Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), he cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente en 2021 de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, y he ejercido los derechos del director independiente con cautela, seriedad y diligencia, y he participado activamente en las reuniones pertinentes. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, dar pleno juego a la función independiente de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. El desempeño de mis funciones como director independiente desde que asumí el cargo se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa convocó 6 juntas de directores y 2 juntas generales de accionistas, en línea con el principio de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de la reunión y presenté una opinión razonable
Véase que se votaron a favor de todos los proyectos de ley examinados por la Conferencia y no se formularon objeciones a ninguno de ellos. Ejercer el derecho de voto con cautela desempeña un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración.
En 2021 asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Asistencia del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Número de convocatorias asistencia personal número de delegados número de ausencias número de convocatorias número de participantes
6 6 0 0 2 2
Situación de la opinión independiente en 2021
En 2021, los directores independientes desempeñaron sus funciones con diligencia y participaron activamente en el Consejo de Administración de la empresa.
En el presente documento se examina la situación de las actividades de la empresa en 2021. Sobre la base de la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el Estado de funcionamiento de la empresa, se basará en sus propios conocimientos especializados y capacidad para hacer
Juicio objetivo, imparcial e independiente. Las opiniones independientes expresadas fueron las siguientes:
Observaciones sobre cuestiones de tiempo
Marzo de 2021 el Cuarto Consejo de Administración nombra al personal directivo superior de la empresa de acuerdo
14ª sesión 15
Renovación de la firma de contadores públicos certificados tianye para el acuerdo financiero de la empresa 2021
Organismo de auditoría financiera
Acuerdo sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
La empresa no tiene accionistas controladores y otras partes relacionadas con la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas y otras partes relacionadas con la posesión de fondos por parte de la cuarta Junta de directores en abril de 2021 y la garantía fuera de la 15ª reunión del 14 de abril de 2021 el plan de distribución de beneficios de La empresa para 2020 Consentimiento
Informe anual de la empresa 2020 y su acuerdo resumido
Aprobación de la solicitud de financiación del crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2021
Grado
Aprobación de la gestión del efectivo con fondos propios
Ajuste de la remuneración del personal directivo superior
Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Acciones del Cuarto Consejo de Administración en mayo de 2021
21 17ª reunión la empresa nombra al Secretario del Consejo de Administración está de acuerdo
La empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupando y garantizando la situación de los accionistas y otras partes vinculadas en agosto de 2021 el Cuarto Consejo de Administración tomó posesión de los fondos y la situación de la garantía fuera de la 18ª reunión del 12 de agosto de 2021
Consentimiento para cambios en las políticas contables
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de remuneraciones del Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de auditoría y miembro designado
Desde entonces, los miembros del Comité se han atenido estrictamente al reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación y al reglamento interno del Comité de auditoría.
Y el reglamento interno del Comité de nombramientos, fortaleciendo la función de adopción de decisiones de la Junta y cumpliendo sus propias responsabilidades.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, en una actitud diligente y responsable hacia la empresa y los inversores, utilizo la participación
El Consejo de Administración, el Comité Especial del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas han realizado muchas investigaciones e inspecciones en la empresa.
Comprender la situación financiera y operativa de la empresa, la mejora y aplicación del control interno; Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, altos directivos y otros funcionarios pertinentes de la empresa mediante la participación en reuniones o eventos importantes de la empresa.
El método de comunicación anticipada se utiliza para obtener información oportuna sobre los principales asuntos de la empresa y el progreso de la toma de decisiones de gestión, y se ha aplicado eficazmente.
Responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Preocupación por la divulgación de información y las relaciones con los inversores
Como director independiente de la empresa, cumplí fielmente el deber de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, Supervisé la divulgación de información de la empresa de manera veraz, precisa, oportuna y completa, recordé a la empresa que mantuviera abiertas las llamadas telefónicas de los inversores, prestara atención a la comunicación con los inversores y salvaguardara los intereses de la empresa y los inversores.
Investigación sobre la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, me comuniqué activamente con la dirección de la empresa y otras personas pertinentes, escuché los informes de las personas pertinentes en detalle, al mismo tiempo, tomé la iniciativa de investigar, investigar y comprender las condiciones de funcionamiento cotidianas de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento, y todas las cuestiones importantes que requerían la adopción de decisiones por el Consejo de Administración habían examinado cuidadosamente la información presentada y la información proporcionada por la empresa de antemano, de manera independiente y objetiva. Ejercer el derecho de voto con prudencia; Además de las responsabilidades mencionadas, también supervisa y verifica el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos, y desempeña activa y eficazmente las funciones de los directores independientes.
Iii) Situación del autoaprendizaje
Aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, con el fin de fortalecer y mejorar la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto el despido de la empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
4. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
5. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
Información de contacto
Nombre: LV Fu su dirección de correo electrónico: [email protected].
Durante mi mandato en 2021, desempeñé fielmente el papel de director independiente, utilicé mis conocimientos especializados y experiencia para proporcionar sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, desempeñar el papel de director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente, expreso mi sincero agradecimiento al personal directivo superior de la empresa y al personal pertinente por su cooperación activa y pleno apoyo durante su mandato.
Director independiente: Lu fusu
21 de abril de 2022
