Código de valores: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) abreviatura de valores: ST Security Control Bulletin Code: 2022 – 032 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 11 de abril de 2022 y se convocó en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 21 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. The meeting should include nine Directors, including nine Directors (including the number of Persons attending the meeting by Communication vote), Mr. Liu Wei and Mr. Wang Bin, Independent Directors, Mr. Song Gang, Mr. Sun Bao and Mr. Ma defang, attended the meeting by Communication vote. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xu Yongliang, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, los directores presentes en la reunión examinaron cuidadosamente las propuestas y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y comunicación: i) deliberaron y aprobaron las propuestas relativas al informe de trabajo de la Junta de directores para 2021;
Durante el período sobre el que se informa, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de Directores, aplicó concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promovió activamente la aplicación de todas las resoluciones de la Junta de directores, optimizó continuamente la estructura de Gobierno de las personas jurídicas de la empresa, mejoró continuamente la eficiencia de la adopción de decisiones y el nivel de adopción de decisiones de la Junta de directores, Salvaguardar los intereses de la empresa. El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de directores de 2021 se detalla en el documento publicado por la empresa el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el informe anual 2021, las partes pertinentes de la sección III, debate y análisis de la administración y la sección IV, gobernanza empresarial.
El Sr. Song Gang, el Sr. Sun Bao, el Sr. Ma defang y los sucesivos directores independientes, el Sr. Hong JINMING, respectivamente, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa. Para más detalles, Véase la publicación de la empresa en la red de información Juchao el 22 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.). Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Sr. Zhang Lei, Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre la labor realizada en 2021 y el Consejo de Administración consideró que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión y el funcionamiento y la aplicación de Los diversos sistemas de la empresa durante el período que se examina.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; El texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 030) y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 029) se detallan en la página web de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) del 22 de abril de 2022. Divulgación de los anuncios pertinentes. El anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 028) fue publicado en el Securities Times con el diario.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2022;
El texto completo del informe del primer trimestre de 2022 (número de anuncio: 2022 – 056) se detalla en el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
El contenido detallado del informe de cuentas financieras anuales 2021 (anuncio no. 2022 – 041) se detalla en la página web de información de la gran marea de 22 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero auditado para 2021;
El informe financiero y contable de la empresa 2021 fue auditado por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), que emitió un informe de auditoría con reservas. El Consejo de Administración de la empresa y el director independiente han hecho una declaración especial sobre el informe de auditoría.
El contenido detallado del informe de auditoría de los estados financieros anuales 2021 (número de anuncio: 2022 – 031) se detalla en la página web de la empresa en la marea del 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras la auditoría de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 866354.988,62 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, este año no se retirará el Fondo de previsión de excedentes legales, y a finales de 2021, el beneficio disponible para la distribución en el Estado de la sociedad matriz era de – 13012777521 Yuan, y la empresa había sido objeto de un informe de auditoría emitido por Beijing Xinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership). De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de los beneficios, no se cumplen las condiciones prescritas para el dividendo en efectivo. A través de la investigación y la decisión del Consejo de Administración, el plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas, no se transfieren reservas de capital al capital social.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this Bill, detailed in the 22 April 2022 company in the tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Para más detalles, véase la nota especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 (Boletín No. 2022 – 042) publicada el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El contenido detallado del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 (Boletín No. 2022 – 043) se detalla en la red de información de la gran marea del 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this report, detailed in the 22 April 2022 company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Conviene en que la empresa siga contratando a Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la Agencia de auditoría de la empresa 2022 (número de anuncio: 2022 – 044), véase el 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the proposal of the pre – approval opinion and independent Opinion, detailed in 22 April 2022, the company in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
A fin de reflejar verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con el principio de prudencia y las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro de los activos y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de la empresa, La empresa llevará a cabo un inventario, un inventario, un an álisis y una evaluación completos de los activos (incluidos los títulos de crédito, las cuentas por cobrar, otros créditos por cobrar, los activos contractuales, las existencias, los activos no corrientes, los créditos a largo plazo, los activos fijos, los activos intangibles y El Fondo de comercio, etc.) que puedan mostrar signos de deterioro al final del a ño 2021. Sobre la base del principio de cautela, la reserva por deterioro del valor de los activos mencionados se acumulará en 2021 por un total de 415458 millones de yuan. Entre ellos, la provisión para deterioro del crédito es de 119931.000 yuan y la provisión para deterioro del valor de los activos es de 295527.800 Yuan. La provisión para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución contable, de acuerdo con una base adecuada, la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar adecuadamente la situación de los activos de la empresa, de modo que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más real, fiable y razonable.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this Bill, detailed in the 22 April 2022 company in the tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 045) publicado el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del capital social desembolsado total;
Según la auditoría realizada por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos de los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 ascendían a – 15.389925.451,69 Yuan, lo que representaba – 160,78% del capital social total de 9.571463.344,00 Yuan, y los beneficios no distribuidos de los Estados financieros de la empresa matriz en 2021 a – 13.012775,21 Yuan, lo que representaba – 135,95% del capital social total de 9.571463.400 Yuan. Las pérdidas no compensadas de la empresa han superado un tercio del capital social total desembolsado. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría y los asuntos relativos a las reservas para 2021;
La nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas y los asuntos de 2021 (número de anuncio: 2022 – 047) se detalla en la página web de la empresa de 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this Bill, detailed in the 22 April 2022 company in the tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la autoridad del Consejo de Administración para autorizar al Director General de la empresa a examinar y aprobar las transacciones; Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, normalizar aún más el funcionamiento de la empresa y establecer un buen orden jurídico y normas comerciales, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Director General de la empresa a ejercer las siguientes facultades de examen y aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y Las leyes y reglamentos pertinentes:
1. Si el valor total de los activos involucrados en la transacción es inferior al 10% (excluido el 10%) del total de activos auditados de la empresa en el último período, y el valor contable y el valor de evaluación existen simultáneamente en el total de activos involucrados en la transacción, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo; 2. El objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable los ingresos de explotación pertinentes son inferiores al 10% (excluido el 10%) de los ingresos de explotación auditados del ejercicio contable más reciente de la empresa;
3. El beneficio neto relacionado con el objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable es inferior al 10% (excluido el 10%) del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable;
4. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) es inferior al 10% (excluido el 10%) de los activos netos auditados de la empresa en el último período;
5. El beneficio de la transacción es inferior al 10% (excluido el 10%) del beneficio neto auditado del último ejercicio contable de la empresa.
El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa (incluidas las filiales) y la filial controladora de una línea de financiación integrada y una línea de garantía y transacciones conexas para 2022;
La línea de financiación global y la línea de garantía para 2022 están destinadas a satisfacer las necesidades de la empresa.
