Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 - 034 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la quinta reunión del tercer Consejo de Administración el 20 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la empresa, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Sobre la base de las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y de las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 2) y El plan anual de distribución de beneficios para 2021, la empresa tiene previsto modificar los artículos pertinentes de los estatutos (en adelante denominados "los estatutos") de la siguiente manera:
El número de serie original de los Estatutos de la sociedad después de la modificación de los Estatutos de la sociedad
Artículo 12 la sociedad establecerá organizaciones comunistas y llevará a cabo sus actividades de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades de la Organización del partido
Artículo 41 la Junta General de accionistas es el poder de la sociedad
Decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Remar;
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan contable, plan contable;
Examinar y aprobar la fórmula de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Plan de recuperación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; La presente resolución;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre la liquidación o el cambio de la forma de la sociedad; X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de contables por la empresa (11) sobre la contratación y el despido de empresas contables por la empresa; Resolución de la Oficina;
Examen y aprobación del apartado 12 del artículo 43 de los presentes estatutos; examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 43 de los presentes estatutos; Las garantías previstas en el artículo;
Examinar las cuestiones relativas a la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un a ño que superen el 30% del total de activos auditados por la empresa en el período más reciente; El 30% de los activos totales auditados;
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados; Asuntos de tránsito;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examen de los planes de incentivos a la propiedad de acciones y de los empleados (16) Examen de las leyes, los reglamentos administrativos y los planes ministeriales de tenencia de acciones;
Los accionistas (16) examinarán las leyes, reglamentos administrativos y otras cuestiones que determine la Junta General del Ministerio, según lo dispuesto en los estatutos o en los presentes estatutos. Otras cuestiones que se determinarán en la Junta General de accionistas de conformidad con el reglamento o los presentes estatutos.
Artículo 42 los siguientes bancos de garantía externa de la sociedad artículo 43 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas: Sí, serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
El importe total de la garantía externa de la sociedad y de sus filiales controladas por la sociedad (ⅰ) que alcance o supere el importe total de la garantía externa del período más reciente y que alcance o supere el 50% de los activos netos auditados del período más reciente; Cualquier garantía;
Ii) en un plazo de 12 meses consecutivos, el importe total de la garantía externa de la sociedad a (II) cualquier garantía posterior al 30% de los activos totales auditados del período más reciente o superior al 30% de los activos totales auditados del período más reciente;
Qué garantía; Iii) la garantía de que la relación activo - pasivo supere el 70% (III) la garantía de que la relación activo - pasivo supere el 70%;
La garantía proporcionada por el garante; Iv) una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del período más reciente;
Garantía del 10% de los activos netos auditados; El importe de la garantía de la empresa en el plazo de un a ño es superior a (V) de conformidad con el principio de cálculo del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período de 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supera la garantía de la empresa en el último período;
Auditoría de la garantía del 30% de los activos totales; Garantías a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Garantías proporcionadas por la Coalición. Otras garantías previstas en la bolsa de valores de Shanghai, las leyes y reglamentos (ⅶ) la bolsa de valores de Shanghai, los Estatutos de la sociedad o los Estatutos de la sociedad. Otras garantías previstas. Cuando la Junta General de accionistas examine una propuesta de garantía para el accionista, el controlador real y sus partes vinculadas, el accionista o el accionista controlado por el controlador real no participarán en la votación. La votación será aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones relativas a la garantía a que se refiere el apartado v) del presente artículo, se aprobarán más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Salvo en el caso de las garantías externas que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas de conformidad con los presentes estatutos, el Consejo de Administración examinará y aprobará otras garantías externas de la sociedad; Cuando el Consejo de Administración lo examine, la resolución sólo podrá adoptarse con el consentimiento de más de dos tercios de los directores presentes en el Consejo de Administración y con la aprobación de la mayoría de todos los directores. Toda person a que infrinja la autoridad de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración para examinar y aprobar la garantía externa definida en los presentes estatutos será investigada por la responsabilidad jurídica correspondiente de la persona responsable.
Artículo 50 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar una junta general de accionistas por sí mismos a partir de la decisión de la Junta de supervisores o los accionistas, lo notificarán por escrito al banco que convoque la Junta General de accionistas, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, a la Junta de supervisores de valores de China, donde se encuentre la sociedad, y lo registrarán en la bolsa de valores. Las oficinas locales y las bolsas de valores se registrarán. Antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, el porcentaje de participación de los accionistas convocados no será inferior al 10% antes del anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas.
La participación no será inferior al 10%. La Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán a la bolsa de valores las oficinas locales de la c
El intercambio presentará los documentos justificativos pertinentes.
Artículo 56 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión (I) hora, lugar y duración de la reunión; Límites;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Ii) las cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen (ⅲ) se explican en términos claros: todos los casos de acciones;
El accionista tiene derecho a asistir a la Junta General de accionistas y puede (ⅲ) indicar claramente por escrito que: todos los agentes autorizados de las acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a asistir a la Junta General de accionistas, y puede decidir por escrito que el agente de los accionistas no tiene que ser el agente autorizado de las acciones de la sociedad para asistir a la Junta y participar en la Junta General de accionistas; El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad 5 (IV) que tiene derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Fecha de registro del derecho; Iv) el nombre de la persona de contacto permanente y la fecha de registro del derecho telefónico de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Número. Nombre de la persona de contacto permanente para los asuntos de la Junta, número de teléfono en la notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria;
Cuando se revele plena y plenamente la totalidad (ⅵ) de la red u otros medios de votación de todas las propuestas, as í como los procedimientos de debate y votación propuestos por los accionistas;
Toda la información necesaria para hacer un juicio razonable (ⅶ) leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, materiales o explicaciones. Las cuestiones que se examinarán requerirán otras cuestiones prescritas por una bolsa de valores independiente.
En caso de que los directores emitan sus opiniones, las opiniones y razones de los directores independientes sobre todas las propuestas se revelarán íntegra y exhaustivamente al publicar la notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria. El contenido específico de la propuesta, y
Si la Junta General de accionistas adopta la red u otros medios para hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que requieren toda la información o explicación, la notificación de la Junta General de accionistas incluirá claramente información o explicaciones parciales. Si el asunto que se va a examinar requiere un tiempo de votación explícito en línea o de otro tipo y la presentación de las opiniones de los directores independientes, se emitirá un procedimiento de resolución de la Junta General de accionistas. La fecha de inicio de la votación se revelará al mismo tiempo cuando la red de la Junta General de accionistas u otros medios notifiquen o complementen la notificación, no antes de las opiniones y razones del director independiente de las acciones sobre el terreno.
Convocatoria de la Asamblea General Oriental
