Código de valores: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) valores abreviados: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) número de anuncio: 2022 – 013
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anuncio de la resolución de la segunda novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión provisional de la segunda Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 15 de abril de 2022. La reunión estará presidida por Li zhenxin, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de todos los supervisores, se adopta la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las normas y reglamentos pertinentes, no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados. La empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la información sobre el uso y la gestión de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (2022 – 015).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Co., Ltd 21 de abril de 2022
