Código de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) número de anuncio: 2022 – 025 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el lunes 16 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y la reunión fue legal y eficaz.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: lunes 16 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: lunes 16 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir una forma de votación in situ o en línea, y no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del miércoles 11 de mayo de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Witness Lawyers and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 666, jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
Las deliberaciones de la Conferencia se centraron en los siguientes proyectos de ley uno por uno:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
4. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones conexas previstas en 2022; 5. Proyecto de ley sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021;
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2022;
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
8. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
9. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
10. Proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados”;
11. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022;
12. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
13. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras;
14. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de empresas;
15. Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total;
16. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores representativos no empleados.
En el primer proyecto de ley, el Sr. Dong Huiliang, el Sr. Zhang Shuai, el Sr. Kong aiguo y el Sr. Shan Zhiming, los directores independientes de la empresa, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021. El proyecto de ley se ha examinado y aprobado en la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y en la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, como se detalla en la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
La moción 4 y la moción 5 los accionistas afiliados se abstienen de votar. Las mociones 9, 14 y 15 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta General de accionistas. Las otras mociones son aprobadas por la Junta General de accionistas por resolución ordinaria.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
Iii. Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 información sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y √
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2022
5.00 información sobre los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Propuesta de declaración especial sobre la ocupación de oro
6.00 sobre la remuneración de los directores y altos directivos para 2022
Proyecto de ley
7.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2022
8.00 el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Proyecto de ley
9.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
10.00 sobre el depósito anual y la utilización de los fondos recaudados
Propuesta de informe
11.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
12.00 “sobre el ajuste y la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Proyecto de ley sobre cuotas
13.00 debate sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
Caso
14.00 debate sobre la revisión de los estatutos y el registro de empresas
Caso
15.00 propuesta de fusión de filiales de propiedad total
16.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 16: 30 el jueves 12 de mayo de 2022.
El registro por carta y fax se entregará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del viernes 13 de mayo de 2022;
2. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 666, jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai;
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (notificados o enviados por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del 12 de mayo de 2022), y los materiales escritos proporcionados deben completarse cuidadosamente en el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, Véase el anexo II) para su confirmación. Sin embargo, al firmar para asistir a la reunión, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentar el original y no aceptar el registro telefónico. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre la “junta general anual de accionistas 2021”.
4. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán presentar la tarjeta de identidad original y el poder notarial y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión;
Consejo cálido: En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud para cumplir los requisitos locales de prevención de epidemias de covid – 19.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contacto: Chen haili Tang liujing
Tel.: 021 – 37560135
Fax: 021 – 37560125
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 666 jindou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
2. Gastos de conferencias
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores;
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo III: poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 22 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea 1. Código de votación: 350915, abreviatura de votación: votación financiera. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 16 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 16 de mayo de 2022.
2. La votación en línea de los accionistas a través del sistema de votación en Internet se llevará a cabo de conformidad con el “sistema de votación en profundidad”.
