Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Informe del director independiente sobre la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes y la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes, Hemos examinado las propuestas y cuestiones conexas presentadas por la empresa en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, y hemos emitido opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones:
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Después de la verificación, Zhonghua Certified Public Accountants tiene la calificación de negocio de valores, la experiencia y la capacidad de proporcionar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, puede persistir en llevar a cabo la auditoría independiente con una actitud justa y objetiva, tiene una buena ética profesional y la capacidad de cumplir con el deber, puede satisfacer los requisitos de trabajo de la auditoría financiera de la empresa 2022. Por lo tanto, expresamos nuestra aprobación previa a la renovación del nombramiento de Zhonghua como entidad de auditoría de la empresa en 2022 y acordamos presentar esta propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras la verificación, se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa y sus filiales en 2021 y 2022 satisfagan las necesidades de desarrollo de la empresa, y que las transacciones con partes vinculadas sigan el principio de fijación de precios justos y razonables, no perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, no afecten a la independencia de la empresa ni a su capacidad de funcionamiento continuo. Por lo tanto, expresamos nuestra aprobación previa de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas con 2022 de la empresa y sus filiales, y acordamos presentar esta propuesta al Consejo de Administración para su examen. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración)
Kong aiguo:
Shan Zhiming:
18 de abril de 2022
