Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, y adoptará una actitud responsable ante todos los accionistas. Cumplir concienzudamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevar a cabo activamente la labor pertinente. A continuación se presenta un informe detallado sobre la labor del Consejo de Administración en 2021:
Examen de las operaciones de la empresa en 2021
En 2021, de acuerdo con la estrategia de desarrollo y el plan de negocios anual formulados por el Consejo de Administración, la empresa se adhirió a la orientación científica y tecnológica, la innovación de productos, la innovación de servicios, la optimización continua de la estructura de productos y la diversificación de los canales de desarrollo, y al mismo tiempo aprovechó activamente las oportunidades de mercado para controlar los costos de funcionamiento mediante la optimización de los procesos operativos, logrando un mejor rendimiento operativo. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 7.469344,44 Yuan, un aumento del 30,66% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 112435.917,87 Yuan, un aumento del 29,49% con respecto al mismo período del año anterior.
Labor de la Junta en 2021
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 12 reuniones, que se celebraron de conformidad con el derecho de sociedades y el procedimiento de votación.
Las disposiciones pertinentes, como los estatutos, son las siguientes:
Calendario de las reuniones
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2021
5. Propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
22 de abril de 2021 2º Director 6. Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la décima reunión del día especial de 2020
Propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
8. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2020 y su resumen
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
10. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
11. Proyecto de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social en 2020
12. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
13. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
14. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
15. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
16. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de empresas
17. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de registro de personas con información privilegiada
18. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
19. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Undécima Reunión del día
Reuniones
17 de mayo de 2021 segundo período de sesiones de los directores
12ª reunión diaria 2. Propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
Reuniones
24 de mayo de 2021 segundo período de sesiones de los directores
13ª reunión del día
Reuniones
19 de julio de 2021 2º Director 1 “propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para recaudar fondos por una filial de propiedad total”
14ª reunión del día
Reuniones
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021
Proyecto de ley de la 15ª reunión del Consejo de Administración sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley de la 16ª Reunión de octubre de 2021 sobre la prórroga del plazo de utilización de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y el ajuste del límite de 20 días
5. Proyecto de ley sobre la prórroga del plazo para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos y el ajuste de las cuotas
6. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
7. Proyecto de ley sobre la elaboración de normas detalladas para la aplicación de la votación acumulativa
8. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021
17ª sesión 26
Reuniones
1. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco para las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el aumento de la propuesta provisional de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Reuniones
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
Propuesta sobre el nombramiento del Director General y del Secretario del Consejo de Administración
4. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa
1. Proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos
Segunda sesión 13
Debate
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
Tercera sesión, 31 de marzo
Debate
2. Reunión de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró tres reuniones generales anuales.
El Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa. Los detalles de las propuestas examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas son los siguientes:
Hora de la reunión nombre de la reunión propuesta
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados
5. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley provisional de accionistas de 6 de enero de 2021 sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores
Asamblea General
7. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores
8. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
9. Propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
10. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2020
2. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2021
5. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y las transacciones previstas con partes vinculadas en 2021
6. Proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2021
