Código de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura de valores: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) número de anuncio: 202045 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (en adelante, “la sociedad”), se decide convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el 13 de mayo de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: tras su examen y aprobación en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la junta general anual de accionistas de la empresa se celebrará en 2021; El procedimiento de convocatoria de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 13 de mayo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 13 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 el 13 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de votación in situ y votación en línea, y los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 6 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, edificio B, edificio 10, distrito B, Parque de software de Fuzhou, no. 89, Avenida de software, distrito de Gulou, ciudad de Fuzhou, Provincia de Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
8.00 propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
9.00 proyecto de ley sobre el importe de los préstamos bancarios y las garantías para 2022
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
13.00 proyecto de ley sobre la revisión de las normas relativas a las transacciones con partes vinculadas
14.00 proyecto de ley de enmienda del sistema de garantía externa
15.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado en la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Notas especiales
Las propuestas 9 y 10 son resoluciones especiales que requieren el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Los proyectos de ley 6, 7, 8 y 9 son importantes para que los directores independientes emitan opiniones independientes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Modalidades de registro de conferencias
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo II) y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial expedido por el representante legal y un certificado de identidad del representante legal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
La Junta General de accionistas no acepta el registro telefónico
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y 13: 00 a 17: 00 horas del 9 de mayo de 2022. Las inscripciones por carta o facsímile se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 18.00 horas del 10 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de inversión de valores, bloque B, bloque 10, distrito B, Fuzhou software Park, no. 89 software Avenue, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, código postal: 35003 (si se registra por carta, por favor marque “reunión anual de accionistas 2021” en el sobre).
4. Consideraciones
Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse presentando el original o una copia, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos justificativos anteriores.
Al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y llegar a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otras consideraciones
1. Datos de contacto
Persona de contacto: WANG Qin tel.: 0591 – 38305394, 0591 – 38305333 Fax: 0591 – 383053642, la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, los accionistas participantes o el agente encargado de los gastos de alojamiento y transporte.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350436” y la abreviatura de votación es “Guangsheng vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Esta Junta General de accionistas establecerá la propuesta general.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todos los proyectos de ley. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) :
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A presentarse en nombre propio (de la unidad) a Guangsheng, Provincia de Fujian.
En la junta general anual de accionistas de Tang Pharmaceutical Co., Ltd. En 2021, se emitirán las siguientes opiniones sobre las siguientes propuestas mediante votación:
En el ejercicio del derecho de voto, el agente podrá ejercer el derecho de voto por sí mismo si no tiene instrucciones específicas sobre los asuntos de votación.
El derecho de voto y las consecuencias serán asumidas por mí (la unidad).
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
