Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y asumirá la responsabilidad de todos los accionistas. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la reunión del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, escucharon el informe sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, dominaron oportunamente la producción y el funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y la construcción del control interno, inspeccionaron y supervisaron exhaustivamente el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior y desempeñaron eficazmente las funciones de la Junta de supervisores. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes: 1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa convocó cuatro reuniones de la Junta de supervisores, que se celebraron y votaron de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, y todos los supervisores asistieron a todas las Reuniones y examinaron cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
Calendario de las reuniones
La segunda Junta de supervisores en abril de 2021 1, la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
Octava Reunión 2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020
22 de marzo
3. Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2021
4. Propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
5. Proyecto de ley sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021
7. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2020 y su resumen
8. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
9. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
10. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
12. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a las instituciones financieras
13. Proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre la modificación de algunas cuentas especiales para la recaudación de fondos
9° período de sesiones 17 de febrero 2. Proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura organizativa de las empresas
1. Proyecto de ley sobre la modificación de algunas cuentas especiales para la recaudación de fondos
Décima sesión, 24 de marzo
1. Propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos por una filial de propiedad total
11ª sesión 19 de marzo
Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los supervisores en la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores celebrada el 14 de octubre de 2021
2. Proyecto de ley sobre la prórroga del plazo y el ajuste de la cantidad de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre la prórroga del período de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y el ajuste de las cuotas
4. Proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
1. La 14ª reunión, celebrada el 26 de octubre de 2021, la segunda Junta de supervisores 1. La 15ª reunión, celebrada el 25 de octubre de 2021, la tercera Junta de supervisores 1. La propuesta sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Primera sesión 5 de marzo
La segunda reunión, celebrada el 13 de diciembre de 2021, de la tercera Junta de supervisores 1. Propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos 2. Opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió escrupulosamente todas las funciones y obligaciones que le habían sido encomendadas por las leyes y reglamentos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. La situación financiera, las transacciones conexas y el control interno se supervisan e inspeccionan cuidadosamente y, sobre la base de los resultados de la inspección, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el informe: (I) el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, supervisaron estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa se ajustan estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que todas las resoluciones se han aplicado seriamente, y que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado eficazmente.
Los directores y altos directivos de la empresa pueden cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes en el desempeño de sus funciones y funciones, sin violar las leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, ni perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la situación financiera de la empresa en 2021, y consideró que el sistema financiero y el sistema de control interno de la empresa eran sólidos, que el funcionamiento financiero era normal y que la situación financiera era buena, que el informe financiero de la empresa en el período que se examina reflejaba fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Después de auditar el informe financiero de la empresa en 2020, la empresa contable ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Iii) utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores inspeccionó el uso de los fondos recaudados, la empresa estableció el “sistema de gestión de los fondos recaudados”, los procedimientos para el uso de los fondos recaudados se normalizaron, no se encontraron irregularidades en el uso de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe, la empresa no cambió los proyectos de inversión reales. Transacciones conexas y ocupación de fondos
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas y la ocupación de fondos de la empresa de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las transacciones conexas y otras normas y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha realizado transacciones con partes vinculadas que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, ni ha ocupado los fondos de la empresa de manera no operacional por los accionistas controladores, otras partes vinculadas y otras partes vinculadas.
Control interno de la empresa
La Junta de supervisores verificó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y Los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. Principales trabajos de la Junta de supervisores de la empresa en 2022
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa seguirá ejerciendo sus funciones y facultades de manera independiente y asistirá a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con el principio de responsabilidad de todos los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y los Estatutos de la empresa. Dominar oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y de todos los procedimientos de adopción de decisiones, y apoyar plenamente el trabajo de los accionistas y el Consejo de Administración con una actitud objetiva, justa y pragmática. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores llevará a cabo diversas actividades de supervisión de manera activa y ordenada, haciendo hincapié en la supervisión e inspección del uso de los fondos recaudados por la empresa, dando pleno juego a la función de supervisión eficaz, promoviendo aún más el funcionamiento normal de la empresa y protegiendo los derechos e intereses de Los accionistas, la empresa y el personal y otras partes interesadas.
Junta de supervisores
