Código de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) valores abreviados: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) número de anuncio: 2022 – 014
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anuncio de la 20ª resolución del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó a todos los directores del segundo Consejo de Administración el 15 de abril de 2022 mediante notificación directa, fax y correo electrónico, y la reunión se celebró el 21 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión participarán en la votación 8 directores, 8 directores que voten realmente. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, etc. del derecho de sociedades de la República Popular China y a las disposiciones de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual de los directores independientes para 2021
En 2021, todos los directores independientes de la empresa, en el espíritu de diligencia, independencia y buena fe, cumplieron sus obligaciones como directores independientes, desempeñaron el papel de directores independientes, presentaron propuestas razonables a la empresa sobre la base de sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica, y prestaron atención al desarrollo de la empresa; Al mismo tiempo, examinó cuidadosamente todas las propuestas de la reunión, emitió opiniones por escrito pertinentes de conformidad con el mandato de los directores independientes y los comités especiales, y promovió activamente la objetividad y la ciencia de la adopción de decisiones de la Junta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las normas y reglamentos pertinentes, no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados. La empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la información sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (2022 – 015).
Deliberación y aprobación del anuncio sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Comité de remuneración y evaluación de la empresa ha examinado y aprobado
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa (2022 – 016).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
