Código de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) número de anuncio: 2022 – 021 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se notificó a los directores por escrito, teléfono y correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones. La reunión fue convocada por el Presidente de la compañía, Sr. Huang Hai Xiao. Asistieron a la reunión 6 directores, 6 directores que realmente asistieron a la reunión. Los supervisores y altos ejecutivos de la compañía asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación, celebración y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (en adelante denominados “los estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación cuidadosa de los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el informe anual de trabajo del Director General 2021 reflejaba objetiva y verdaderamente la situación real de la empresa, reflejaba la labor realizada y los logros alcanzados por la dirección en la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, la aplicación de los sistemas de La empresa, la gestión de la producción y el funcionamiento, etc.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 refleja objetiva y verdaderamente la labor del Consejo de Administración, as í como la labor realizada por el Consejo de Administración en la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la dirección de la producción y la gestión y Los resultados obtenidos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021. El Sr. Dong Huiliang, el Sr. Zhang Shuai, el Sr. Kong aiguo y el Sr. Shan Zhiming, el segundo director independiente de la empresa, presentaron el informe de declaración de funciones del director independiente al Consejo de Administración y lo presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent Director Report – dong Huiliang, Independent Director Report – Zhang Shuai, Independent Director Report – Kong aiguo, Independent Director Report – Shan Zhiming.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se producen en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se producirán en 2022 pertenecen a las necesidades operacionales normales y a las actividades comerciales normales de la empresa y se ajustan a la situación real de la empresa. En 2021, el precio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas será justo, razonable y justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no vinculados. La Asociación diaria prevista para 2022 se ajustará a la situación real de la empresa, y el procedimiento de examen y votación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de las transacciones conexas.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En 2022, las transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio y otros documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales el Sr. Huang Hai Xiao y el Sr. Huang Hai Hu, directores asociados, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la “nota especial sobre la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021” preparada por la institución de auditoría de la empresa se ajusta a las disposiciones de la circular sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y la información conexa publicada por la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado, Refleja fielmente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales el Sr. Huang Hai Xiao y el Sr. Huang Hai Hu, directores asociados, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022 se ajustaba a la situación real de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2021 y su resumen,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen reflejan de manera veraz, exacta y completa las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios examinado y aprobado por el Consejo de Administración es el siguiente: sobre la base del total de 90 millones de acciones al 31 de diciembre de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 4 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, se distribuyen 36 millones de yuan en efectivo, no se transfieren Reservas de capital al capital social y no se distribuyen acciones rojas.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” se ajusta a la legalidad y coincide con el crecimiento de la empresa, lo que garantiza el desarrollo regular y a largo plazo de la empresa y tiene en cuenta los intereses a corto y largo plazo de los accionistas.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión, que se detalla en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021,
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación de la aplicación del control interno de la empresa, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión, y el patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) \ Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y anuncios conexos. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre la responsabilidad social 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe sobre la responsabilidad social 2021 refleja objetiva y verdaderamente que la empresa, al tiempo que garantiza el desarrollo sostenible, cumple activamente la responsabilidad social, mejora constantemente la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, mejora el nivel de funcionamiento normalizado y protege los derechos e intereses legítimos de los accionistas; Pagar impuestos de conformidad con la ley, sobre la base de la divulgación de información empresarial; Mejorar continuamente las normas y reglamentos de la empresa, establecer y mejorar el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y proteger los derechos e intereses de los empleados; Adherirse a los principios de cooperación leal, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común con los proveedores y distribuidores, y respetar y proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los proveedores, distribuidores y clientes; Establecer y mejorar el medio ambiente, mejorar continuamente la gestión integral del medio ambiente de producción, ahorrar energía y reducir las emisiones, promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible; En 2021 se lograron algunos logros en el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el “Informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados”, el Consejo de Administración considera que la empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que los fondos recaudados se utilizarán de manera oportuna, verdadera y exacta, La divulgación de información pertinente se llevó a cabo en su totalidad y no se produjeron violaciones del uso de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company has issued the independent Opinion on this matter, the Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) issued the Special Report on the verification Report of the Annual Deposit and use of raised funds, and the Sponsorship Agency Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd. Issued the Special Verification Report on the deposit and use of raised funds in 2021. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) es diligente y puede seguir las normas de Auditoría Independiente de la CPA de China y otras disposiciones pertinentes, adherirse a las normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales y emitir una opinión de auditoría justa y razonablemente. Con el fin de mantener la continuidad de la auditoría, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, el Consejo de Administración ha convenido en que la cantidad de fondos propios ociosos utilizados por la empresa para la gestión del efectivo se aumente de 370 millones de yuan (incluida la cantidad actual, en adelante La misma cantidad) a 470 millones de yuan.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión, y la Agencia patrocinadora Orient Securities Company Limited(600958) \ \ Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) “Sobre el ajuste de la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
A fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales para el desarrollo de la producción y la gestión, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, en 2022 la empresa solicitará a los bancos comerciales y a las instituciones financieras no bancarias una línea de crédito global cuyo importe total estimado no supere los 300 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera (la línea de crédito específica y el período de crédito estarán sujetos al examen y la aprobación reales de cada institución financiera), y la línea de crédito será válida desde 2021.
