Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
Durante el período de su mandato, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y el Reglamento sobre el establecimiento de empresas cotizadas
The guidance of the Independent Director System, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, and Shenzhen Securities
Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y la independencia
Normas de trabajo de los directores y otras disposiciones pertinentes, desempeñar fielmente sus funciones, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes, y
Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Desempeño de las funciones de los directores independientes:
En 2021, participé en el Consejo de Administración de la empresa, asistí a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, analicé y juzgué las cuestiones pertinentes con competencia profesional y experiencia, y ejercí mi derecho de voto con cautela. Empresa
En 2021 se celebraron 6 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, todos los cuales cumplieron los procedimientos pertinentes y fueron legales y eficaces. Expresé mi aprobación a todas las propuestas del Consejo de Administración y otras cuestiones de la empresa en 2021 sobre la base de un examen cuidadoso, y no hubo objeciones a ninguna de ellas.
Mi asistencia a las reuniones de la Junta en 2021 fue la siguiente:
Asistencia del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Número de convocatorias asistencia personal número de delegados número de ausencias número de convocatorias número de participantes
6 6 0 0 2 2
Opiniones independientes de los directores independientes en 2021:
Durante el período que abarca el informe, he examinado cuidadosamente los datos de la reunión del Consejo de Administración de la empresa y, tras una comunicación adecuada con la empresa, he emitido opiniones independientes basadas en la independencia y la profesionalidad, como se indica a continuación:
Observaciones sobre cuestiones de tiempo
Marzo de 2021 el Cuarto Consejo de Administración nombra al personal directivo superior de la empresa de acuerdo
14ª sesión 15
Renovación de la firma de contadores públicos certificados tianye para el acuerdo financiero de la empresa 2021
Abril de 2021 cuarto órgano de auditoría de los asuntos del Consejo de Administración
14 15ª reunión almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2020
Aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
No hay ocupación de fondos ni garantía externa por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe anual de la empresa 2020 y su acuerdo resumido
Aprobación de la solicitud de financiación del crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2021
Grado
Aprobación de la gestión del efectivo con fondos propios
Ajuste de la remuneración del personal directivo superior
Beijing zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd.
Acciones del Cuarto Consejo de Administración en mayo de 2021
21 17ª reunión la empresa nombra al Secretario del Consejo de Administración está de acuerdo
La empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupando y garantizando la situación de los accionistas y otras partes vinculadas en agosto de 2021 el Cuarto Consejo de Administración tomó posesión de los fondos y la situación de la garantía fuera de la 18ª reunión del 12 de agosto de 2021
Consentimiento para cambios en las políticas contables
Inspección in situ de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, supervisé activamente la aplicación del sistema de gestión y control interno de la empresa, en particular en relación con
Nota la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas por el equipo de gestión.
Aprovechar plenamente la participación de los directores de la empresa
La Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas tuvieron la oportunidad de realizar una investigación in situ de la empresa, escuchar el informe de gestión de la empresa, profundizar
Comprender el control interno y la situación financiera de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, y
La Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la producción y el funcionamiento de la empresa, etc., y concluye que:
Sobre la base de su propia experiencia de gestión, presentar propuestas razonables a la empresa, proporcionar referencias para la adopción de decisiones para el desarrollo estable de la empresa, y
Promover el funcionamiento normal de la empresa.
Desempeño de funciones en comités especializados
He sido nombrado Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de guerra.
Desde entonces, los miembros del Comité de inversiones han seguido estrictamente el reglamento interno del Comité de nombramientos, la remuneración y la evaluación.
El Reglamento del Comité y el Reglamento del Comité de estrategia, que mejoran la función de adopción de decisiones de la Junta, han cumplido los siguientes requisitos:
Sus responsabilidades desempeñan un papel activo en el funcionamiento normal de la empresa, la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y el mantenimiento de la empresa.
Y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Diligencia e independencia en el desempeño eficaz de sus funciones
Durante el período que abarca el informe, puedo desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, consultar cuidadosamente los documentos pertinentes, investigar oportunamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, utilizar sus conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantener la plena independencia En el trabajo y servir a todos los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia.
Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Como director independiente de la empresa, ayudo y superviso activamente a la empresa a supervisar la divulgación de información de la empresa en 2021 de conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de la empresa que cotiza en Bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de la empresa que cotiza en bolsa de la Junta Principal, etc.
Iii) supervisión de la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
Durante el período que abarca el informe, he mantenido una comunicación activa con la dirección de la empresa y otras personas pertinentes, he comprendido a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción y gestión de la empresa, control interno, aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, gestión financiera y desarrollo empresarial, y he prestado atención a las condiciones cotidianas de funcionamiento y gobernanza de la empresa, y he expresado plenamente sus opiniones al respecto en las reuniones del Consejo de Administración, y he desempeñado activa y eficazmente las funciones del director independiente. Ha desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones científicas y objetivas del Consejo de Administración y en el buen desarrollo de la empresa, y ha mantenido los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Iv) mejorar su propio aprendizaje y su capacidad para desempeñar sus funciones
Estudié activamente las nuevas normas y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y otros documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Fujian de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundicé aún más la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a La regulación de la estructura de gobierno corporativo, la protección de los intereses de los accionistas minoritarios, etc., y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar sus funciones a fin de proporcionar mejores sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto el despido de la empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
4. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
5. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
Información de contacto
Nombre: Yang qingli email: yangql9088163.com.
En 2022, seguiré de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, en el espíritu de buena fe y trabajo diligente y la actitud responsable de la empresa y de todos los accionistas, para comprender mejor la situación de la gestión de la empresa, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, formular recomendaciones para el desarrollo de la empresa, mejorar la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, promover el funcionamiento estable de la empresa, desempeñar el papel que me corresponde.
Director independiente: Yang qingli
21 de abril de 2022
