deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el importe de los préstamos bancarios y las cuestiones de garantía en 2022 (número de anuncio: 202243).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 después de la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen de la Junta de directores de la empresa sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones cumple las Disposiciones pertinentes y es legal y eficaz.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 (número de anuncio: 2022044).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y la Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y no. 2 de las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022), etc., y no existen irregularidades en el depósito y la utilización de los Tampoco hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicará el mismo día en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Todos los supervisores convinieron en que la empresa revisaría los artículos pertinentes de los Estatutos de conformidad con las últimas normas de supervisión y la situación real de la empresa.
Los estatutos de la sociedad y su cuadro de referencia revisado se publicarán en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe del primer trimestre de 2022 se publicará el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de contratos de desarrollo tecnológico (Cooperación) y transacciones conexas
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la transacción conexa se produce sobre la base de las necesidades reales de I + D de las filiales y los asociados de la empresa, y que ambas partes siguen el principio de precios justos en el mercado, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; Cuando el Consejo de Administración examina las transacciones conexas, los directores afiliados se han abstenido de votar y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y a las normas de la empresa sobre transacciones conexas. La Junta de supervisores está de acuerdo con las transacciones conexas mencionadas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del contrato de desarrollo tecnológico (Cooperación) y las transacciones conexas (anuncio no. 202248).
La propuesta fue examinada y aprobada por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Guo xiaoyang, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de abril de 2022
