Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhang Shuai)
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante su mandato, Zhang Shuai ejerció concienzudamente su poder y desempeñó sus funciones de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Ejercer plenamente la influencia del director independiente, supervisar el funcionamiento normalizado de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Durante mi mandato como director independiente en 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones de la Junta General de accionistas. En una actitud seria y responsable, examinar cuidadosamente los materiales de la Conferencia, participar activamente en el debate de la propuesta y formular recomendaciones razonables, ejercer el derecho de voto correspondiente de manera prudente. En mi opinión, la convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes, legítimos y eficaces. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en las reuniones de la Junta.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato como director independiente en 2021, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Independencia
Tiempo de reunión cuestiones relativas a la presentación de opiniones independientes en los períodos de sesiones de la Conferencia
Ver tipo
En abril de 2021, el segundo Consejo de Administración aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales de 2020.
Proyecto de ley para la décima sesión, celebrada el 22 de mayo
Aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Proyecto de ley
Acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2020
Reconocimiento y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
Proyecto de ley
Sobre el consentimiento de los accionistas controladores y otros
Descripción especial de la ocupación de fondos por las partes vinculadas
Proyecto de ley
Sobre el consentimiento de los directores y altos directivos para 2021
Proyecto de ley sobre la remuneración de los miembros
Acuerdo sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Proyecto de ley
Aprobación de la autoevaluación del control interno para 2020
Propuesta de informe de precios
Acuerdo sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados
Propuesta de informe especial sobre la situación
Acuerdo sobre la renovación del nombramiento del auditor para 2021
Proyecto de ley
Aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
Aprobación de la solicitud de crédito global a las instituciones financieras
Moción de grado
En mayo de 2021, el segundo Consejo de Administración aprobó la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
11ª sesión 12
May 2021 the Second Board of Directors agreed to change the Special account for some funds raised
Proyecto de ley para la 12ª sesión, celebrada el 17 de mayo
May 2021 the Second Board of Directors agreed to change the Special account for some funds raised
Proyecto de ley para la 13ª sesión, celebrada el 24 de marzo
En julio de 2021, el segundo Consejo de Administración aprobó específicamente la creación de una filial de propiedad total para recaudar fondos
Proyecto de ley sobre las cuentas de la 14ª reunión, celebrada el 19 de marzo
Agosto de 2021 segunda reunión del Consejo de Administración
Almacenamiento y utilización de la 15ª reunión, celebrada el 24 de marzo
Sobre el consentimiento de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Utilización de fondos corporativos y garantías externas
Sobre la elección y el nombramiento del Consejo de Administración de la empresa
Candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley
Sobre la elección y el nombramiento del Consejo de Administración de la empresa
Debate sobre los candidatos a directores independientes en el tercer Consejo de Administración
Caso
Aprobación de la prórroga del uso de fondos recaudados ociosos por el segundo Consejo de Administración en octubre de 2021
20 de marzo 16ª Reunión período de sesiones
Opinión independiente sobre el caso
Acuerdo sobre la prórroga del uso de fondos propios ociosos
Debate sobre la duración de la gestión del efectivo y el ajuste de las cuotas
Caso
Acuerdo complementario permanente sobre la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
Proyecto de ley sobre liquidez
El segundo Consejo de Administración en octubre de 2021 firmó el acuerdo diario de asociación con las partes vinculadas
Propuesta de acuerdo marco para el comercio en la 18ª reunión, celebrada el 25 de marzo
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como convocante del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, observo estrictamente el sistema de trabajo de los directores independientes y el sistema de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, y hago recomendaciones al Consejo de Administración sobre la base de la escala y la composición del Consejo de Administración de las actividades operacionales de la empresa, la escala de activos y la estructura de propiedad, y estudio los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos. Garantizar que la selección de los directores y el personal directivo superior se ajuste a las normas pertinentes y a las necesidades de desarrollo empresarial, y desempeñar eficazmente las funciones del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, observo estrictamente el sistema de trabajo de los directores independientes y el sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes de la empresa, respectivamente, el informe de auditoría de la empresa, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados y otras cuestiones relacionadas con el examen serio de la información, presentó recomendaciones profesionales, y examinó las propuestas pertinentes, cumpliendo efectivamente las responsabilidades del Comité profesional.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, cumplí estrictamente las condiciones de trabajo de los directores independientes de la empresa, mejorando constantemente la estructura del sistema de remuneración de la empresa, mejorando aún más la ciencia de la evaluación de la remuneración y desempeñando eficazmente las funciones del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, cumplo estrictamente el sistema de trabajo del director independiente y el sistema de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con las condiciones de funcionamiento de la empresa y el desarrollo de la industria, as í como con la planificación estratégica y la situación real de la empresa, presento opiniones profesionales al Consejo de Administración de la empresa sobre la adopción de decisiones estratégicas, como la planificación del desarrollo futuro.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato como director independiente en 2021, aproveché la oportunidad de asistir a las reuniones del Consejo de Administración y otras reuniones, as í como otras ocasiones para realizar una inspección in situ de la empresa, centrándose en la situación de la producción y la gestión, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la resolución de la Junta General de accionistas, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y otros aspectos de la investigación in situ, y por teléfono y correo electrónico con otros directores, supervisores, etc. El personal directivo superior y el personal conexo se mantendrán en estrecho contacto, prestarán atención a los informes de los medios de comunicación de la empresa, se familiarizarán oportunamente con el progreso de las cuestiones importantes de la empresa y dominarán la gobernanza empresarial y la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda llevar a cabo la divulgación de información de la empresa estrictamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información de la empresa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen. Al mismo tiempo, siempre me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, protegiendo objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, para que la empresa pueda funcionar de manera constante y crear buenos resultados.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando constantemente la capacidad de desempeño de funciones, promoviendo el funcionamiento normal de la empresa y fomentando la conciencia de la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una reunión de la Junta;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable durante el período que abarca el informe;
3. No se propuso la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos durante el período que abarca el informe.
Estos son mis informes de desempeño de funciones para 2021. Como director independiente de la empresa, cumpliré fielmente mis responsabilidades, en el futuro, seguiré desempeñando sus funciones con diligencia y diligencia, desempeñaré el papel de director independiente y protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se informa de ello. (no hay texto debajo de esta página)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe de declaración de funciones del director independiente para 2021)
Director independiente: (Zhang Shuai) 21 de abril de 2022
