Código de valores: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) abreviatura de valores: ST Security Control Bulletin Code: 2022 – 033 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022 a las 13.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa. La notificación y los materiales de la reunión de la Junta de supervisores se enviaron por correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu Hongwei, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. La Junta de supervisores debería asistir a la reunión con tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 (número de anuncio: 2022 – 040) se detalla en el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa; Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
El texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 030) y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 029) se detallan en la página web de información de la gran marea de 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe y su resumen deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo del informe del primer trimestre de 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe completo del primer trimestre de 2022 se ajustaba a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
El texto completo del primer informe trimestral 2021 (número de anuncio: 2022 – 056) se detalla en el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, completa y justa.
El contenido detallado del informe de cuentas financieras anuales 2021 (anuncio no. 2022 – 041) se detalla en la página web de información de la gran marea de 22 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de no distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Los estatutos de la empresa y otras políticas de distribución de beneficios, se ajusta a la situación real de la empresa y es propicio para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Por consiguiente, se acordó por unanimidad el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El contenido detallado del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 (Boletín No. 2022 – 043) se detalla en la página web del 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
La Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los elementos de preparación para el deterioro del valor de los activos de la empresa para 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos, la base fáctica es suficiente, los procedimientos de adopción de decisiones son normativos, reflejan la situación financiera de la Empresa de manera justa y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por consiguiente, se acordó que la provisión para el deterioro del valor de los activos para 2021 se acumularía en esta ocasión.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 045) publicado el 22 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la “declaración especial de la Junta de supervisores sobre el informe de auditoría de las reservas y los asuntos de 2021”.
El contenido específico de la nota especial de la Junta de supervisores sobre el informe de auditoría de las reservas y los asuntos de 2021 (anuncio no. 2022 – 049) se detalla en la página web de información de la marea del 22 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn). Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Junta de supervisores
22 de abril de 2022
