Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Informe del director independiente sobre la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices no. 2 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, Los estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, somos directores independientes de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (la "empresa"), Sobre la base de un juicio objetivo e independiente, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Después de la verificación, creemos que: 2021, la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes relacionadas con la ocupación no operativa de los fondos de la empresa, no hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
A través de la verificación, creemos que: 1, la empresa implementa seriamente el "sistema de gestión de la garantía externa" que se ha establecido, controla estrictamente el riesgo de la garantía externa y el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos; 2. En 2021, la empresa no proporcionó garantías a terceros distintos de las filiales incluidas en los estados consolidados; 3. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había proporcionado garantías a terceros distintos de las filiales incluidas en los estados consolidados.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Tras la verificación, creemos que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los departamentos de supervisión de valores, as í como a la situación actual de la producción y la gestión de la empresa, garantizando eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El control interno de la empresa sobre las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los sistemas pertinentes. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Después de la verificación, creemos que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) tiene la calificación de negocios relacionados con valores y futuros, la experiencia y la capacidad de proporcionar la auditoría de informes financieros y diversos servicios especiales de auditoría para las empresas que cotizan en bolsa, y puede satisfacer los requisitos de la auditoría de informes financieros y diversos trabajos especiales de auditoría. El nombramiento se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, conviene en que la empresa siga contratando a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa contable para 2022 y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
A través de la verificación, creemos que: el Consejo de Administración de la empresa considera sintéticamente la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y el Acuerdo de capital, propuso 2021 no llevar a cabo el plan de distribución de beneficios. El plan se ajusta a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, a los intereses de todos los accionistas de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Después de una cuidadosa comprensión e inspección del plan salarial anual 2022 propuesto por el Consejo de Administración de la empresa, creemos que el procedimiento y el contenido del plan salarial anual 2022 propuesto por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, as í como a la situación real de la empresa.
Opiniones independientes sobre el importe de los préstamos bancarios y las cuestiones de garantía para 2022
Después de la verificación, creemos que: esta solicitud al Banco para la línea de crédito y las cuestiones de garantía, es para las necesidades de desarrollo operativo. Esta garantía puede mejorar el crédito bancario de todas las Partes, ayudarles a resolver las necesidades de capital de la producción y la gestión, mejorar su competitividad en el mercado, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Esta garantía es la garantía entre la empresa y sus filiales, el riesgo está en el ámbito de control, no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales. En resumen, estamos de acuerdo con el importe del préstamo bancario y la garantía.
Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020
Después de la verificación, creemos que 798000 opciones de acciones que no pueden ejercerse en el segundo período de ejercicio se cancelan debido a que la evaluación del desempeño no ha alcanzado el estándar. De conformidad con las "medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa" y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como el "Plan de incentivos de opción de compra de acciones 2020" de la empresa, el procedimiento legal y el cumplimiento no afectarán a la empresa en funcionamiento continuo, ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se ha concedido una parte de las opciones de compra de acciones en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Después de la revisión, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre la firma del contrato de desarrollo tecnológico (Cooperación) y las transacciones conexas
Después de la auditoría, creemos que esta transacción relacionada es beneficiosa para aprovechar las ventajas de ambas partes y promover la innovación y la investigación de la empresa. El precio de transacción sigue el principio de la fijación de precios de mercado, y el procedimiento de negociación y adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados. El procedimiento de votación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos pertinentes de los estatutos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada de la empresa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Ren Hong, Chen Mingyu, Qiang Xinrong
Fecha de la Junta
