Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 029 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores el 20 de abril de 2022, y la empresa celebró la Junta de supervisores mediante videoconferencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y correo electrónico el 10 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Yuchen. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y la resolución de la reunión es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la contratación de la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa y puede promover mejor el desarrollo de la labor de auditoría. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa contrate a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa por un período de un a ño, y la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a decidir sobre su remuneración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 030).
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022;
Todos los supervisores están relacionados con las cuestiones examinadas en el presente proyecto de ley y, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, el proyecto de ley se presentará directamente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta los resultados reales de las operaciones, la situación del flujo de caja y las necesidades de capital de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones, la forma y la proporción de la distribución de beneficios del plan se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y al reglamento de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 031).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 032).
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones de las “medidas de gestión de los fondos recaudados” y a las “Directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”, etc., y que el uso real de los fondos recaudados se ajusta a la legalidad y no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados. No hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, ni cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados ni en el uso de los fondos recaudados que no entren en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 033).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura organizativa interna relativamente perfecta, ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha establecido el Departamento de auditoría interna y ha proporcionado personal, ha garantizado la ejecución de las actividades de control interno de la empresa y La supervisión adecuada. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente sin defectos importantes, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista, completa y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del Código de conducta de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones de la empresa por los directores, supervisores y altos directivos;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
