Código de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) número de anuncio: 2022 – 022 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó a los supervisores por escrito, teléfono y correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante una reunión in situ y una Comunicación. Debido a que Xiu Hong preside la reunión, el supervisor que debe asistir a la reunión es de 3 personas, el supervisor que realmente asiste a la reunión es de 3 personas, de acuerdo con “el derecho de sociedades de la República Popular China” y “la Constitución de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) “.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso, un debate completo y una votación cuidadosa por parte de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 refleja objetivamente la labor de supervisión realizada por la Junta de supervisores y los resultados de la labor conexa de la Junta de directores y los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 pertenecen a las necesidades normales de funcionamiento y a las actividades normales de la empresa y se ajustan a la situación real de la empresa. En 2021, el precio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas será justo, razonable y justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas no vinculados. La Asociación diaria prevista para 2022 se ajustará a la situación real de la empresa, y el procedimiento de examen y votación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de las transacciones conexas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En 2022, las transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio y otros documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de “Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la “nota especial sobre la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021” preparada por la institución de auditoría de la empresa se ajusta a las disposiciones de la circular sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y la información conexa publicada por la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado. Refleja fielmente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que: en 2022, los supervisores de la empresa recibirán la remuneración de conformidad con el sistema de evaluación de la remuneración de la empresa y sus filiales, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa y sus filiales, y el plan de remuneración de no recibir la indemnización de los supervisores Se ajustará a la situación real de la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2021 y su resumen,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen reflejan de manera veraz, exacta y completa las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” cumple con la ley y se ajusta al crecimiento de la empresa, lo que garantiza el desarrollo normal, regular y a largo plazo de la empresa y tiene en cuenta los intereses a corto y largo plazo de los accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación de la aplicación del control interno de la empresa, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el “Informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados”, la Junta de supervisores considera que la empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la recaudación de fondos, y que los fondos recaudados se utilizarán de manera oportuna, verdadera y exacta, La divulgación de información pertinente se llevó a cabo en su totalidad y no se produjeron violaciones del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados y anuncios conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de valores y futuros relacionados con el negocio, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer mejor los requisitos de la empresa para establecer y Mejorar el control interno y la auditoría financiera, y está de acuerdo en renovar Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) como la Organización de auditoría de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, la Junta de supervisores considera que la cantidad de fondos propios ociosos utilizados por la empresa para la gestión del efectivo ha aumentado de 370 millones de yuan a 470 millones de yuan, lo que contribuye a Mejorar la eficiencia del uso de los fondos y el nivel de ingresos, y está de acuerdo con el proyecto de ley.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) “Sobre el ajuste de la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a las instituciones financieras
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, a fin de satisfacer las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa y los fondos para el desarrollo empresarial, el crédito global es propicio para estabilizar el desarrollo sostenible de la empresa, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y no perjudicará los intereses de La empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que esta absorción y fusión de filiales de propiedad total es beneficiosa para optimizar la estructura de gestión de la empresa, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de gestión, y la Junta de supervisores está de acuerdo con esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de supervisores representativos no empleados.
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó nombrar a la Sra. Tang chenji como candidata a la tercera Junta de supervisores de la empresa y presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores no representativos de los trabajadores y la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2022,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido completo del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la corrección de los informes del primer trimestre, el semestre y el tercer trimestre de 2021, la Junta de supervisores considera que la corrección de los informes del primer trimestre, el semestre y el tercer trimestre de 2021 por la empresa se ajusta al funcionamiento real y a la situación financiera de la empresa y a las disposiciones pertinentes de las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, Los datos financieros corregidos pueden reflejar objetiva y equitativamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, y esta corrección no ha perjudicado los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó corregir los informes trimestrales primero, semestral y tercero de 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Orient Securities Company Limited(600958) \ Underwriting recomm
3. Opiniones de verificación sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
4. Opiniones de verificación del informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados
5. Opiniones de verificación de Orient Securities Company Limited(600958) Insurance Recommendation Co., Ltd. Sobre el ajuste de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
6. Special Note on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties in 2021 issued by Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership)
7. Informe de garantía sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados, emitido por Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
22 de abril de 2002
