Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 035 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia, de conformidad con la circular de la bolsa de Shanghai sobre el apoyo a la prevención y el control de la epidemia de neumonía causada por un nuevo tipo de coronavirus, reducir la concentración de personal, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección Personal, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea en la medida de lo posible. Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que cooperen en la finalización de la firma in situ, la presentación del “Código de salud” y el “Código de viaje”, la aceptación de la detección de la temperatura corporal y otras actividades de prevención de epidemias antes del comienzo de la reunión, y a que cumplan estrictamente los requisitos de la Oficina de prevención y control de Shanghai de “seguir fortaleciendo la gestión de la salud de las personas que regresan a Shanghai en las zonas de riesgo medio y alto de epidemias domésticas”, y a que pasen por las zonas de riesgo medio y alto durante casi 14 días. Asegúrese de proporcionar un informe de prueba de ácido nucleico dentro de las 24 horas, de lo contrario no podrá asistir a la reunión. Por favor, use máscaras durante toda la reunión y mantenga la distancia necesaria de acuerdo con el horario de la reunión. Los accionistas y representantes de los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión debido a los requisitos de prevención y control de epidemias.
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 16 de mayo de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, edificio 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de mayo de 2022
Hasta el 16 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas con derecho a voto
Nombre del proyecto de ley No. A – Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022
7 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
8 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
10 “propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022”
11 propuesta de modificación de los Estatutos
12 sobre la revisión de la Junta General de accionistas
Propuesta de reglamento
13 sobre la revisión de las deliberaciones de la Junta
Propuesta de reglamento
14 sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores
Propuesta de reglamento
15 sobre la revisión de la garantía externa
Propuesta de reglamento
16 sobre la revisión Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) decisiones relativas a las transacciones con partes vinculadas √
Propuesta de política
17 sobre la revisión Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) prevención de los accionistas y
Proyecto de ley sobre la ocupación del sistema de gestión de fondos de la empresa por sus partes vinculadas
Sobre la revisión Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) accionistas controladores
Proyecto de ley sobre el Código de conducta de los controladores reales
19 sobre la revisión Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) directores, supervisores
Proyecto de ley sobre el Código de conducta del personal directivo superior
20 sobre la revisión de los directores y supervisores
El sistema de gestión de acciones de la empresa
Proyecto de ley
21 sobre la revisión Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) de los directores independientes
Proyecto de ley sobre el sistema
22 sobre la revisión de la gestión de los fondos recaudados
Nota: en esta reunión también se escuchará el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021.
1. Indicar el momento de la divulgación de cada proyecto de ley y los medios de comunicación antes mencionados, que han sido examinados y aprobados por la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, el 20 de abril de 2022, y todos ellos están de acuerdo en presentarlos a La Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” revealed relevant Announcements and Documents. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley 113, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, 7, 9, 104, proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: proyecto de ley 7
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd., Shanghai chenxiao Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Shanghai chenmai Enterprise Management Center (Limited Partnership), Ningbo chenxi Investment Partnership (Limited Partnership) están relacionados con el proyecto de ley 7. 5. Proyectos de ley relativos a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se refieren a los puntos de atención de la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la Bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación designada de la empresa de valores) para votar o en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: voto.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022 / 5 / 9
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; El agente encargado también debe llevar un poder notarial (se puede hacer una copia del formulario que figura en el anexo);
2. Los accionistas de una person a jurídica, con una copia de la licencia comercial de la empresa y el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes, se ocuparán de los procedimientos de registro;
3. Los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax, y deberán facilitarse copias de los documentos válidos especificados en los artículos 1 y 2 supra (en el mismo momento de la inscripción, la Carta estará sujeta al matasellos recibido en esta ciudad). Ii) inscripción para la reunión el 11 de mayo de 2022 (9.00 a 11.00 horas y 14.00 a 16.00 horas)
Iii) lugar de inscripción de la Conferencia
4 / F, no. 29, Lane 165, anbang Road, dongzhu, Shanghai. Situación del tráfico en el lugar de registro (sólo para referencia): línea de metro 2, línea 11 estación de carretera Jiangsu salida 4, cerca de las líneas de autobús 01, 20, 44, 62, 71, 138, 825.
Número de teléfono del lugar de registro: (021) 52383315
Fax: (021) 52383315
Durante el período de registro mencionado, los accionistas individuales de la cuenta propia también pueden escanear el Código QR siguiente para el registro de autoservicio: VI. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Li Wenjing
Tel.: 021 – 58338205
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Building 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai
Recordatorios especiales: con el fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia, reducir la concentración de personal, reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Pida a los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ que cooperen antes de la reunión para completar la firma in situ, mostrar “Código de salud” y “Código de viaje”, aceptar la prueba de temperatura corporal y otros trabajos de prevención de epidemias, cerca de 14 días a través de la zona de alto riesgo de los accionistas, por favor proporcione un informe de prueba de ácido nucleico en 24 horas, de lo contrario no podrá asistir a la reunión. Por favor, use máscaras durante toda la reunión y mantenga la distancia necesaria de acuerdo con el horario de la reunión. Los accionistas y representantes de los accionistas que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión debido a los requisitos de prevención y control de epidemias.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 16 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa”
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
7 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
8 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas de la sociedad en 2022
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Conferencia
