Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Cuestiones relativas a la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opinión independiente
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes y la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (En adelante denominados “la empresa”), al examinar la información pertinente de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, Sobre la base de la comprensión de la situación pertinente y de una posición independiente y objetiva, tras un estudio cuidadoso, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Después de la verificación, creemos que el informe financiero final 2021 refleja realmente los activos y el funcionamiento de la empresa, y el informe contable final es coherente con el informe de auditoría. El procedimiento de examen y votación del proyecto de ley por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz. El informe redunda en interés de la empresa y de todos sus accionistas. Estamos de acuerdo en presentar el informe financiero final de 2021 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras la verificación, las transacciones cotidianas con partes vinculadas que tuvieron lugar en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas que tuvieron lugar en 2022 pertenecen a las necesidades normales de funcionamiento y a las actividades normales de la empresa y se ajustan a la situación real de la empresa. En 2021, el precio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas será justo, razonable y justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no vinculados. La Asociación diaria prevista para 2022 se ajustará a la situación real de la empresa, y el procedimiento de examen y votación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de las transacciones conexas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Proyecto de ley sobre descripción especial de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 “y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
La “nota especial sobre la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021” preparada por la institución de auditoría de la empresa se ajusta a las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y la información conexa emitida por la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado. Refleja fielmente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021. Estamos de acuerdo con la declaración especial de auditoría y presentaremos el asunto a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías externas ni garantías externas que se hayan producido en años anteriores y se hayan acumulado hasta el final del período que abarca el informe.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2022
El plan de remuneración de los directores y altos directivos propuesto por la empresa para 2022 se basa en el nivel salarial medio de la industria y la región en que se encuentra la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa. El plan de remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como al sistema de gestión de la remuneración de la empresa, y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa, mejorar la eficiencia operacional y los beneficios de la empresa, sin perjudicar los intereses de los pequeños y medianos inversores. Estamos de acuerdo en presentar el plan de remuneración a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Después de deliberar, creemos que: la distribución de beneficios de la empresa 2021 por la dirección de la empresa, el Consejo de Administración de acuerdo con el año fiscal en curso la situación de los beneficios de la empresa, las necesidades de capital y el plan de retorno de los accionistas para proponer el plan de dividendos, teniendo en cuenta la fase actual de desarrollo de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, de acuerdo con la situación real de la empresa, no hay violación de la ley, violación y daños a los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al informe anual de autoevaluación del control interno 2021
A través de la verificación, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno sólido y puede ser implementado eficazmente. Todos los sistemas de control interno de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, a las necesidades reales de la empresa en la actualidad, y desempeñan un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión empresarial. Creemos que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no existe ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo con El informe de evaluación.
Opiniones independientes sobre la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no existen irregularidades en el depósito y la Utilización de los fondos recaudados, que el contenido del informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados preparado por el Consejo de Administración de la empresa es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Estamos de acuerdo con el informe especial y presentaremos la propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Después de la auditoría, creemos que: Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, diligente y concienzudo, el informe emitido puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera objetiva y justa, tiene la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores necesarios Para desempeñar sus funciones, renueva su nombramiento como organismo de auditoría de la empresa 2022, lo que es beneficioso para mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa. Es beneficioso para proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos renovar el nombramiento de Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) como auditor de la empresa en 2022 y presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
9. The Independent Opinion on the proposal of Adjusting the amount of Cash management with Idle own funds is the Arrangement for the company according to the Operational Situation and the Use of funds, which is helpful to improve the use Efficiency and income level of funds. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la cantidad de fondos propios ociosos utilizados por la empresa para la gestión del efectivo se ajustará de no más de 370 millones de yuan a no más de 470 millones de yuan, y este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Tras deliberar, creemos que la empresa tiene la intención de solicitar a los bancos comerciales y a las instituciones financieras no bancarias una línea de crédito global cuyo importe total previsto no supere los 300 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales en el desarrollo de la producción y La gestión, lo que es beneficioso para el desarrollo continuo y saludable de las operaciones cotidianas de la empresa y no tendrá ningún efecto negativo en el funcionamiento normal y el desarrollo empresarial de la empresa. No hay daño a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta solicitud de crédito global a las instituciones financieras se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de fusión de filiales de propiedad total
A través de la verificación, creemos que la empresa absorbió y fusionó Shanghai morsa Food Ingredients Co., Ltd. (en adelante “morsa food”), con el fin de optimizar la estructura de gestión de la empresa, optimizar aún más la asignación de recursos, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de gestión. Morsa Foods es una filial al 100% de la empresa y sus estados financieros se han incluido en los estados financieros consolidados de la empresa. Esta fusión de absorción se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, etc., no perjudica los intereses de la sociedad y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación real actual de la sociedad y es beneficiosa para el desarrollo sostenido, estable y saludable de la sociedad.
Opinión independiente sobre la propuesta de corrección de los informes trimestrales primero, segundo y tercero de 2021
Tras la verificación, creemos que la corrección de los informes trimestrales del primer trimestre, el segundo semestre y el tercer trimestre de 2021 está en consonancia con el funcionamiento real y la situación financiera de la empresa, y que el procedimiento de examen y votación del Consejo de Administración sobre la corrección de la información financiera se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. La corrección de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa. Los datos financieros corregidos pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación de funcionamiento de la empresa, y la corrección no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con las correcciones introducidas en los informes trimestrales primero, semestral y tercero de 2021.
(no hay texto a continuación) (esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta)
Kong aiguo:
Shan Zhiming:
21 de abril de 2022
